臨2014-003(尖峰集團(tuán)對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的公告)
發(fā)布時(shí)間:
2020-08-05
證券代碼:600668 證券簡(jiǎn)稱:尖峰集團(tuán) 編號(hào):臨2014-003
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱:大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰藥業(yè)有限公司、金華市醫(yī)藥公司、浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司、云南尖峰水泥有限公司。
●擬設(shè)定擔(dān)保額度:設(shè)定擔(dān)保額度5億元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無(wú)
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
2014年4月11日,浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事九名,獨(dú)立董事鄧明然因出差委托獨(dú)立董事劉家健出席會(huì)議,其余八名董事親自參加了會(huì)議;符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。會(huì)議由蔣曉萌董事長(zhǎng)主持,經(jīng)審議與表決,以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、浙江尖峰藥業(yè)有限公司,注冊(cè)資本14907萬(wàn)元,其中:本公司占99.16%,注冊(cè)地址:浙江金華市工業(yè)園區(qū)內(nèi),主要經(jīng)營(yíng):滴眼劑、滴耳劑、大容量注射劑、小容量注射劑、原料藥(硫酸阿奇霉素、L-門(mén)冬氨酸氨氯地平、鹽酸帕羅西?。┲圃?、銷(xiāo)售及出口,凍干粉針劑、粉針劑(頭孢菌素類(lèi))、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、軟膏劑、滴丸劑、原料藥等。
2、大冶尖峰水泥有限公司,注冊(cè)資本2.5億元,其中本公司占6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司(本公司持有95.25%的)占70%。注冊(cè)地址:湖北省大冶市保安鎮(zhèn);主要經(jīng)營(yíng):水泥、水泥熟料、水泥機(jī)電設(shè)備制造及銷(xiāo)售;建材產(chǎn)品銷(xiāo)售等。
3、云南尖峰水泥有限公司,注冊(cè)資本1.5億元,其中:本公司占75%、控股子公司尖峰水泥(本公司持有95.25%的)占25%,注冊(cè)地址:云南省普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)思瀾公路43公里處,主要經(jīng)營(yíng):水泥的生產(chǎn);水泥及水泥制品、建材、碎石、編織袋、水泥粉磨的銷(xiāo)售;水泥出口貿(mào)易。
4、金華市醫(yī)藥有限公司,注冊(cè)資本2200萬(wàn)元,其中:本公司控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司占90%、本公司占10%,注冊(cè)地址:金華市環(huán)城東路1180號(hào);主要經(jīng)營(yíng):藥品經(jīng)營(yíng)。預(yù)包裝食品、危險(xiǎn)化學(xué)品、醫(yī)療器械等。藥品經(jīng)營(yíng)許可主要有:中成藥、中藥材、中藥欣片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品等的銷(xiāo)售。
5、浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司,注冊(cè)資本3000萬(wàn)元,其中:本公司占93.33%、尖峰藥業(yè)占6.67%,注冊(cè)地址:浙江金東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)常春西路88號(hào),主要經(jīng)營(yíng):許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:貨運(yùn):普通貨物運(yùn)輸;站場(chǎng):貨運(yùn)站(場(chǎng))經(jīng)營(yíng)(貨運(yùn)配載、倉(cāng)儲(chǔ)理貨)(道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2015年9月5日止)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:國(guó)家法律法規(guī)允許的,無(wú)需前置審批的貨物與技術(shù)進(jìn)出口、醫(yī)藥中間體銷(xiāo)售、制藥設(shè)備、日用化學(xué)品、紡織品等;公用型保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng);國(guó)家法律和政策允許的商務(wù)咨詢服務(wù)活動(dòng)(除期貨、證券、金融業(yè)務(wù)咨詢);開(kāi)展進(jìn)出口貨物的國(guó)際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)。
上述子公司2013年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)元)
公司名稱 |
總資產(chǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率% |
營(yíng)業(yè)總收入 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
83321.11 |
62.80 |
92418.02 |
3190.88 |
大冶尖峰水泥有限公司 |
68282.37 |
33.71 |
62850.24 |
10531.00 |
云南尖峰水泥有限公司 |
55484.50 |
74.68 |
30852.77 |
1057.59 |
金華市醫(yī)藥有限公司 |
32640.47 |
78.60 |
65684.78 |
290.07 |
浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
9217.68 |
93.43 |
24840.40 |
-1144.64 |
三、提供擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、對(duì)控股子公司向金融機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保,設(shè)定如下額度:
被擔(dān)保單位 |
設(shè)定擔(dān)保額度(萬(wàn)元) |
浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
20000 |
大冶尖峰水泥有限公司 |
10000 |
云南尖峰水泥有限公司 |
5000 |
金華市醫(yī)藥公司 |
10000 |
浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
5000 |
合計(jì) |
50000 |
2、同意為浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保函,為浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司的客戶在該公司存放的貨物提供相應(yīng)的擔(dān)保。
在以上額度內(nèi)的擔(dān)保授權(quán)董事長(zhǎng)分次執(zhí)行。
以上事宜需提交股東大會(huì)審議。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
以上被擔(dān)保公司都是本公司的控股子公司,本公司能有效控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),董事會(huì)同意以上的擔(dān)保。公司三名獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告披露日,公司及其控股子公司已批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)??傤~為65,000萬(wàn)元,占公司2013年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的37.42%。公司對(duì)控股子公司已批準(zhǔn)的擔(dān)??傤~為40,000萬(wàn)元,占公司2013年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的23.03%。
截止本公告披露日,公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保實(shí)際余額為35000萬(wàn)元,占公司2013年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的20.15%;公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保實(shí)際余額為8000萬(wàn)元,占公司2013年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的4.61%。
截止本公告披露日,本公司沒(méi)有逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議;
2、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年四月十五日
更多資訊
公司日前發(fā)出通知,將采用公開(kāi)選拔的方式,在全集團(tuán)范圍選拔一批優(yōu)秀員工進(jìn)入后備人才庫(kù)。自公司出臺(tái)《后備管理人才開(kāi)發(fā)培養(yǎng)實(shí)施辦法》以來(lái),這已是第五次進(jìn)行后備人才選拔。
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