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臨2012-006（尖峰集團7屆2次監(jiān)事會決議公告）
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 編號：臨2012-006
浙江尖峰集團股份有限公司
七屆二次監(jiān)事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
二〇一二年三月二十六日，浙江尖峰集團股份有限公司以傳真、電子郵件、電話、及專人送達的方式發(fā)出了召開第七屆監(jiān)事會第二次會議的通知。二〇一二年四月六日，會議如期在浙江金華尖峰大廈會議室召開。監(jiān)事會全體五名成員出席了會議，會議由監(jiān)事會主席厲自強先生主持，經(jīng)審議與表決，通過了如下決議：
1、通過了公司2011年年度報告及其摘要
監(jiān)事會認真審核了2011年年度報告及其摘要，認為：
（1）年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
（2）年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2011年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
（3）未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
2、通過了2011年度財務(wù)決算報告
監(jiān)事會一致通過了根據(jù)經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計報告編制的2011年度公司財務(wù)決算報告，同意提交股東大會審議。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
3、通過了公司2011年度監(jiān)事會工作報告
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告
二〇一二年四月六日
浙江尖峰集團股份有限公司監(jiān)事會
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