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臨2013-015（尖峰集團(tuán)2012年度股東大會通知）
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團(tuán) 編號：臨2013-015
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2012年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2012年度股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的日期、時間：2013年5月31日上午9：00。
（四）會議的表決方式：現(xiàn)場投票方式。
（五）會議地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈。
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議2012年度董事會工作報(bào)告；
2、審議2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
3、審議2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
4、審議2012年度利潤分配預(yù)案；
5、審議聘請2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
6、審議為控股子公司提供擔(dān)保的議案；
7、審議與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案；
8、審議2012年年度報(bào)告及其摘要；
會議還將聽取公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告。
三、會議出席對象
1、凡2013年5月28日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后在中國證券中央登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權(quán)委托人均可出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、會議登記辦法
1、法人股股東持單位證明、法人代表委托書和出席人身份證登記；社會公眾股股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。股東可以信函或傳真方式進(jìn)行預(yù)登記。
2、預(yù)登記時間：2013年5月30日。
3、登記地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈。
五、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈。
電話號碼：0579-82324699
傳真號碼：0579-82324699
2、本次大會會期半天，與會股東交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一三年四月二十三日
附件1:授權(quán)委托書格式
授權(quán)委托書
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2013年5月31日召開的貴公司2012年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶號：
委托日期： 年 月 日
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序號 |
議案內(nèi)容 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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1 |
2012年度董事會工作報(bào)告 |
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2 |
2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告 |
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3 |
2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
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4 |
2012年度利潤分配預(yù)案 |
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5 |
聘請2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
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6 |
為控股子公司提供擔(dān)保的議案 |
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7 |
與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案 |
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8 |
2012年年度報(bào)告及其摘要 |
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備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
更多資訊
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期經(jīng)營規(guī)劃
本報(bào)訊“要想企業(yè)發(fā)展長遠(yuǎn)，首先管理人員眼光要放得長遠(yuǎn)?！?月24日，總經(jīng)理虞建紅在集團(tuán)公司半年會上部署下半年工作時，特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂出未來三至五年具體的中長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。在對下半年具體重點(diǎn)工作做出安排之前，虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，分別制訂2016－2018年的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出，當(dāng)前集團(tuán)公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高，各企業(yè)對集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位，各業(yè)務(wù)板塊缺少中長期的經(jīng)營規(guī)劃，制約了企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實(shí)力的提升。去年集團(tuán)公司要求國際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標(biāo)，并與該公司經(jīng)營班子簽訂三年期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，實(shí)際效果表明，此舉使經(jīng)營班子經(jīng)營思路更加清晰明確，在目標(biāo)設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此，集團(tuán)公司在此次會議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點(diǎn)、市場環(huán)境等具體情況的不同，公司分別對各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點(diǎn)在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)與
2020
07-31
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期經(jīng)營規(guī)劃
本報(bào)訊“要想企業(yè)發(fā)展長遠(yuǎn)，首先管理人員眼光要放得長遠(yuǎn)?！?月24日，總經(jīng)理虞建紅在集團(tuán)公司半年會上部署下半年工作時，特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂出未來三至五年具體的中長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。在對下半年具體重點(diǎn)工作做出安排之前，虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，分別制訂2016－2018年的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出，當(dāng)前集團(tuán)公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高，各企業(yè)對集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位，各業(yè)務(wù)板塊缺少中長期的經(jīng)營規(guī)劃，制約了企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實(shí)力的提升。去年集團(tuán)公司要求國際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標(biāo)，并與該公司經(jīng)營班子簽訂三年期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，實(shí)際效果表明，此舉使經(jīng)營班子經(jīng)營思路更加清晰明確，在目標(biāo)設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此，集團(tuán)公司在此次會議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點(diǎn)、市場環(huán)境等具體情況的不同，公司分別對各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點(diǎn)在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)與
2020
07-30
本報(bào)訊為貫徹落實(shí)上級黨委書記深入企業(yè)講黨課的要求，7月4日，集團(tuán)公司黨委書記、董事長蔣曉萌在云南尖峰水泥公司，為黨員們做“兩學(xué)一做”專題講座。講座中，蔣曉萌從“兩學(xué)一做”活動開展的背景、總體要求、學(xué)習(xí)教育內(nèi)容、主要措施等講起，希望全體黨員干部都要懂得“敬畏、感恩、謙恭、得體”，并提出了“當(dāng)前企業(yè)應(yīng)該怎么做”“企業(yè)未來應(yīng)該如何走”等問題。蔣曉萌詳細(xì)分析了水泥、藥業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了搶抓機(jī)遇的重要性，并指出，隨著水泥行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，要想走差異化品牌發(fā)展之路，競爭的核心就在于加強(qiáng)自身管理、將成本做到極致，從而提高競爭優(yōu)勢。就云南尖峰實(shí)際而言，應(yīng)該通過加大巡檢力度，不斷提升工藝技術(shù)管理水平，提高臺時產(chǎn)量；從強(qiáng)化原材料采購管控入手，把好質(zhì)量、價位關(guān)；通過強(qiáng)化銷售管理，大力發(fā)展直接代理商，力爭做到噸利潤最大化；通過強(qiáng)化設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)，減少設(shè)備事故，進(jìn)一步降低機(jī)物料消耗；把好用人關(guān)，在不斷挖掘人才、培養(yǎng)新人的同時逐步控制用工總數(shù)，提高勞動生產(chǎn)率。針對當(dāng)前形勢，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，尖峰的黨員該如何做？蔣曉萌要求云南尖峰全體黨員干部要發(fā)揮好先鋒模范作用，帶頭學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)
2020
07-31
7月8日，金華市市長暨軍民、副市長孫榮燕、市政府秘書長周劍敏等領(lǐng)導(dǎo)到金西開發(fā)區(qū)調(diào)研，走訪尖峰藥業(yè)金西制藥廠。圖為暨軍民一行在金西廠廠長沈泉陪同下參觀生產(chǎn)車間。（張明寅供稿）
2020
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2020
07-31
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