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臨2013-017（尖峰集團(tuán)2012年度股東大會(huì)）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
股票簡稱：尖峰集團(tuán) 股票代碼：600668 編號(hào)：臨2013-017
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
2012年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
1、本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2012年度股東大會(huì)于2013年5月31日在浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議的通知于2013年4月23日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長蔣曉萌先生主持。
出席會(huì)議的股東和代理人情況見下表，公司部分董事、監(jiān)事及高管人員參加了本次會(huì)議，公司法律顧問列席并見證了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
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出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
8 |
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所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
55853315 |
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占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
16.23 |
二、提案審議情況
本次會(huì)議以記名投票、逐項(xiàng)表決方式審議并通過了如下議案：
1、2012年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
2、2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
3、2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
4、2012年度利潤分配預(yù)案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
5、聘請(qǐng)2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
6、為控股子公司提供擔(dān)保的的議案；
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
7、與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保議案。
表決結(jié)果：同意55853315票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
8、2012年年度報(bào)告及其摘要
表決結(jié)果：同意票55853315，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；
棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；
反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
大會(huì)還聽取了公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)浙江一劍律師事務(wù)所陳雄武、左文輝律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序、出席會(huì)議人員的資格等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見書。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年五月三十一日
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