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臨2014-014（尖峰集團(tuán)2013年度股東大會(huì)）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
股票簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 股票代碼：600668 編號(hào)：臨2014-014
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
2013年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
1、本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年度股東大會(huì)于2014年6月6日上午九點(diǎn)在浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開。
（二）出席會(huì)議的股東和代理人情況見下表：
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出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
9 |
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所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
57617437 |
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占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
16.75 |
（三）本次會(huì)議的通知于2014年4月15日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)蔣曉萌先生主持，會(huì)議的表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
（四）公司在任董事8名，董事長(zhǎng)蔣曉萌、董事杜自弘、虞建紅、獨(dú)立董事張余友出席了會(huì)議，其他董事因工作原因未能參加會(huì)議；公司在任監(jiān)事5名，監(jiān)事秦旭平、陳春暉、原杰出席了會(huì)議，其他監(jiān)事因工作原因未能參加會(huì)議；公司董事會(huì)秘書朱堅(jiān)衛(wèi)出席了會(huì)議；公司部分高管人員列席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
本次會(huì)議以記名投票、逐項(xiàng)表決方式審議并通過了如下議案：
1、2013年度董事會(huì)工作報(bào)告；
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有效表決權(quán)股數(shù) |
同意股數(shù) |
同意比例 |
反對(duì)股數(shù) |
反對(duì)比例 |
棄權(quán)股數(shù) |
棄權(quán)比例 |
是否通過 |
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57617437 |
57617437 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
2、2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
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有效表決權(quán)股數(shù) |
同意股數(shù) |
同意比例 |
反對(duì)股數(shù) |
反對(duì)比例 |
棄權(quán)股數(shù) |
棄權(quán)比例 |
是否通過 |
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57617437 |
57617437 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
3、2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
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有效表決權(quán)股數(shù) |
同意股數(shù) |
同意比例 |
反對(duì)股數(shù) |
反對(duì)比例 |
棄權(quán)股數(shù) |
棄權(quán)比例 |
是否通過 |
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57617437 |
57617437 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
4、2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
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有效表決權(quán)股數(shù) |
同意股數(shù) |
同意比例 |
反對(duì)股數(shù) |
反對(duì)比例 |
棄權(quán)股數(shù) |
棄權(quán)比例 |
是否通過 |
