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臨2014-001（尖峰集團8屆14次董事會決議公告）
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 編號：臨2014-001
浙江尖峰集團股份有限公司
八屆十四次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二〇一四年三月三十一日，浙江尖峰集團股份有限公司以傳真、電子郵件及專人送達的方式發(fā)出了召開第八屆董事會第十四次會議的通知。二〇一四年四月十一日，會議如期在浙江金華尖峰大廈會議室召開。會議由蔣曉萌董事長主持，獨立董事鄧明然因出差委托獨立董事劉家健出席會議，其余八名董事親自參加了會議；公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議通過了如下決議：
一、通過了2013年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告
經(jīng)審議，董事會一致通過了該報告，認為2013年公司經(jīng)營班子的工作是卓有成效的，較好完成了各項經(jīng)營任務(wù)，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績；董事會批準了報告中提出的2014年各項工作安排。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
二、通過了2013年度財務(wù)決算報告
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
該報告將提交股東大會審議。
三、通過了2013年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)天健會計師事務(wù)所審計，2013年度公司合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤為201,569,075.92元；母公司會計報表凈利潤40,440,909.88元。按母公司的本期凈利潤40,440,909.88元為基數(shù)，提取10%法定公積金4,044,090.99元，加年初未分配利潤291,235,211.25元，減去2012年度現(xiàn)金分紅51,612,574.2元，本年度可供分配利潤為276,019,455.94 元。
公司2013年度擬進行現(xiàn)金分配，以2013年末股本344,083,828股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元（含稅），向股權(quán)登記日登記在冊的全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利總額為61,935,089.04 元（含稅）。2013年度不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
該預(yù)案將提交股東大會審議。
四、通過了聘請2014年度審計機構(gòu)的議案
董事會審議并通過了該議案，同意聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所為公司2014年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
該議案將提交股東大會審議。
五、通過了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備和核銷資產(chǎn)的議案
董事會審議并通過了該議案，同意計提以下資產(chǎn)減值準備和核銷以下已全額計提減值準備的資產(chǎn)：
（一）計提資產(chǎn)減值準備的情況：
1、子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司秋濱制藥廠因?qū)嵤〨MP改造，計提設(shè)備等固定資產(chǎn)減值準備218.65萬元。
2、子公司浙江尖峰通信電纜有限公司部分車間因轉(zhuǎn)型拆除，計提固定資產(chǎn)減值準備51.84萬元和存貨跌價準備21.68萬元。
3、子公司浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司因開展代理進口電解銅業(yè)務(wù)，產(chǎn)生應(yīng)收帳款糾紛，并已向法院提起訴訟并申請了資產(chǎn)保全。經(jīng)測算，對該筆應(yīng)收帳款計提壞帳準備564.82萬元。
4、經(jīng)測試，子公司浙江尖峰通信電纜有限公司和浙江尖峰國際貿(mào)易公司的商譽發(fā)生了減值，共需計提商譽減值準備73.10萬元，其中：尖峰電纜47.15萬元，尖峰國貿(mào)25.95萬元。
以上計提資產(chǎn)減值準備金額合計930.09萬元。
（二）資產(chǎn)核銷的情況：
公司應(yīng)收參股子公司博信電池（上海）有限公司的暫借款600萬元（2008年以前發(fā)生），因該公司已停止經(jīng)營，且該借款期限也已超過五年，確定無法收回，予以核銷。該借款已于以前年度全額計提壞賬準備，本次核銷不影響當期損益。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
六、通過了2013年年度報告及其摘要
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
該報告需提交股東大會審議。
2013年度報告全文及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
七、通過了關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案
董事會一致通過了該議案，同意為控股子公司提供以下?lián)Ｊ乱恕?/span>
1、對控股子公司向金融機構(gòu)借款提供擔保，設(shè)定如下額度：
|
被擔保單位 |
設(shè)定擔保額度（萬元） |
|
大冶尖峰水泥有限公司 |
10000 |
|
浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
20000 |
|
金華市醫(yī)藥公司 |
10000 |
|
浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司 |
5000 |
|
云南尖峰水泥有限公司 |
5000 |
|
合計 |
50000 |
2、同意為浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司提供擔保函，為浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司的客戶在該公司存放的貨物提供相應(yīng)的擔保。
在以上額度內(nèi)的擔保授權(quán)董事長分次執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
詳見《對控股子公司提供擔保的公告》（臨2014-003）。
八、通過了與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔保的議案
董事會審議并通過了該議案，同意與浙江凱恩特種材料股份有限公司進行額度為5000萬元、期限為一年的等額互保。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
詳見《與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔保的公告》（臨2014-004）。
九、通過了公司《章程》修訂議案
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
詳見《關(guān)于修訂章程的公告》（臨2014-007）。
十、通過了日常關(guān)聯(lián)交易議案
董事會審議并通過了該議案。關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該項議案的表決。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
詳見《日常關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2014-005）。
十一、通過了聘任證券事務(wù)代表的議案
董事會審議并通過了該議案，決定聘任周恒斌先生為本公司的證券事務(wù)代表。周恒斌先生的簡歷附后。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
十二、通過了2013年度內(nèi)部控制評價報告
董事會審議并通過了該報告。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
2013年度內(nèi)部控制評價報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十三、通過了2013年獨立董事述職報告
董事會審議并通過了該報告。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票
該報告需提交股東大會審議。
2013年獨立董事述職報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十四、通過了2013年度審計委員會履職報告
董事會審議并通過了該報告。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票
2013年度審計委員會履職報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十五、通過了關(guān)于召開2013年度股東大會的議案
董事會決定于2014年6月6日在浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈召開2013年度股東大會。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票
詳見《關(guān)于召開2013年度股東大會的通知》（臨2014-006）。
十六、通過了關(guān)于對子公司增加注冊資本的議案
董事會審議并通過了該議案。同意公司用自有資金1500萬元對子公司浙江尖峰健康科技有限公司進行增資，增資完成后該子公司注冊資本增加到3000萬元，本公司持有其100%股權(quán)。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票
十七、通過了關(guān)于注銷浙江金華中能物產(chǎn)有限公司的議案
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
詳見《關(guān)于注銷子公司的公告》（臨2014-008）。
十八、通過了2013年度董事會工作報告
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
該報告將提交股東大會審議。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司董事會
二〇一四年四月十五日
簡歷：
周恒斌，男，1986年10月出生，大學本科。2010年1月加入本公司，曾在浙江尖峰藥業(yè)有限公司工作，2013年4月至今在本公司董事會辦公室工作。已參加上海證券交易所舉辦的相關(guān)培訓，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
電話：0579-82324699
傳真：0579-82324699
郵箱：jf@jianfeng.com.cn
地址:浙江省金華市婺江東路88號
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