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臨2012-002（尖峰集團(tuán)8屆2次董事會(huì)決議公告）

發(fā)布時(shí)間：

2020-08-05

券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：尖峰集團(tuán) 編號(hào)：臨2012-002

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司八屆2次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

二〇一二年二月十三日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以通信方式召開(kāi)了公司八屆二次董事會(huì)，公司現(xiàn)有董事九名，參加表決的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)表決通過(guò)了如下決議：
會(huì)議通過(guò)了關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案，決定聘任陳志成先生、黃金龍先生、金耀民先生為公司副總經(jīng)理。
會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了該議案。
公司三名獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意會(huì)議通過(guò)的本項(xiàng)議案，同時(shí)認(rèn)為上述決議的形成符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害中小股東的利益。
特此公告。

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董　事　會(huì)
二〇一二年二月十三日

附：個(gè)人簡(jiǎn)歷
　　陳志成先生：1949年1月出生，大學(xué)本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1968年3月參加工作，曾任金華造漆廠副廠長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、廠長(zhǎng)，金華市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、主任、黨委書(shū)記，金華市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)主任、黨委書(shū)記，中共金華市第三、四屆市委委員等職。2002年11月加入本公司，歷任本公司副總經(jīng)理，浙江尖峰藥業(yè)有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，兼任浙江尖峰投資有限公司總經(jīng)理。

　　黃金龍先生：1965年2月出生，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師、執(zhí)業(yè)藥師。1988年8月參加工作，曾任浙江奧托康制藥股份有限公司質(zhì)檢科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)，浙江奧托康制藥集團(tuán)發(fā)展部經(jīng)理，1998年8月加入本公司歷任浙江尖峰藥業(yè)有限公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、浙江尖峰藥業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理；兼任浙江尖峰藥業(yè)有限公司總經(jīng)理，海南尖峰醫(yī)藥有限公司董事長(zhǎng)、金華市尖峰大藥房連鎖有限公司董事長(zhǎng)。

　　金耀民先生，1962年9月出生，大學(xué)文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師， 1979年11月參加工作，曾先后擔(dān)任金華水泥廠機(jī)修車(chē)間副主任、金華水泥廠三分廠辦公室主任、尖峰集團(tuán)企業(yè)管理科科長(zhǎng)、駐上海辦事處主任，浙江省水泥制品廠廠長(zhǎng)，尖峰集團(tuán)公關(guān)部經(jīng)理、產(chǎn)權(quán)公司總經(jīng)理；浙江金發(fā)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；尖峰集團(tuán)總經(jīng)理助理兼總經(jīng)理辦公室主任；浙江尖峰水泥有限公司副總經(jīng)理，大冶尖峰水泥有限公司總經(jīng)理。兼任湖北省水泥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，湖北大冶市工商聯(lián)副主席。

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