新聞中心

news

首頁

尖峰報(bào)

新聞報(bào)道

臨2014-006（尖峰集團(tuán)2013年度股東大會(huì)通知）

發(fā)布時(shí)間：

2020-08-05

證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團(tuán) 編號：臨2014-006

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2013年度股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2014年6月6日上午9：00。

（四）會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場投票方式。

（五）會(huì)議地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議2013年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2、審議2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

3、審議2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4、審議2013年度利潤分配預(yù)案；

5、審議聘請2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

6、審議為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

7、審議與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案；

8、審議2013年年度報(bào)告及其摘要；

9、審議修改公司《章程》的議案；

10、審議獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告。

三、會(huì)議出席對象

1、凡2014年6月4日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后在中國證券中央登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權(quán)委托人均可出席。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會(huì)議登記辦法

1、法人股股東持單位證明、法人代表委托書和出席人身份證登記；社會(huì)公眾股股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。股東可以信函或傳真方式進(jìn)行預(yù)登記。

2、預(yù)登記時(shí)間：2014年6月5日。

3、登記地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈。

電話號碼：0579-82324699

傳真號碼：0579-82324699

2、本次大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿自理。

特此公告

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一四年四月十五日

附件1:授權(quán)委托書格式

授權(quán)委托書

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年6月6日召開的貴公司2013年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶號：

委托日期：　　年月日

序號	議案內(nèi)容	同意	反對	棄權(quán)
1	2013年度董事會(huì)工作報(bào)告
2	2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3	2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4	2013年度利潤分配預(yù)案
5	聘請2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
6	為控股子公司提供擔(dān)保的議案
7	與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案
8	2013年年度報(bào)告及其摘要
9	修改公司《章程》的議案
10	獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告

更多資訊

傳統(tǒng)枇杷膏的跨界新玩法

日前，尖峰大藥房時(shí)珍閣藥店攜手廠家，共同推出了一項(xiàng)別出心裁的活動(dòng)——將傳統(tǒng)的枇杷膏制作成口味獨(dú)特的棒棒糖，巧妙地將傳統(tǒng)枇杷膏與童趣美味相結(jié)合，開啟了別樣的健康甜蜜風(fēng)。

2024

12-20

尖峰藥業(yè)又添新產(chǎn)品地夸磷索鈉滴眼液獲得注冊證書

好消息好消息，浙江尖峰藥業(yè)有限公司于2023年10月12日向國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心遞交注冊申請并獲得受理，于2024年12月01日獲批地夸磷索鈉滴眼液的藥品注冊證書。

2024

12-20

大冶尖峰化驗(yàn)室，省級標(biāo)準(zhǔn)化化驗(yàn)室！

近日，湖北省建材聯(lián)合會(huì)的專家組到大冶尖峰水泥公司，對化驗(yàn)室進(jìn)行了全面的現(xiàn)場評審，大冶尖峰化驗(yàn)室順利通過了此次評審，認(rèn)定為省級合格標(biāo)準(zhǔn)化化驗(yàn)室。

2024

12-20

尖峰電纜公司牽頭起草的地鐵電纜“浙江制造”團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布另有一項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)正參與制訂

12月12日，浙江省質(zhì)量協(xié)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布了2024年第一批“浙江制造”標(biāo)準(zhǔn)清單，由尖峰電纜公司牽頭起草的《銅芯聚烯烴絕緣鋁塑綜合護(hù)套地鐵用市內(nèi)通信電纜》T/ZZB 3747-2024浙江制造團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)名列其中。這是尖峰電纜自2021年進(jìn)行品字標(biāo)對標(biāo)認(rèn)證后，在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制訂方面的又一重大突破。

2024

12-20

盧超芳入選“八婺大金匠”

近日，2024年金華市“八婺大金匠”名單發(fā)布，尖峰通信電纜公司盧超芳入選。

2024

12-11

后備管理人才入選名單公布

備受員工關(guān)注的第五期后備管理人才選拔工作日前結(jié)束，經(jīng)集團(tuán)辦公會(huì)研究，確定入選名單。本期后備人才選拔，共有11名員工入選飛鷹層次人才，35名員工入選雛鷹層次人才。

2024

12-11

< 1 2 3 4...74 > 前往頁

聯(lián)系我們