股票簡稱：尖峰集團 股票代碼：600668 編號：臨2014-014
浙江尖峰集團股份有限公司
2013年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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重要內(nèi)容提示：
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
（一）浙江尖峰集團股份有限公司2013年度股東大會于2014年6月6日上午九點在浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈以現(xiàn)場投票的方式召開。
（二）出席會議的股東和代理人情況見下表：
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出席會議的股東和代理人人數(shù)
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9
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所持有表決權的股份總數(shù)（股）
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57617437
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占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）
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16.75
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（三）本次會議的通知于2014年4月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》。會議由公司董事會召集，由董事長蔣曉萌先生主持，會議的表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
（四）公司在任董事8名，董事長蔣曉萌、董事杜自弘、虞建紅、獨立董事張余友出席了會議，其他董事因工作原因未能參加會議；公司在任監(jiān)事5名，監(jiān)事秦旭平、陳春暉、原杰出席了會議，其他監(jiān)事因工作原因未能參加會議；公司董事會秘書朱堅衛(wèi)出席了會議；公司部分高管人員列席了本次會議。
二、提案審議情況
本次會議以記名投票、逐項表決方式審議并通過了如下議案：
1、2013年度董事會工作報告；
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有效表決權股數(shù)
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同意股數(shù)
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同意比例
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反對股數(shù)
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反對比例
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棄權股數(shù)
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棄權比例
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是否通過
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57617437
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57617437
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100%
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0
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0
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0
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0
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通過
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2、2013年度監(jiān)事會工作報告；
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有效表決權股數(shù)
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同意股數(shù)
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同意比例
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反對股數(shù)
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反對比例
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棄權股數(shù)
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棄權比例
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是否通過
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57617437
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57617437
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100%
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0
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0
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0
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0
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通過
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3、2013年度財務決算報告；
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有效表決權股數(shù)
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同意股數(shù)
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同意比例
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反對股數(shù)
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反對比例
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棄權股數(shù)
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棄權比例
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是否通過
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57617437
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57617437
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100%
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0
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0
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0
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0
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通過
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4、2013年度利潤分配預案；
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有效表決權股數(shù)
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同意股數(shù)
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同意比例
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反對股數(shù)
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反對比例
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棄權股數(shù)
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棄權比例
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是否通過
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