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臨2014-005（尖峰集團日常關(guān)聯(lián)交易公告）

發(fā)布時間：

2020-08-05

證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團編號：臨2014-005

浙江尖峰集團股份有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

本公司控股子公司金華市醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“金華醫(yī)藥公司”）向關(guān)聯(lián)方天津天士力醫(yī)藥營銷集團有限公司（以下簡稱“天士力營銷集團”）采購藥品。預(yù)計2014年度采購金額在本公司2013年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.5%到5%之間，所以本關(guān)聯(lián)交易需提交本次董事會審議，但不需提交股東大會審議。

2014年4月11日，公司召開了第八屆董事會第十四次會議。會議應(yīng)到董事九名，獨立董事鄧明然因出差委托獨立董事劉家健出席會議，其余八名董事親自參加了會議；關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該議案的表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)審議與表決，董事會以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了日常關(guān)聯(lián)交易議案。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況。

1、金華醫(yī)藥公司：成立于1994年1月，住所設(shè)在金華市環(huán)城東路1180號，法定代表人金學(xué)才，注冊資本2,200萬元人民幣，其中：本公司占10%、本公司的控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司占90%，主要經(jīng)營：許可經(jīng)營項目：藥品經(jīng)營。預(yù)包裝食品、危險化學(xué)品、醫(yī)療器械等。藥品經(jīng)營許可主要有：中成藥、中藥材、中藥欣片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品等的銷售。2013年度的歸屬于母公司所有者的凈利潤為290.07萬元，2013年底歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為6,666.34萬元，負債25,655.98萬元。

2、天士力營銷集團：該公司成立于1999年6月，公司住所為天津市北辰科技園區(qū)新宜白大道天士力現(xiàn)代中藥城，法定代表人吳迺峰，注冊資本7900萬元，經(jīng)營范圍為：中藥飲片、中藥材、中成藥、化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品批發(fā)；化學(xué)原料(危險化學(xué)品、易制毒品除外)、化妝品、日化用品、包裝材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批發(fā)兼零售；保健食品（硬膠囊類、軟膠囊類、顆粒類、片劑類、口服液類、袋泡茶類、保健酒）批發(fā)兼零售；一次性使用無菌注射器（針）、輸液器（針）、角膜接觸鏡及護理液、醫(yī)用高分子材料及制品、物理治療及康復(fù)設(shè)備、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、中醫(yī)器械、普通診察器械、病房護理設(shè)備及器具、家用血糖儀及試紙條、妊娠診斷試紙、避孕套批發(fā)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)、但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；經(jīng)營進料加工和"三來一補"業(yè)務(wù)；經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售。2013 年度的凈利潤為9,888.35萬元，2013 年底凈資產(chǎn)41,512.61萬元，負債332,075.72萬元。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

因天士力營銷集團是天士力制藥集團股份有限公司的控股子公司，天士力制藥集團股份有限公司是天士力控股集團有限公司（以下簡稱“天士力集團”）的控股子公司，天士力集團是本公司的聯(lián)營公司且本公司有兩名董事兼任天士力集團的董事，所以金華醫(yī)藥公司與天士力營銷集團存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）2013年關(guān)聯(lián)交易金額為1493.51萬元，占同類交易金額的比例為2.44%，執(zhí)行情況良好，沒有發(fā)生糾紛。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

金華醫(yī)藥公司擬在本年度繼續(xù)向天士力營銷集團采購藥品進行銷售，本項關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容如下：

（1）交易標的：復(fù)方丹參滴丸、養(yǎng)血清腦顆粒等。

（2）交易價格：協(xié)議價。

（3）結(jié)算方式：根據(jù)上月銷售金額全額支付。

（4）協(xié)議有效期：上述關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議的有效期為雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署之日起 1 年。

（5）其他事項：如在協(xié)議實施中本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容發(fā)生重大變化的，本公司將按有關(guān)規(guī)定予以披露，請投資者予以關(guān)注。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

本關(guān)聯(lián)交易是利用金華醫(yī)藥公司現(xiàn)有在浙江省內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)向天士力營銷集團采購藥品后進行配送銷售，擴大了金華醫(yī)藥公司的業(yè)務(wù)范圍，進一步提升了本公司的市場影響力，增強了本公司的營銷能力。同時，天士力營銷集團是本公司聯(lián)營企業(yè)的間接控股子公司，其銷售渠道的擴展，增加了企業(yè)銷售規(guī)模。該關(guān)聯(lián)交易不會損害本公司或中小股東的利益。

五、獨立董事意見

公司三名獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，認為該決議的形成符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，沒有損害中小股東的利益。

六、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告

浙江尖峰集團股份有限公司

董事會

二〇一四年四月十五日

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