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臨2013-006（尖峰集團(tuán)8屆9次董事會(huì)決議公告）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 編號(hào)：臨2013-006
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
二〇一三年二月二十日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以傳真、電子郵件、電話、及專人送達(dá)的方式發(fā)出了召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知。二〇一三年二月二十六日，會(huì)議以通訊的方式如期召開。公司現(xiàn)有董事九人，全部參加了本次會(huì)議，關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了部分議案的表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于確定公司債券發(fā)行方式、擔(dān)保安排、向公司股東配售安排的議案》
根據(jù)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合公司未來資金需求及現(xiàn)金流情況，關(guān)于本次公司債券發(fā)行方式、擔(dān)保安排、向股東配售安排如下：
1、發(fā)行方式
本次公司債券在獲準(zhǔn)發(fā)行后，將采取分期發(fā)行的方式進(jìn)行。
表決結(jié)果:__9__票同意，__0__票反對(duì)，__0__票棄權(quán)。
2、擔(dān)保安排
由天津天士力集團(tuán)有限公司為本次公司債券提供全額無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該議案的表決。
表決結(jié)果:__7__票同意，__0__票反對(duì)，__0__票棄權(quán)。
3、向公司股東配售安排
本次公司債券向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行，不安排向公司股東優(yōu)先配售。
表決結(jié)果:__9__票同意，__0__票反對(duì)，__0__票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于向公司債券反擔(dān)保人提供反擔(dān)保的議案》
確定由天津天士力集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天士力集團(tuán)）為本次公司債提供全額無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；由天士力集團(tuán)的大股東天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：帝士力控股）向天士力集團(tuán)在該擔(dān)保責(zé)任范圍內(nèi)提供保證方式的反擔(dān)保。
本公司將所持有的天士力集團(tuán)20.76%股權(quán)質(zhì)押給本次公司債券反擔(dān)保人帝士力控股，作為本公司向帝士力控股在其擔(dān)保責(zé)任范圍內(nèi)提供的反擔(dān)保。授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署與上述擔(dān)保及反擔(dān)保相關(guān)的所有法律文件。
關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該議案的表決。
表決結(jié)果:__7__票同意，__0__票反對(duì)，__0__票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊登的《關(guān)于向公司債券反擔(dān)保人提供反擔(dān)保的公告》。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年二月二十六日
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