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尖峰報(bào)

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臨2013-024 尖峰集團(tuán)8屆12次董事會(huì)決議

發(fā)布時(shí)間：

2020-08-05

證券代碼：600668　　證券簡稱：尖峰集團(tuán)　　編號(hào)：臨 2013-024

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司八屆十二次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

二〇一三年八月二日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以傳真、電子郵件、電話、及專人送達(dá)的方式發(fā)出了召開第八屆董事會(huì)第 12 次會(huì)議的通知，本次會(huì)議以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。二〇一三年八月十四日，現(xiàn)場會(huì)議如期在浙江金華尖峰大廈會(huì)議室召開，五名事會(huì)出席了現(xiàn)場會(huì)議，四名外地董事黃速建、鄧明然、劉家健、張余友以傳真方式進(jìn)行表決，現(xiàn)場會(huì)議由董事長蔣曉萌先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī) 定，所做決議合法有效。經(jīng)審議與表決，通過了如下決議：

一、2013年半年度報(bào)告經(jīng)審議與表決，董事會(huì)通過了公司2013年半年度報(bào)告。表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。二、關(guān)于尖峰藥業(yè)成立合資公司合作開發(fā)新藥的議案經(jīng)審議與表決，董事會(huì)通過了該議案，同意尖峰藥業(yè)以貨幣分期出資 2090

萬元與上海漢升生物科技有限公司以專利技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資 1710 萬元，設(shè)立合資公司，開展相關(guān)抗腫瘤新藥（YLK）的研究開發(fā)及經(jīng)營。并同意尖峰藥業(yè)分期向上海漢升生物科技有限公司支付 400 萬元前期研發(fā)的現(xiàn)金補(bǔ)償。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。三、關(guān)于收購尖峰水泥股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案經(jīng)審議與表決，董事會(huì)通過了該關(guān)聯(lián)交易議案，同意公司以871萬元的價(jià)格

收購金華峰聯(lián)投資有限公司持有的浙江尖峰水泥有限公司1.34%的股權(quán)。公司關(guān) 聯(lián)董事蔣曉萌、杜自弘、虞建紅回避了該項(xiàng)議案的表決。

表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。詳見《關(guān)于收購尖峰水泥股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》（臨 2013-025）。

特此公告

二〇一三年八月十六日

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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