股票簡稱：尖峰集團(tuán) 股票代碼：600668 編號(hào)：臨2014-014
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
2013年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
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重要內(nèi)容提示：
1、本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年度股東大會(huì)于2014年6月6日上午九點(diǎn)在浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈以現(xiàn)場投票的方式召開。
（二）出席會(huì)議的股東和代理人情況見下表：
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出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
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9
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所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
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57617437
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占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
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16.75
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（三）本次會(huì)議的通知于2014年4月15日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長蔣曉萌先生主持，會(huì)議的表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
（四）公司在任董事8名，董事長蔣曉萌、董事杜自弘、虞建紅、獨(dú)立董事張余友出席了會(huì)議，其他董事因工作原因未能參加會(huì)議；公司在任監(jiān)事5名，監(jiān)事秦旭平、陳春暉、原杰出席了會(huì)議，其他監(jiān)事因工作原因未能參加會(huì)議；公司董事會(huì)秘書朱堅(jiān)衛(wèi)出席了會(huì)議；公司部分高管人員列席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
本次會(huì)議以記名投票、逐項(xiàng)表決方式審議并通過了如下議案：
1、2013年度董事會(huì)工作報(bào)告；
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有效表決權(quán)股數(shù)
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同意股數(shù)
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同意比例
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反對(duì)股數(shù)
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反對(duì)比例
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棄權(quán)股數(shù)
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棄權(quán)比例
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是否通過
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57617437
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57617437
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100%
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0
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0
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0
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0
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通過
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2、2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
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有效表決權(quán)股數(shù)
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同意股數(shù)
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同意比例
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反對(duì)股數(shù)
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反對(duì)比例
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棄權(quán)股數(shù)
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棄權(quán)比例
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是否通過
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57617437
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57617437
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100%
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0
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0
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0
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0
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通過
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3、2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
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有效表決權(quán)股數(shù)
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同意股數(shù)
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同意比例
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反對(duì)股數(shù)
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反對(duì)比例
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棄權(quán)股數(shù)
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棄權(quán)比例
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是否通過
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57617437
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57617437
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100%
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0
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0
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0
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0
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通過
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4、2013年度利潤分配預(yù)案；
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有效表決權(quán)股數(shù)
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同意股數(shù)
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同意比例
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反對(duì)股數(shù)
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反對(duì)比例
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棄權(quán)股數(shù)
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棄權(quán)比例
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是否通過
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更多資訊
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期經(jīng)營規(guī)劃
本報(bào)訊“要想企業(yè)發(fā)展長遠(yuǎn)，首先管理人員眼光要放得長遠(yuǎn)。”7月24日，總經(jīng)理虞建紅在集團(tuán)公司半年會(huì)上部署下半年工作時(shí)，特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂出未來三至五年具體的中長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。在對(duì)下半年具體重點(diǎn)工作做出安排之前，虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，分別制訂2016－2018年的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出，當(dāng)前集團(tuán)公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高，各企業(yè)對(duì)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位，各業(yè)務(wù)板塊缺少中長期的經(jīng)營規(guī)劃，制約了企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實(shí)力的提升。去年集團(tuán)公司要求國際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標(biāo)，并與該公司經(jīng)營班子簽訂三年期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，實(shí)際效果表明，此舉使經(jīng)營班子經(jīng)營思路更加清晰明確，在目標(biāo)設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此，集團(tuán)公司在此次會(huì)議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點(diǎn)、市場環(huán)境等具體情況的不同，公司分別對(duì)各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點(diǎn)在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)與
董事長給管理人員布置了十道“作業(yè)題”
本報(bào)訊7月24日下午，董事長蔣曉萌在上半年度經(jīng)營分析會(huì)總結(jié)發(fā)言中，對(duì)各級(jí)管理人員提出了“明確發(fā)展戰(zhàn)略和自身定位”等十道“作業(yè)題”。在“布置作業(yè)”之前，蔣曉萌先提出了三道“思考題”：我們是一家什么樣的公司？我們需要一種怎么樣的管理和什么樣的人才隊(duì)伍？我們的產(chǎn)品、我們所處的行業(yè)碰到了什么樣的困難？他指出，尖峰是有歷史、跨行業(yè)、綜合性的股份制產(chǎn)業(yè)公司，是產(chǎn)品完全充分競爭，完全依靠自己經(jīng)營判斷、戰(zhàn)略決策來運(yùn)營的公司。只能在各種法規(guī)框架下，通過創(chuàng)造最大的生存空間、最好的效益，為員工帶來更多的財(cái)富。企業(yè)的特性、產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)、企業(yè)的歷史沿革、產(chǎn)品的競爭格局，都直接影響著尖峰的管理模式，我們需要吸納各種英才，用他們的智慧，來不斷使尖峰長久地走下去，成就“百年尖峰”的夢(mèng)想。當(dāng)前在公司的兩大主業(yè)中，水泥行業(yè)遇到了25年來的首次負(fù)增長，價(jià)格已經(jīng)跌到了近15年來的最低點(diǎn)；醫(yī)藥行業(yè)管理政策日趨嚴(yán)格，都給企業(yè)帶來更多的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。但是，危機(jī)和機(jī)遇總是并存的，企業(yè)要生存和發(fā)展，就必須與時(shí)俱進(jìn)、不斷變革。針對(duì)企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)狀和外部環(huán)境的種種變化，蔣曉萌董事長向企業(yè)各級(jí)管理人員提出了十個(gè)方面的要求：一、要明確發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)自
凝心聚智 共謀發(fā)展
與以往相比，今年的半年會(huì)增加了一項(xiàng)新內(nèi)容——7月24日上午，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)板塊的不同，與會(huì)管理人員分成藥業(yè)、水泥、其他產(chǎn)業(yè)三個(gè)小組展開專題討論。討論的主題在一周前的會(huì)議通知中已經(jīng)明確：在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，如何保持企業(yè)盈利能力的提升，如何促進(jìn)企業(yè)更好更快發(fā)展。集團(tuán)公司董事長蔣曉萌、總經(jīng)理虞建紅先后到三個(gè)小組作引導(dǎo)性發(fā)言。分組討論結(jié)束后，各小組組長在大會(huì)上做總結(jié)匯報(bào)。由于討論主題明確，與會(huì)管理人員準(zhǔn)備得較為充分，在討論中不時(shí)碰撞出思想火花。由于產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、市場環(huán)境的不同，各組的交流內(nèi)容也有著不同的側(cè)重點(diǎn)。如藥業(yè)組最為關(guān)注的是調(diào)整營銷策略，處理好價(jià)、量關(guān)系，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域做出特色市場等；水泥組則更側(cè)重降低能源消耗、加強(qiáng)內(nèi)部控制和管理優(yōu)化、提高運(yùn)行效率、向上下游產(chǎn)業(yè)延伸；其它產(chǎn)業(yè)組對(duì)明確企業(yè)定位、加強(qiáng)業(yè)務(wù)整合、創(chuàng)新營銷模式、控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等方面的要求更加迫切。但歸結(jié)起來，無論發(fā)言中側(cè)重哪個(gè)方面，最后都落在一個(gè)點(diǎn)上：企業(yè)經(jīng)營面臨巨大危機(jī)和挑戰(zhàn)，必須進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，謀求快速發(fā)展，來突出市場競爭的重圍。有與會(huì)人員表示，由于公司各產(chǎn)業(yè)之間的相關(guān)
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期經(jīng)營規(guī)劃
本報(bào)訊“要想企業(yè)發(fā)展長遠(yuǎn)，首先管理人員眼光要放得長遠(yuǎn)?！?月24日，總經(jīng)理虞建紅在集團(tuán)公司半年會(huì)上部署下半年工作時(shí)，特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂出未來三至五年具體的中長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。在對(duì)下半年具體重點(diǎn)工作做出安排之前，虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，分別制訂2016－2018年的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出，當(dāng)前集團(tuán)公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高，各企業(yè)對(duì)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位，各業(yè)務(wù)板塊缺少中長期的經(jīng)營規(guī)劃，制約了企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實(shí)力的提升。去年集團(tuán)公司要求國際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標(biāo)，并與該公司經(jīng)營班子簽訂三年期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，實(shí)際效果表明，此舉使經(jīng)營班子經(jīng)營思路更加清晰明確，在目標(biāo)設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此，集團(tuán)公司在此次會(huì)議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點(diǎn)、市場環(huán)境等具體情況的不同，公司分別對(duì)各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點(diǎn)在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)與
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期經(jīng)營規(guī)劃
本報(bào)訊“要想企業(yè)發(fā)展長遠(yuǎn)，首先管理人員眼光要放得長遠(yuǎn)?！?月24日，總經(jīng)理虞建紅在集團(tuán)公司半年會(huì)上部署下半年工作時(shí)，特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂出未來三至五年具體的中長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。在對(duì)下半年具體重點(diǎn)工作做出安排之前，虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，分別制訂2016－2018年的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出，當(dāng)前集團(tuán)公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高，各企業(yè)對(duì)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位，各業(yè)務(wù)板塊缺少中長期的經(jīng)營規(guī)劃，制約了企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實(shí)力的提升。去年集團(tuán)公司要求國際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標(biāo)，并與該公司經(jīng)營班子簽訂三年期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，實(shí)際效果表明，此舉使經(jīng)營班子經(jīng)營思路更加清晰明確，在目標(biāo)設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此，集團(tuán)公司在此次會(huì)議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點(diǎn)、市場環(huán)境等具體情況的不同，公司分別對(duì)各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點(diǎn)在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)與
蔣曉萌云南尖峰講黨課
本報(bào)訊為貫徹落實(shí)上級(jí)黨委書記深入企業(yè)講黨課的要求，7月4日，集團(tuán)公司黨委書記、董事長蔣曉萌在云南尖峰水泥公司，為黨員們做“兩學(xué)一做”專題講座。講座中，蔣曉萌從“兩學(xué)一做”活動(dòng)開展的背景、總體要求、學(xué)習(xí)教育內(nèi)容、主要措施等講起，希望全體黨員干部都要懂得“敬畏、感恩、謙恭、得體”，并提出了“當(dāng)前企業(yè)應(yīng)該怎么做”“企業(yè)未來應(yīng)該如何走”等問題。蔣曉萌詳細(xì)分析了水泥、藥業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了搶抓機(jī)遇的重要性，并指出，隨著水泥行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，要想走差異化品牌發(fā)展之路，競爭的核心就在于加強(qiáng)自身管理、將成本做到極致，從而提高競爭優(yōu)勢(shì)。就云南尖峰實(shí)際而言，應(yīng)該通過加大巡檢力度，不斷提升工藝技術(shù)管理水平，提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量；從強(qiáng)化原材料采購管控入手，把好質(zhì)量、價(jià)位關(guān)；通過強(qiáng)化銷售管理，大力發(fā)展直接代理商，力爭做到噸利潤最大化；通過強(qiáng)化設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)，減少設(shè)備事故，進(jìn)一步降低機(jī)物料消耗；把好用人關(guān)，在不斷挖掘人才、培養(yǎng)新人的同時(shí)逐步控制用工總數(shù)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，尖峰的黨員該如何做？蔣曉萌要求云南尖峰全體黨員干部要發(fā)揮好先鋒模范作用，帶頭學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)
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