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臨2013-011（尖峰集團7屆6次監(jiān)事會決議公告）
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 編號：臨2013-011
浙江尖峰集團股份有限公司
七屆六次監(jiān)事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
二〇一三年四月八日，浙江尖峰集團股份有限公司以傳真、電子郵件、電話、及專人送達的方式發(fā)出了召開第七屆監(jiān)事會第六次會議的通知。二〇一三年四月十九日，會議如期在浙江金華尖峰大廈會議室召開。監(jiān)事會全體五名成員出席了會議，會議由監(jiān)事會主席厲自強先生主持，經(jīng)審議與表決，通過了如下決議：
1、通過了公司2012年年度報告及其摘要
監(jiān)事會認真審核了2012年年度報告及其摘要，認為：
（1）年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
（2）年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2012年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
（3）未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
2、通過了2012年度財務(wù)決算報告
會議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。同意提交股東大會審議。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
3、通過了公司2012年度監(jiān)事會工作報告
會議認為該報告全面地反映了2012年度監(jiān)事會的工作，同意提交股東大會審議。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
4、通過了關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案
會議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
5、通過了日常關(guān)聯(lián)交易議案
會議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
6、通過了2012年度內(nèi)控自我評價報告
會議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。
表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告
二〇一三年四月二十三日
浙江尖峰集團股份有限公司監(jiān)事會
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