臨2014-002(尖峰集團7屆10次監(jiān)事會決議公告)
發(fā)布時間:
2020-08-05
證券代碼:600668 證券簡稱:尖峰集團 編號:臨2014-002
浙江尖峰集團股份有限公司
七屆十次監(jiān)事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二〇一四年三月三十一日,浙江尖峰集團股份有限公司以傳真、電子郵件、電話、及專人送達的方式發(fā)出了召開第七屆監(jiān)事會第十次會議的通知。二〇一四年四月十一日,會議如期在浙江金華尖峰大廈會議室召開。監(jiān)事會全體五名成員出席了會議,會議由監(jiān)事會主席厲自強先生主持,經(jīng)審議與表決,通過了如下決議:
1、通過了公司2013年年度報告及其摘要
監(jiān)事會認真審核了2013年年度報告及其摘要,認為:
(1)年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;
(2)年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2013年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項;
(3)未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
2、通過了2013年度財務決算報告
會議經(jīng)審議與表決,通過了該議案。同意提交股東大會審議。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
3、通過了公司2013年度監(jiān)事會工作報告
會議認為該報告全面地反映了2013年度監(jiān)事會的工作,同意提交股東大會審議。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
4、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備和核銷資產(chǎn)的議案
會議經(jīng)審議與表決,通過了該議案。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
5、通過了2013年度內(nèi)部控制評價報告
會議經(jīng)審議與表決,通過了該議案。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
6、通過了日常關(guān)聯(lián)交易議案
會議經(jīng)審議與表決,通過了該議案。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
7、通過了關(guān)于注銷浙江金華中能物產(chǎn)有限公司的議案
會議經(jīng)審議與表決,通過了該議案。
表決結(jié)果:5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司監(jiān)事會
二〇一四年四月十五日
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本報訊為了繼續(xù)深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神,促進金華市非公有制經(jīng)濟人士健康成長和非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展,金華市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市工商聯(lián)等單位聯(lián)合開展“2016信義好婺商”大型宣傳活動。10月18日,金華電視臺、金華日報記者走進尖峰,全面了解尖峰的發(fā)展歷程和經(jīng)營理念。推出“信義好婺商”系列報道,旨在通過大力宣傳金華本土優(yōu)秀企業(yè)事跡,加強新形勢下非公有制經(jīng)濟領(lǐng)域誠信建設,弘揚傳統(tǒng)美德,樹立社會新風尚,積極踐行社會主義核心價值觀,引導工商界人士做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報社會的典范;同時通過“守法誠信”這堂必修課,幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),練好內(nèi)功,使“愛國、敬業(yè)、誠信、守法、創(chuàng)新、貢獻”成為企業(yè)自覺和企業(yè)新常態(tài),進而提升企業(yè)品牌。面對金華媒體記者的集體采訪,集團公司董事長蔣曉萌介紹了尖峰創(chuàng)業(yè)發(fā)展的艱辛歷程和水泥、醫(yī)藥健康等產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展思路,并著重介紹了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展、社會公益等方面所做的一系列工作。他說,尖峰創(chuàng)業(yè)至今已有58年歷史,一直堅守實業(yè)、誠信經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)報國,除積極承擔社會責任、倡導干部員工參與社會公益活動外,在生產(chǎn)經(jīng)營過程中也努力保護自然環(huán)境和生態(tài)資源,
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07-30
編者按:國慶期間,金華電視臺“金華新觀察”欄目推出“國慶新觀察:老企業(yè)新發(fā)展”系列報道,了解那些伴隨著新中國一起成長的老企業(yè),在新時代都有怎樣的新發(fā)展。10月3日播出的“尖峰的‘百年’理想”,講述了尖峰集團的發(fā)展歷程和未來發(fā)展方向。尖峰的“百年”理想金華電視臺記者王杜鵑姜謙主持人:說起浙江尖峰集團股份有限公司,金華人都不陌生。而老一輩的金華人更為熟悉的,可能還是尖峰集團的前身——金華水泥廠。翻開58年前的第一張老照片,四周群山環(huán)繞,中間一片稻田。老金華人一眼就能看出來,這里是距金華城北8公里,羅店鎮(zhèn)前莊頭以東的智者寺。1958年的8月,第一批拓荒者來到這里,憑著一雙手和一腔熱血,在16.94畝的荒涼山坡上建起了金華第一座水泥廠。從最早的牛拉成球機,到電動成球機,從純手工勞動到機器換人,歷時26個春秋的艱苦創(chuàng)業(yè),到1983年,尖峰水泥年產(chǎn)量達到12萬噸,產(chǎn)值675萬元,實現(xiàn)利潤240萬元。在這26年間,水泥廠經(jīng)歷了國家困難時期下馬,“文化大革命”十年浩劫,最終以頑強的生命力迎來了改革開放的好時光,為今后的穩(wěn)步發(fā)展奠定了基礎??粗@些老照片,
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07-31
本報訊為了繼續(xù)深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神,促進金華市非公有制經(jīng)濟人士健康成長和非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展,金華市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市工商聯(lián)等單位聯(lián)合開展“2016信義好婺商”大型宣傳活動。10月18日,金華電視臺、金華日報記者走進尖峰,全面了解尖峰的發(fā)展歷程和經(jīng)營理念。推出“信義好婺商”系列報道,旨在通過大力宣傳金華本土優(yōu)秀企業(yè)事跡,加強新形勢下非公有制經(jīng)濟領(lǐng)域誠信建設,弘揚傳統(tǒng)美德,樹立社會新風尚,積極踐行社會主義核心價值觀,引導工商界人士做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報社會的典范;同時通過“守法誠信”這堂必修課,幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),練好內(nèi)功,使“愛國、敬業(yè)、誠信、守法、創(chuàng)新、貢獻”成為企業(yè)自覺和企業(yè)新常態(tài),進而提升企業(yè)品牌。面對金華媒體記者的集體采訪,集團公司董事長蔣曉萌介紹了尖峰創(chuàng)業(yè)發(fā)展的艱辛歷程和水泥、醫(yī)藥健康等產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展思路,并著重介紹了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展、社會公益等方面所做的一系列工作。他說,尖峰創(chuàng)業(yè)至今已有58年歷史,一直堅守實業(yè)、誠信經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)報國,除積極承擔社會責任、倡導干部員工參與社會公益活動外,在生產(chǎn)經(jīng)營過程中也努力保護自然環(huán)境和生態(tài)資源,
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本報訊9月26日,由云南尖峰水泥公司生產(chǎn)的第一批機場跑道水泥順利送達瀾滄機場工地,這標志著尖峰水泥在滇西南市場拓展又邁出了重要一步。瀾滄機場位于普洱市瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)境內(nèi),是瀾滄、孟連、西盟“邊三縣”和“普洱綠三角”旅游區(qū)的中心,輻射范圍廣,區(qū)位優(yōu)勢明顯。該項目是國家“十二五”規(guī)劃建設項目,也是云南省重點工程建設項目,于2013年1月獲得國務院、中央軍委批復立項,于2014年11月底開工,預計2017年4月完工。瀾滄機場本期工程按滿足2020年旅客吞吐量25萬人次、貨運吞吐量750噸的目標設計,包括建設一條長2600米、寬45米的跑道,新建3000平方米的航站樓,站坪停機位4個,包括通訊、導航、燈光、氣象等配套工程,項目總投資15.33億元,建成后可供波音737系列,空客A319、A320系列,MA-60等客機起降。自瀾滄機場項目開工以來,云南尖峰就將其列為爭取的重要目標。與普通水泥相比,機場跑道專用水泥除普通42.5硅酸鹽水泥優(yōu)等品的要求外,還具有收縮性小、耐磨性強、抗凍性好、含堿量低等特性,生產(chǎn)難度較高。為此,云南尖峰在項目爭取的同時,集結(jié)技術(shù)力量進行攻關(guān),在熟料成分確定、熟
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07-31
本報訊日前從浙江省有關(guān)部門獲悉,公司榮獲2016年“浙江省工業(yè)大獎銀獎”。浙江省工業(yè)大獎2014年設立,每兩年評選一次。開展浙江省工業(yè)大獎評選表彰工作,是為了深入實施“八八戰(zhàn)略”,全面貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,以“四換三名”為抓手,加快推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,表彰堅持科學發(fā)展觀,堅守實業(yè),認真履行社會責任,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,走特色新型工業(yè)化道路的企業(yè)典范。評審工作由浙江省工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會、企業(yè)聯(lián)合會、企業(yè)家協(xié)會會同相關(guān)省級行業(yè)協(xié)會、各市工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會、企業(yè)聯(lián)合會、企業(yè)家協(xié)會,以及各有關(guān)單位共同組織實施。大獎評審委員會由政府相關(guān)部門、省“三會”、相關(guān)省級行業(yè)協(xié)會負責人和工業(yè)經(jīng)濟、管理、金融、稅收、質(zhì)量、環(huán)保、安全、科技、法律等方面專家組成,從行業(yè)示范作用、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟效益、資源利用、環(huán)境保護、品牌戰(zhàn)略、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、社會責任、企業(yè)管理、人力資源等方面對參評企業(yè)進行綜合評定?!按舜潍@得浙江省工業(yè)大獎的企業(yè),都是為推動浙江經(jīng)濟發(fā)展作出重大貢獻的杰出企業(yè);都是來自不同行業(yè)的龍頭企業(yè)、骨干企業(yè)、高成長企業(yè),代表了浙江省工業(yè)發(fā)展的規(guī)模、方向和引領(lǐng)精神,代表著浙江工業(yè)發(fā)展的最高水平?!睋?jù)主辦方相關(guān)負
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