臨2014-005(尖峰集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)交易公告)
發(fā)布時(shí)間:
2020-08-05
證券代碼:600668 證券簡(jiǎn)稱:尖峰集團(tuán) 編號(hào):臨2014-005
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
本公司控股子公司金華市醫(yī)藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金華醫(yī)藥公司”)向關(guān)聯(lián)方天津天士力醫(yī)藥營(yíng)銷集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天士力營(yíng)銷集團(tuán)”)采購(gòu)藥品。預(yù)計(jì)2014年度采購(gòu)金額在本公司2013年底經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.5%到5%之間,所以本關(guān)聯(lián)交易需提交本次董事會(huì)審議,但不需提交股東大會(huì)審議。
2014年4月11日,公司召開了第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事九名,獨(dú)立董事鄧明然因出差委托獨(dú)立董事劉家健出席會(huì)議,其余八名董事親自參加了會(huì)議;關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該議案的表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。經(jīng)審議與表決,董事會(huì)以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了日常關(guān)聯(lián)交易議案。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)方的基本情況。
1、金華醫(yī)藥公司:成立于1994年1月,住所設(shè)在金華市環(huán)城東路1180號(hào),法定代表人金學(xué)才,注冊(cè)資本2,200萬(wàn)元人民幣,其中:本公司占10%、本公司的控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司占90%,主要經(jīng)營(yíng):許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:藥品經(jīng)營(yíng)。預(yù)包裝食品、危險(xiǎn)化學(xué)品、醫(yī)療器械等。藥品經(jīng)營(yíng)許可主要有:中成藥、中藥材、中藥欣片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品等的銷售。2013年度的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為290.07萬(wàn)元,2013年底歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為6,666.34萬(wàn)元,負(fù)債25,655.98萬(wàn)元。
2、天士力營(yíng)銷集團(tuán):該公司成立于1999年6月,公司住所為天津市北辰科技園區(qū)新宜白大道天士力現(xiàn)代中藥城,法定代表人吳迺峰,注冊(cè)資本7900萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為:中藥飲片、中藥材、中成藥、化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品批發(fā);化學(xué)原料(危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒品除外)、化妝品、日化用品、包裝材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批發(fā)兼零售;保健食品(硬膠囊類、軟膠囊類、顆粒類、片劑類、口服液類、袋泡茶類、保健酒)批發(fā)兼零售;一次性使用無(wú)菌注射器(針)、輸液器(針)、角膜接觸鏡及護(hù)理液、醫(yī)用高分子材料及制品、物理治療及康復(fù)設(shè)備、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、中醫(yī)器械、普通診察器械、病房護(hù)理設(shè)備及器具、家用血糖儀及試紙條、妊娠診斷試紙、避孕套批發(fā);自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和"三來(lái)一補(bǔ)"業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售。2013 年度的凈利潤(rùn)為9,888.35萬(wàn)元,2013 年底凈資產(chǎn)41,512.61萬(wàn)元,負(fù)債332,075.72萬(wàn)元。
(二)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
因天士力營(yíng)銷集團(tuán)是天士力制藥集團(tuán)股份有限公司的控股子公司,天士力制藥集團(tuán)股份有限公司是天士力控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天士力集團(tuán)”)的控股子公司,天士力集團(tuán)是本公司的聯(lián)營(yíng)公司且本公司有兩名董事兼任天士力集團(tuán)的董事,所以金華醫(yī)藥公司與天士力營(yíng)銷集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(三)2013年關(guān)聯(lián)交易金額為1493.51萬(wàn)元,占同類交易金額的比例為2.44%,執(zhí)行情況良好,沒(méi)有發(fā)生糾紛。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
金華醫(yī)藥公司擬在本年度繼續(xù)向天士力營(yíng)銷集團(tuán)采購(gòu)藥品進(jìn)行銷售,本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容如下:
(1) 交易標(biāo)的:復(fù)方丹參滴丸、養(yǎng)血清腦顆粒等。
(2) 交易價(jià)格: 協(xié)議價(jià)。
(3) 結(jié)算方式:根據(jù)上月銷售金額全額支付。
(4) 協(xié)議有效期:上述關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議的有效期為雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署之日起 1 年。
(5)其他事項(xiàng):如在協(xié)議實(shí)施中本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容發(fā)生重大變化的,本公司將按有關(guān)規(guī)定予以披露,請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
本關(guān)聯(lián)交易是利用金華醫(yī)藥公司現(xiàn)有在浙江省內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)向天士力營(yíng)銷集團(tuán)采購(gòu)藥品后進(jìn)行配送銷售,擴(kuò)大了金華醫(yī)藥公司的業(yè)務(wù)范圍,進(jìn)一步提升了本公司的市場(chǎng)影響力,增強(qiáng)了本公司的營(yíng)銷能力。同時(shí),天士力營(yíng)銷集團(tuán)是本公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)的間接控股子公司,其銷售渠道的擴(kuò)展,增加了企業(yè)銷售規(guī)模。該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害本公司或中小股東的利益。
五、獨(dú)立董事意見
公司三名獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,認(rèn)為該決議的形成符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定,沒(méi)有損害中小股東的利益。
六、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事意見。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年四月十五日
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云南尖峰啟動(dòng)二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建
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2020
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尖峰天然產(chǎn)物躋身天津開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強(qiáng)
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云南尖峰榮獲“普洱市重點(diǎn)龍頭企業(yè)”榮譽(yù)
本報(bào)訊近日,云南尖峰水泥公司被普洱市委、市政府授予“2016年度普洱市重點(diǎn)龍頭企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)。近年來(lái),云南尖峰根據(jù)集團(tuán)公司“三降三提高”的要求,內(nèi)抓管理、外拓市場(chǎng),生產(chǎn)上想盡一切辦法降低成本,銷售上及時(shí)把控市場(chǎng)動(dòng)向,各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)不斷刷新。在努力創(chuàng)造自身品牌價(jià)值的同時(shí),云南尖峰始終把回饋社會(huì)、服務(wù)地方發(fā)展作為自身的責(zé)任和義務(wù)。自公司成立以來(lái),云南尖峰積極響應(yīng)政府號(hào)召,支援邊疆貧困地區(qū)建設(shè),免費(fèi)為部分貧困群眾提供水泥;支援邊疆地區(qū)教育建設(shè),捐助困難學(xué)生助學(xué)資金;同時(shí)依法按時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi),連年成為普洱市利稅大戶,已逐漸由普洱地區(qū)的水泥新生企業(yè)成長(zhǎng)為水泥行業(yè)引領(lǐng)企業(yè)?!?016年度普洱市重點(diǎn)龍頭企業(yè)”榮譽(yù),是當(dāng)?shù)卣蜕鐣?huì)對(duì)云南尖峰幾年來(lái)工作的肯定和認(rèn)可?!笆濉逼陂g,滇西南地區(qū)即將迎來(lái)爆發(fā)式的發(fā)展階段,國(guó)際鐵路項(xiàng)目的建設(shè)、邊疆高速公路項(xiàng)目的建設(shè)、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)和民生工程的建設(shè),都將在今年陸續(xù)開工?!?016年度普洱市重點(diǎn)龍頭企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)的取得,也將為云南尖峰爭(zhēng)取這些項(xiàng)目的供應(yīng)權(quán)提供強(qiáng)有力的支持。(李云)
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尖峰藥業(yè)“企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”通過(guò)驗(yàn)收
本報(bào)訊尖峰藥業(yè)公司“企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”被列入2015年金華市“兩化融合”(信息化和工業(yè)化的高層次的深度結(jié)合)重點(diǎn)項(xiàng)目名單,并于5月18日上午順利通過(guò)專家組的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。藥業(yè)公司“企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”的主要內(nèi)容包括:罐區(qū)控制系統(tǒng),解決了罐區(qū)與生產(chǎn)區(qū)有機(jī)溶劑的密閉化計(jì)量輸送問(wèn)題,能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)終端計(jì)量設(shè)置,有效保證了罐區(qū)操作的安全和環(huán)保要求;空調(diào)自控系統(tǒng),通過(guò)上位機(jī)和下位機(jī)PLC數(shù)模轉(zhuǎn)換及終端執(zhí)行器調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)空調(diào)區(qū)域溫度、濕度、房間壓差等的控制,保證生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境的清潔度要求;在線粒子監(jiān)測(cè)軟件系統(tǒng),通過(guò)上位機(jī)、真空系統(tǒng)、激光傳感器和等動(dòng)力采樣探頭等,通過(guò)每個(gè)傳感器內(nèi)部的流量探測(cè)器裝置和關(guān)鍵孔板自動(dòng)調(diào)節(jié)至標(biāo)準(zhǔn)流量,進(jìn)行溫度、濕度、粒子、浮游菌、房間壓差等的監(jiān)測(cè),實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境可視化監(jiān)測(cè);MRP生產(chǎn)管理系統(tǒng),使得倉(cāng)庫(kù)、車間、管理層相關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程物料的流轉(zhuǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施、以及產(chǎn)品庫(kù)存等信息的獲取更加便捷。18日的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收中,由市經(jīng)信委信息化處、開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局、市信息化促進(jìn)會(huì)、浙師大教授組成的驗(yàn)收組,通過(guò)查看各系統(tǒng)軟件的合同、購(gòu)買移交記錄、培訓(xùn)記錄、項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題記錄表、
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