臨2012-017(尖峰集團2012年第1次臨時股東大會)
發(fā)布時間:
2020-08-05
股票簡稱:尖峰集團 股票代碼:600668 編號:臨2012-017
浙江尖峰集團股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示:
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況;
2、本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
浙江尖峰集團股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年9月12日在浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知于2012年8月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》。會議由公司董事會召集,由董事長蔣曉萌先生主持。
與會股東及股東代表7人,代表股份55704537股,占公司總股本的16.19%。公司部分董事、監(jiān)事及高管人員參加了本次會議,公司法律顧問列席并見證了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
本次會議以記名投票、逐項表決方式審議并通過了如下議案:
1、修訂公司《章程》的議案
表決結(jié)果:同意55704537票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%;
棄權(quán)0票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%;
反對0票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
2、公司《未來三年(2012-2014 年度)股東回報規(guī)劃》的議案
表決結(jié)果:同意55704537票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%;
棄權(quán)0票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%;
反對0票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
三、律師見證情況
本次股東大會浙江一劍律師事務所陳雄武、左文輝律師現(xiàn)場見證,并出具了法律意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序、出席會議人員的資格等相關事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定,股東大會的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議;
2、律師法律意見書。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董 事 會
二○一二年九月十二日
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