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尖峰報(bào)

新聞報(bào)道

臨2013-021（尖峰集團(tuán)公司債上市公告書）-6

發(fā)布時(shí)間：

2020-08-05

第九節(jié) 發(fā)行人近三年是否存在違法違規(guī)情況的說(shuō)明

截至本上市公告書公告之日，發(fā)行人最近三年不存重大違法違規(guī)行為。

第十節(jié) 募集資金的運(yùn)用

經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)：本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還部分公司債務(wù)，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，改善公司資金狀況。提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況等實(shí)際情況決定募集資金用于償還公司債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額、比例。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于償還公司短期融資券，并擬用剩余資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

第十一節(jié) 其他重要事項(xiàng)

本次債券發(fā)行后至本上市公告書公告之日，公司運(yùn)轉(zhuǎn)正常，未發(fā)生可能對(duì)本次債券的按期足額還本付息產(chǎn)生重大影響的重要事項(xiàng)。

第十二節(jié) 有關(guān)當(dāng)事人

（一）發(fā)行人

名稱：浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：蔣曉萌

住所：浙江省金華市婺江東路88號(hào)

電話： 0579-82320582、82303537

傳真： 0579-82320582

聯(lián) 系人：朱堅(jiān)衛(wèi)、付志堅(jiān)

（二）保薦人（主承銷商）/上市推薦人

名稱：浙商證券股份有限公司

法定代表人：吳承根

住所：杭州市杭大路1號(hào)

電話： 0571-87902082、87903124

傳真： 0571-87902749

項(xiàng)目主辦人：華佳、周亮

項(xiàng)目組人員：馬巖笑、文旋、蔣盈

（三）分銷商

名稱：中信建投證券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

電話： 010-85130466

傳真： 010-85130542

聯(lián) 系人：張慎祥、郭嚴(yán)、崔璐迪

（四）律師事務(wù)所

名稱：浙江一劍律師事務(wù)所

法定代表人：陳雄武

住所：浙江省金華市李漁路1018號(hào)環(huán)球商務(wù)大廈A座二樓

聯(lián) 系人：陳雄武、左文輝

郵編： 321017

電話： 0579-82056936

傳真： 0579-82057299

（五）會(huì)計(jì)師事務(wù)所

名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

法定代表人：胡少先

住所：杭州市西溪路128號(hào)新湖商務(wù)大廈9樓

電話： 0571-88216761、0571-88216764

傳真： 0571-88216870

經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：鐘建國(guó)、毛曉東

（六）擔(dān)保人

名稱：天津天士力集團(tuán)有限公司

法定代表人：閆希軍

住所：天津北辰科技園區(qū)

聯(lián) 系人：王永勝

郵編： 300410

電話： 022-26736723

傳真： 022-26736720

（七）資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

名稱：聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司

法定代表人：吳金善

住所：天津市南開水上公園北道38號(hào)愛儷園公寓508

電話： 022-58356912

傳真： 022-58356989

評(píng)級(jí)人員：劉洪濤、羅昌明

（八）本期債券受托管理人

名稱：浙商證券股份有限公司

法定代表人：吳承根

住所：杭州市杭大路1號(hào)

電話： 0571-87902082、87903124

傳真： 0571-87902749

聯(lián) 系人：華佳、馬巖笑

（九）申請(qǐng)上市的證券交易所

名稱：上海證券交易所

法定代表人：黃紅元

住所：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈

電話： 021-68808888

傳真： 021-68804868

（十）公司債券登記機(jī)構(gòu)

名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

總經(jīng) 理：高斌

住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈36樓

電話： 021-38874800

傳真： 021-58754185

第十三節(jié) 備查文件

除本上市公告書披露的資料外，備查文件如下：

一、浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書及其摘要；

二、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件；

三、債券受托管理協(xié)議；

四、債券持有人會(huì)議規(guī)則；

五、其他有關(guān)上市申請(qǐng)文件。

投資者可至發(fā)行人或保薦人（主承銷商）處查閱本上市公告書全文及上述備查文件。

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