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尖峰報(bào)

新聞報(bào)道

臨2012-006（尖峰集團(tuán)7屆2次監(jiān)事會(huì)決議公告）

發(fā)布時(shí)間：

2020-08-05

證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 編號(hào)：臨2012-006

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

七屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

二〇一二年三月二十六日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以傳真、電子郵件、電話、及專人送達(dá)的方式發(fā)出了召開第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議的通知。二〇一二年四月六日，會(huì)議如期在浙江金華尖峰大廈會(huì)議室召開。監(jiān)事會(huì)全體五名成員出席了會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席厲自強(qiáng)先生主持，經(jīng)審議與表決，通過了如下決議：

1、通過了公司2011年年度報(bào)告及其摘要

監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了2011年年度報(bào)告及其摘要，認(rèn)為：

（1）年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2011年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

（3）未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

2、通過了2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

監(jiān)事會(huì)一致通過了根據(jù)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)報(bào)告編制的2011年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告，同意提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

3、通過了公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

特此公告