新聞中心
news
臨2014-007（尖峰集團(tuán)關(guān)于修訂《章程》的公告）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：尖峰集團(tuán) 編號(hào)：臨2014-007
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于修訂《章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2014年4月11日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了公司《章程》修訂議案，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，對(duì)公司章程的有關(guān)內(nèi)容作如下修訂：
原“第一百五十四條 公司利潤(rùn)分配政策為：
（一）公司的利潤(rùn)分配原則：公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，堅(jiān)持公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（二）公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制：由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬定利潤(rùn)分配方案，提交股東大會(huì)審議決定。在制定并審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見(jiàn)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通等），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求。
（三）利潤(rùn)分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律法規(guī)許可的其他形式分配利潤(rùn)。
（四）現(xiàn)金分紅的具體條件：
（1）公司年度實(shí)現(xiàn)盈利，且未分配利潤(rùn)為正值；
（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
（3）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃，公司現(xiàn)金流能滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。
（五）發(fā)放股票股利的條件：公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司的股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。
（六）現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。
（七）利潤(rùn)分配的時(shí)間間隔：在達(dá)到本章程規(guī)定的條件時(shí)，公司可以每年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，公司董事會(huì)也可以根據(jù)公司的盈利情況和現(xiàn)金流狀況提議公司進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。非因特別事由（如公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組等），公司不進(jìn)行除年度和中期分配以外其他期間的利潤(rùn)分配。
（八）其他
（1）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。
（2）公司的利潤(rùn)分配不得超過(guò)未分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
（3）公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)決議后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
（4）如果公司年度盈利且未分配利潤(rùn)為正，公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。
現(xiàn)修訂為：
“第一百五十四條 公司利潤(rùn)分配政策為：
（一）公司利潤(rùn)分配的基本原則為：
1、公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益及公司可持續(xù)發(fā)展，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2、公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
3、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司可扣減股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。
（二）公司利潤(rùn)分配的形式：
公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)。
現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票股利等其它其他利潤(rùn)分配方式。
（三）公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：
在下列條件均滿足的情況下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利：
（1）公司合并報(bào)表和母公司報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為正數(shù)；（2）當(dāng)年末公司合并報(bào)表和母公司報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)；（3）公司貨幣資金充足，能夠滿足現(xiàn)金分紅需要；（4）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（5）公司無(wú)重大資金支出安排的發(fā)生。
現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。
（四）公司利潤(rùn)分配的時(shí)間間隔：
在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，公司可以在每年度期末進(jìn)行利潤(rùn)分配，也可以在中期進(jìn)行利潤(rùn)分配。
（五）公司發(fā)放股票股利的具體條件：
在下列任一條件達(dá)成之時(shí)，公司可以發(fā)放股票股利：（1）公司未分配利潤(rùn)為正且當(dāng)期可分配利潤(rùn)為正；（2）根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)投資規(guī)劃和外部融資環(huán)境、公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)攤薄等多方面因素，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東的整體利益。
股票股利分配預(yù)案可以與現(xiàn)金分紅同時(shí)進(jìn)行。
（六）公司差異化的現(xiàn)金分紅政策：
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
（七）公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制：
1、公司每年利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立明確的意見(jiàn)，董事會(huì)通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
2、公司因特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議公告和年報(bào)中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分配低于規(guī)定比例的原因，以及公司留存收益的確切用途，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議。
3、公司因特殊情況而無(wú)法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露具體原因以及獨(dú)立董事的明確意見(jiàn)。公司當(dāng)年利潤(rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
（八）公司利潤(rùn)分配方案的實(shí)施：
公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
（九）公司利潤(rùn)分配政策的調(diào)整或變更：
公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的利潤(rùn)分配政策，公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。如根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的監(jiān)管要求，有必要對(duì)公司章程確定的利潤(rùn)分配政策作出調(diào)整或者變更的，相關(guān)議案需經(jīng)公司董事會(huì)充分論證，并聽(tīng)取獨(dú)立董事、監(jiān)事和中小股東的意見(jiàn)，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，股東大會(huì)審議該議案時(shí)應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
（十）利潤(rùn)分配的披露：
公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露利潤(rùn)分配政策的執(zhí)行情況，說(shuō)明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求；現(xiàn)金分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰；相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備；獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分保護(hù)等。如涉及利潤(rùn)分配政策調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。”
以上公司章程修改事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年四月十五日
更多資訊
尖峰新材通過(guò)省級(jí)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)扶助資金項(xiàng)目驗(yàn)收
10月下旬，湖北尖峰新型建材公司的機(jī)制砂生產(chǎn)項(xiàng)目，順利通過(guò)了湖北省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)扶助資金申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收。
2024
11-12
情連浙鄂皖，心系尖峰山 三地企業(yè)員工球場(chǎng)競(jìng)技促交流
在集團(tuán)公司工會(huì)牽頭組織下，11月7日、8日，集團(tuán)下屬企業(yè)籃球、乒乓球友誼交流賽在安徽尖峰北卡公司舉行。集團(tuán)總部和金華企業(yè)聯(lián)隊(duì)、大冶尖峰隊(duì)、尖峰北卡和新北卡聯(lián)隊(duì)三支隊(duì)伍，同場(chǎng)競(jìng)技，友好交流。
2024
11-12
貴州劍黎高速公路通車(chē)了！用了40多萬(wàn)噸尖峰水泥！
10月25日，由中國(guó)鐵建昆侖投資集團(tuán)投資運(yùn)營(yíng)的貴州劍河至黎平高速公路正式通車(chē)，貴州南北高速路網(wǎng)再添新通道。聽(tīng)到這個(gè)消息，黃平尖峰水泥公司副總經(jīng)理?xiàng)钫駯|自豪地說(shuō)：“這個(gè)項(xiàng)目，用了我們40多萬(wàn)噸尖峰水泥！”
2024
11-01
“尖峰仁壽堂”牌破壁靈芝孢子粉入選浙江特色伴手禮 線上評(píng)測(cè)票數(shù)排名第一
日前，尖峰健康科技公司的產(chǎn)品“尖峰仁壽堂”牌破壁靈芝孢子粉，成功入選第五屆“浙江特色伴手禮”。
2024
11-01
來(lái)第三期讀書(shū)分享會(huì) 定制個(gè)性化精益管理改革方案
9月29日，第三期尖峰青年英才讀書(shū)分享交流會(huì)在集團(tuán)總部召開(kāi)。
2024
10-21
中華全國(guó)總工會(huì)日前發(fā)布《關(guān)于表彰全國(guó)模范職工之家、全國(guó)模范職工小家、全國(guó)優(yōu)秀工會(huì)工作者的決定》，大冶尖峰水泥公司工會(huì)委員會(huì)被授予“全國(guó)模范職工之家”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，這是大冶市今年唯一一個(gè)榮獲這一國(guó)家級(jí)榮譽(yù)的工會(huì)組織。
2024
10-21
集團(tuán)微信公眾號(hào)
SAF Coolest v1.3.1.2 設(shè)置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
無(wú)數(shù)據(jù)提示
Sorry，當(dāng)前欄目正在更新中，敬請(qǐng)期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁(yè)
