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尖峰報(bào)

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臨2014-006（尖峰集團(tuán)2013年度股東大會(huì)通知）

發(fā)布時(shí)間：

2020-08-05

證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團(tuán) 編號(hào)：臨2014-006

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2013年度股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2014年6月6日上午9：00。

（四）會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場投票方式。

（五）會(huì)議地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議2013年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2、審議2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

3、審議2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4、審議2013年度利潤分配預(yù)案；

5、審議聘請(qǐng)2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

6、審議為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

7、審議與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案；

8、審議2013年年度報(bào)告及其摘要；

9、審議修改公司《章程》的議案；

10、審議獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、凡2014年6月4日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后在中國證券中央登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東及其授權(quán)委托人均可出席。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、會(huì)議登記辦法

1、法人股股東持單位證明、法人代表委托書和出席人身份證登記；社會(huì)公眾股股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。股東可以信函或傳真方式進(jìn)行預(yù)登記。

2、預(yù)登記時(shí)間：2014年6月5日。

3、登記地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈。

電話號(hào)碼：0579-82324699

傳真號(hào)碼：0579-82324699

2、本次大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿自理。

特此公告

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一四年四月十五日

附件1:授權(quán)委托書格式

授權(quán)委托書

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年6月6日召開的貴公司2013年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶號(hào)：

委托日期：　　年月日

序號(hào)	議案內(nèi)容	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	2013年度董事會(huì)工作報(bào)告
2	2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3	2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4	2013年度利潤分配預(yù)案
5	聘請(qǐng)2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
6	為控股子公司提供擔(dān)保的議案
7	與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案
8	2013年年度報(bào)告及其摘要
9	修改公司《章程》的議案
10	獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告

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