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臨2013-011（尖峰集團(tuán)7屆6次監(jiān)事會(huì)決議公告）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團(tuán) 編號：臨2013-011
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
七屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
二〇一三年四月八日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以傳真、電子郵件、電話、及專人送達(dá)的方式發(fā)出了召開第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議的通知。二〇一三年四月十九日，會(huì)議如期在浙江金華尖峰大廈會(huì)議室召開。監(jiān)事會(huì)全體五名成員出席了會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席厲自強(qiáng)先生主持，經(jīng)審議與表決，通過了如下決議：
1、通過了公司2012年年度報(bào)告及其摘要
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了2012年年度報(bào)告及其摘要，認(rèn)為：
（1）年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2012年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
（3）未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
2、通過了2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
會(huì)議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。同意提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
3、通過了公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
會(huì)議認(rèn)為該報(bào)告全面地反映了2012年度監(jiān)事會(huì)的工作，同意提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
4、通過了關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案
會(huì)議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
5、通過了日常關(guān)聯(lián)交易議案
會(huì)議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
6、通過了2012年度內(nèi)控自我評價(jià)報(bào)告
會(huì)議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告
二〇一三年四月二十三日
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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