臨2014-003(尖峰集團對控股子公司提供擔保的公告)
發(fā)布時間:
2020-08-05
證券代碼:600668 證券簡稱:尖峰集團 編號:臨2014-003
浙江尖峰集團股份有限公司
對控股子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔保人名稱:大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰藥業(yè)有限公司、金華市醫(yī)藥公司、浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司、云南尖峰水泥有限公司。
●擬設(shè)定擔保額度:設(shè)定擔保額度5億元。
● 本次擔保是否有反擔保:無
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量:無
一、擔保情況概述
2014年4月11日,浙江尖峰集團股份有限公司召開了第八屆董事會第十四次會議。會議應(yīng)到董事九名,獨立董事鄧明然因出差委托獨立董事劉家健出席會議,其余八名董事親自參加了會議;符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。會議由蔣曉萌董事長主持,經(jīng)審議與表決,以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》。
二、被擔保人基本情況
1、浙江尖峰藥業(yè)有限公司,注冊資本14907萬元,其中:本公司占99.16%,注冊地址:浙江金華市工業(yè)園區(qū)內(nèi),主要經(jīng)營:滴眼劑、滴耳劑、大容量注射劑、小容量注射劑、原料藥(硫酸阿奇霉素、L-門冬氨酸氨氯地平、鹽酸帕羅西?。┲圃?、銷售及出口,凍干粉針劑、粉針劑(頭孢菌素類)、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、軟膏劑、滴丸劑、原料藥等。
2、大冶尖峰水泥有限公司,注冊資本2.5億元,其中本公司占6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司(本公司持有95.25%的)占70%。注冊地址:湖北省大冶市保安鎮(zhèn);主要經(jīng)營:水泥、水泥熟料、水泥機電設(shè)備制造及銷售;建材產(chǎn)品銷售等。
3、云南尖峰水泥有限公司,注冊資本1.5億元,其中:本公司占75%、控股子公司尖峰水泥(本公司持有95.25%的)占25%,注冊地址:云南省普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)思瀾公路43公里處,主要經(jīng)營:水泥的生產(chǎn);水泥及水泥制品、建材、碎石、編織袋、水泥粉磨的銷售;水泥出口貿(mào)易。
4、金華市醫(yī)藥有限公司,注冊資本2200萬元,其中:本公司控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司占90%、本公司占10%,注冊地址:金華市環(huán)城東路1180號;主要經(jīng)營:藥品經(jīng)營。預(yù)包裝食品、危險化學品、醫(yī)療器械等。藥品經(jīng)營許可主要有:中成藥、中藥材、中藥欣片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品等的銷售。
5、浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司,注冊資本3000萬元,其中:本公司占93.33%、尖峰藥業(yè)占6.67%,注冊地址:浙江金東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)常春西路88號,主要經(jīng)營:許可經(jīng)營項目:貨運:普通貨物運輸;站場:貨運站(場)經(jīng)營(貨運配載、倉儲理貨)(道路運輸經(jīng)營許可證有效期至2015年9月5日止)。一般經(jīng)營項目:國家法律法規(guī)允許的,無需前置審批的貨物與技術(shù)進出口、醫(yī)藥中間體銷售、制藥設(shè)備、日用化學品、紡織品等;公用型保稅倉庫經(jīng)營;國家法律和政策允許的商務(wù)咨詢服務(wù)活動(除期貨、證券、金融業(yè)務(wù)咨詢);開展進出口貨物的國際運輸代理業(yè)務(wù)。
上述子公司2013年經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)(單位:萬元)
公司名稱 |
總資產(chǎn) |
資產(chǎn)負債率% |
營業(yè)總收入 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
83321.11 |
62.80 |
92418.02 |
3190.88 |
大冶尖峰水泥有限公司 |
68282.37 |
33.71 |
62850.24 |
10531.00 |
云南尖峰水泥有限公司 |
55484.50 |
74.68 |
30852.77 |
1057.59 |
金華市醫(yī)藥有限公司 |
32640.47 |
78.60 |
65684.78 |
290.07 |
浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司 |
9217.68 |
93.43 |
24840.40 |
-1144.64 |
三、提供擔保的主要內(nèi)容
1、對控股子公司向金融機構(gòu)借款提供擔保,設(shè)定如下額度:
被擔保單位 |
設(shè)定擔保額度(萬元) |
浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
20000 |
大冶尖峰水泥有限公司 |
10000 |
云南尖峰水泥有限公司 |
5000 |
金華市醫(yī)藥公司 |
10000 |
浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司 |
5000 |
合計 |
50000 |
2、同意為浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司提供擔保函,為浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司的客戶在該公司存放的貨物提供相應(yīng)的擔保。
在以上額度內(nèi)的擔保授權(quán)董事長分次執(zhí)行。
以上事宜需提交股東大會審議。
四、董事會意見
以上被擔保公司都是本公司的控股子公司,本公司能有效控制擔保風險,董事會同意以上的擔保。公司三名獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止本公告披露日,公司及其控股子公司已批準的對外擔??傤~為65,000萬元,占公司2013年經(jīng)審計的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計的37.42%。公司對控股子公司已批準的擔??傤~為40,000萬元,占公司2013年經(jīng)審計的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計的23.03%。
截止本公告披露日,公司及其控股子公司對外擔保實際余額為35000萬元,占公司2013年經(jīng)審計的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計的20.15%;公司對控股子公司的擔保實際余額為8000萬元,占公司2013年經(jīng)審計的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計的4.61%。
截止本公告披露日,本公司沒有逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第十四次會議決議;
2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董事會
二〇一四年四月十五日
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