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臨2014-002（尖峰集團(tuán)7屆10次監(jiān)事會決議公告）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團(tuán) 編號：臨2014-002
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
七屆十次監(jiān)事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
二〇一四年三月三十一日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以傳真、電子郵件、電話、及專人送達(dá)的方式發(fā)出了召開第七屆監(jiān)事會第十次會議的通知。二〇一四年四月十一日，會議如期在浙江金華尖峰大廈會議室召開。監(jiān)事會全體五名成員出席了會議，會議由監(jiān)事會主席厲自強(qiáng)先生主持，經(jīng)審議與表決，通過了如下決議：
1、通過了公司2013年年度報(bào)告及其摘要
監(jiān)事會認(rèn)真審核了2013年年度報(bào)告及其摘要，認(rèn)為：
（1）年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2013年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
（3）未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
2、通過了2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
會議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。同意提交股東大會審議。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
3、通過了公司2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告
會議認(rèn)為該報(bào)告全面地反映了2013年度監(jiān)事會的工作，同意提交股東大會審議。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
4、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)的議案
會議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
5、通過了2013年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告
會議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
6、通過了日常關(guān)聯(lián)交易議案
會議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
7、通過了關(guān)于注銷浙江金華中能物產(chǎn)有限公司的議案
會議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
二〇一四年四月十五日
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本報(bào)訊近日，尖峰健康科技公司的發(fā)明專利“一種三七咀嚼片的低溫低壓冷凍干燥方法”獲得2017年度金華市科技局專利補(bǔ)助。為了鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動(dòng)自主創(chuàng)新，促進(jìn)專利技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，加快專利成果轉(zhuǎn)化，金華市科技局每年針對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)給予發(fā)明專利補(bǔ)助。專利補(bǔ)助每年申報(bào)一次，每項(xiàng)國內(nèi)發(fā)明專利在授權(quán)后可獲資助金額4萬元，其中金華市2萬元，所在區(qū)2萬元。尖峰健康的發(fā)明專利“一種三七咀嚼片的低溫低壓冷凍干燥方法”，通過將新鮮的三七主根進(jìn)行清洗、切片等預(yù)處理后，放置到真空干燥器中做真空冷凍干燥，得到三七咀嚼片。凍干技術(shù)作為脫水制品領(lǐng)域的頂尖高新技術(shù)，整個(gè)凍干過程在低溫下進(jìn)行，避免了傳統(tǒng)干燥過程中發(fā)生的有效成分氧化、揮發(fā)油和其他熱敏性物質(zhì)被破壞等品質(zhì)劣變反應(yīng)，可以最大限度地保留藥材的各種營養(yǎng)成分和活性物質(zhì)，完美地再現(xiàn)其初始的型、色、味，具有質(zhì)量輕、復(fù)水快、食用方便和儲存期長的特點(diǎn)，實(shí)際功效和外觀、色澤基本與新鮮三七一致，有效成分比烘干、曬干等傳統(tǒng)工藝加工的產(chǎn)品高50%左右。據(jù)了解，尖峰健康獲得的2017年度金華市專利補(bǔ)助2萬元目前已到位，婺城區(qū)專利補(bǔ)助申報(bào)工作正在進(jìn)行中。（徐峰）
2020
07-30
集團(tuán)黨委簽訂年度責(zé)任書 蔣曉萌書記提出五點(diǎn)要求
本報(bào)訊5月27日，集團(tuán)公司黨委召開支部書記會，全面回顧總結(jié)2016年公司黨建工作，簽訂2017年度黨建工作目標(biāo)管理責(zé)任書。會上，集團(tuán)公司黨委委員、黨群工作部主任秦旭平就2016年度公司黨建工作做了全面總結(jié)，提出了2017年度工作計(jì)劃，并傳達(dá)了金華市委兩新工委下發(fā)的《2017年全市兩新組織黨建工作要點(diǎn)》、市委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在日前召開的全市兩新工委書記會議上的講話精神，就兩新基層黨組織“十問”、黨員“十問”和黨員發(fā)展過程中的一些需要注意的問題做了解釋說明。集團(tuán)公司黨委委員、各基層黨委書記和支部書記，對如何深化“兩學(xué)一做”、進(jìn)一步在企業(yè)經(jīng)營管理過程中發(fā)揮黨組織作用、如何做好2017年度組織建設(shè)工作等話題發(fā)表看法，進(jìn)行廣泛交流。集團(tuán)公司黨委書記、董事長蔣曉萌代表集團(tuán)黨委，與各專業(yè)公司、直屬企業(yè)黨組織負(fù)責(zé)人簽訂了2017年度黨建工作目標(biāo)管理責(zé)任書。蔣曉萌在會議發(fā)言中說，26日召開的中共中央政治局會議審議通過了《關(guān)于修改〈中國共產(chǎn)黨巡視工作條例〉的決定》等報(bào)告，是進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨章規(guī)定、加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督的重大舉措。具體到企業(yè)內(nèi)部黨建工作，全體干部、黨員都應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的政策、文件，認(rèn)真領(lǐng)會中央精神，才能把
2020
07-31
在尖峰健康科技公司生產(chǎn)區(qū)的東面一角，有一幢很不起眼的建筑，從下面看，只能看到頂上有幾根粗細(xì)不均的管子和不銹鋼護(hù)欄上黃底紅字的“重環(huán)保治理促持續(xù)發(fā)展”標(biāo)語；走上去，也只能看到幾個(gè)封閉式的池子和一間小房，小房間的桌子上擺著一疊疊文件和試管、玻璃瓶等檢測工具。這里就是尖峰健康的污水處理站，整個(gè)廠區(qū)的生產(chǎn)污水都集中到這里，經(jīng)過調(diào)節(jié)（PH調(diào)節(jié)）、預(yù)酸化、厭氧、缺氧、好氧（曝氣）、沉淀等環(huán)節(jié)，達(dá)到特級排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入管網(wǎng)。尖峰健康常務(wù)副總經(jīng)理殷之武介紹，由于婺城區(qū)污水處理站還未建好，尖峰健康還無法實(shí)現(xiàn)納管排放，而國家相關(guān)法律對提取類制藥工業(yè)水污染物排放有嚴(yán)格要求，污水排放必須達(dá)到特別排放限值，即化學(xué)需氧量（COD）必須低于50毫克/升。企業(yè)發(fā)展與環(huán)保并重是尖峰健康成立以來一直秉持的理念。今年3月，在原有環(huán)保設(shè)施的基礎(chǔ)上，尖峰健康又進(jìn)行了廢氣收集處理設(shè)施技改，同時(shí)對污水處理站加裝了密封蓋，實(shí)現(xiàn)了廢氣的密閉收集。這一設(shè)施5月中旬試運(yùn)行以來，總體效果明顯，原先處理池在工作時(shí)會散發(fā)出難聞的氣味，現(xiàn)在味道明顯減輕了。和尖峰健康這個(gè)年輕的企業(yè)相比，相對“年長”的尖峰藥業(yè)在污水處理和環(huán)保方面有更多的經(jīng)驗(yàn)。秋濱制
2020
07-31
本報(bào)訊5月19日，尖峰集團(tuán)2016年度股東大會的現(xiàn)場會議在尖峰大廈314會議室召開，審議通過《2016年度董事會工作報(bào)告》等議案。此次會議由尖峰集團(tuán)董事會召集，董事長蔣曉萌主持。出席會議的股東和代理人共6人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為55,604,815股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.16%。公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席會議。會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開和表決，審議通過了《2016年度董事會工作報(bào)告》《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2016年度利潤分配議案》《聘請公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《對控股子公司提供擔(dān)保的議案》《2016年年度報(bào)告及其摘要》《選舉黃速建先生為公司董事》《選舉陳天賜先生為公司監(jiān)事》等9項(xiàng)議案。（周恒斌）
2020
07-31
本報(bào)訊5月19日，尖峰集團(tuán)2016年度股東大會的現(xiàn)場會議在尖峰大廈314會議室召開，審議通過《2016年度董事會工作報(bào)告》等議案。此次會議由尖峰集團(tuán)董事會召集，董事長蔣曉萌主持。出席會議的股東和代理人共6人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為55,604,815股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.16%。公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席會議。會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開和表決，審議通過了《2016年度董事會工作報(bào)告》《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2016年度利潤分配議案》《聘請公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《對控股子公司提供擔(dān)保的議案》《2016年年度報(bào)告及其摘要》《選舉黃速建先生為公司董事》《選舉陳天賜先生為公司監(jiān)事》等9項(xiàng)議案。（周恒斌）
2020
07-31
本報(bào)訊5月19日，尖峰集團(tuán)2016年度股東大會的現(xiàn)場會議在尖峰大廈314會議室召開，審議通過《2016年度董事會工作報(bào)告》等議案。此次會議由尖峰集團(tuán)董事會召集，董事長蔣曉萌主持。出席會議的股東和代理人共6人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為55,604,815股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.16%。公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席會議。會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開和表決，審議通過了《2016年度董事會工作報(bào)告》《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2016年度利潤分配議案》《聘請公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《對控股子公司提供擔(dān)保的議案》《2016年年度報(bào)告及其摘要》《選舉黃速建先生為公司董事》《選舉陳天賜先生為公司監(jiān)事》等9項(xiàng)議案。（周恒斌）
2020
07-30
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