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臨2014-003（尖峰集團對控股子公司提供擔保的公告）

發(fā)布時間：

2020-08-05

證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團編號：臨2014-003

浙江尖峰集團股份有限公司

對控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔保人名稱：大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰藥業(yè)有限公司、金華市醫(yī)藥公司、浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司、云南尖峰水泥有限公司。

●擬設(shè)定擔保額度：設(shè)定擔保額度5億元。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔保情況概述

2014年4月11日，浙江尖峰集團股份有限公司召開了第八屆董事會第十四次會議。會議應(yīng)到董事九名，獨立董事鄧明然因出差委托獨立董事劉家健出席會議，其余八名董事親自參加了會議；符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議由蔣曉萌董事長主持，經(jīng)審議與表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》。

二、被擔保人基本情況

1、浙江尖峰藥業(yè)有限公司，注冊資本14907萬元，其中：本公司占99.16%，注冊地址：浙江金華市工業(yè)園區(qū)內(nèi)，主要經(jīng)營：滴眼劑、滴耳劑、大容量注射劑、小容量注射劑、原料藥（硫酸阿奇霉素、L－門冬氨酸氨氯地平、鹽酸帕羅西?。┲圃臁N售及出口，凍干粉針劑、粉針劑（頭孢菌素類）、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、軟膏劑、滴丸劑、原料藥等。

2、大冶尖峰水泥有限公司，注冊資本2.5億元，其中本公司占6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有95.25%的）占70%。注冊地址：湖北省大冶市保安鎮(zhèn)；主要經(jīng)營：水泥、水泥熟料、水泥機電設(shè)備制造及銷售；建材產(chǎn)品銷售等。

3、云南尖峰水泥有限公司，注冊資本1.5億元，其中：本公司占75%、控股子公司尖峰水泥（本公司持有95.25%的）占25%，注冊地址：云南省普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)思瀾公路43公里處，主要經(jīng)營：水泥的生產(chǎn)；水泥及水泥制品、建材、碎石、編織袋、水泥粉磨的銷售；水泥出口貿(mào)易。

4、金華市醫(yī)藥有限公司，注冊資本2200萬元，其中：本公司控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司占90%、本公司占10%，注冊地址：金華市環(huán)城東路1180號；主要經(jīng)營：藥品經(jīng)營。預(yù)包裝食品、危險化學品、醫(yī)療器械等。藥品經(jīng)營許可主要有：中成藥、中藥材、中藥欣片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品等的銷售。

5、浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司，注冊資本3000萬元，其中：本公司占93.33%、尖峰藥業(yè)占6.67%，注冊地址：浙江金東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)常春西路88號，主要經(jīng)營：許可經(jīng)營項目：貨運：普通貨物運輸；站場：貨運站（場）經(jīng)營（貨運配載、倉儲理貨）（道路運輸經(jīng)營許可證有效期至2015年9月5日止）。一般經(jīng)營項目：國家法律法規(guī)允許的，無需前置審批的貨物與技術(shù)進出口、醫(yī)藥中間體銷售、制藥設(shè)備、日用化學品、紡織品等；公用型保稅倉庫經(jīng)營；國家法律和政策允許的商務(wù)咨詢服務(wù)活動（除期貨、證券、金融業(yè)務(wù)咨詢）；開展進出口貨物的國際運輸代理業(yè)務(wù)。

上述子公司2013年經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）

公司名稱	總資產(chǎn)	資產(chǎn)負債率%	營業(yè)總收入	歸屬于母公司所有者的凈利潤
浙江尖峰藥業(yè)有限公司	83321.11	62.80	92418.02	3190.88
大冶尖峰水泥有限公司	68282.37	33.71	62850.24	10531.00
云南尖峰水泥有限公司	55484.50	74.68	30852.77	1057.59
金華市醫(yī)藥有限公司	32640.47	78.60	65684.78	290.07
浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司	9217.68	93.43	24840.40	-1144.64

三、提供擔保的主要內(nèi)容

1、對控股子公司向金融機構(gòu)借款提供擔保，設(shè)定如下額度：

被擔保單位	設(shè)定擔保額度（萬元）
浙江尖峰藥業(yè)有限公司	20000
大冶尖峰水泥有限公司	10000
云南尖峰水泥有限公司	5000
金華市醫(yī)藥公司	10000
浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司	5000
合計	50000

2、同意為浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司提供擔保函，為浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司的客戶在該公司存放的貨物提供相應(yīng)的擔保。

在以上額度內(nèi)的擔保授權(quán)董事長分次執(zhí)行。

以上事宜需提交股東大會審議。

四、董事會意見

以上被擔保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制擔保風險，董事會同意以上的擔保。公司三名獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批準的對外擔?？傤~為65,000萬元，占公司2013年經(jīng)審計的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計的37.42%。公司對控股子公司已批準的擔?？傤~為40,000萬元，占公司2013年經(jīng)審計的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計的23.03%。

截止本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保實際余額為35000萬元，占公司2013年經(jīng)審計的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計的20.15%；公司對控股子公司的擔保實際余額為8000萬元，占公司2013年經(jīng)審計的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計的4.61%。

截止本公告披露日，本公司沒有逾期擔保。

六、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第十四次會議決議；

2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件；

特此公告

浙江尖峰集團股份有限公司

董事會

二〇一四年四月十五日

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