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尖峰報

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臨2013-021（尖峰集團公司債上市公告書）-2

發(fā)布時間：

2020-08-05

（四）發(fā)行人設立、上市及股本變更情況

1、發(fā)行人的設立

尖峰集團的前身是金華市水泥廠，經(jīng)金華市人民政府“金政[1988]100號”文批準由金華市水泥廠為主體于1989年8月8日組建浙江尖峰水泥集團股份有限公司，1991年經(jīng)金華市人民政府以“金政發(fā)[1991]38號”文批準浙江尖峰水泥集團股份有限公司與浙江省水泥制品廠聯(lián)合，聯(lián)合后的集團公司更名為浙江尖峰建材集團股份有限公司，國家經(jīng)濟體制改革委員會1993年以“體改生[1993]2號”文批準繼續(xù)進行股份制試點，1993年經(jīng)浙江省計劃經(jīng)濟委員會、浙江省經(jīng)濟體制改革委員會以“浙江計經(jīng)企[1993]269號”文批準更名為浙江尖峰集團股份有限公司并升格為省批企業(yè)集團。尖峰集團于1993年3月19日變更登記，取得金華市工商行政管理局14728065-X號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊資本70,544,793元，其中國家股占總股本的61.10%，法人股占總股本的18.35%，個人股占總股本的20.55%，已經(jīng)浙江會計師事務所浙會驗[1993]第286號《驗資報告》確認到位。

2、發(fā)行人發(fā)行上市

1993年，中國證監(jiān)會以“證監(jiān)發(fā)審字[1993]18號”文批準尖峰集團發(fā)行的個人股股票上市流通。上交所以“上證上字[93]第2050號”文批準本公司發(fā)行的1,450萬個人股股票于1993年7月28日在上交所掛牌交易，股票簡稱“尖峰集團”，證券代碼600668。發(fā)行人股票上市時總股本為70,544,793股，其中國家股43,097,993股，占總股本的61.10%；法人股12,946,800股，占總股本的18.35%；流通A股14,500,000股，占總股本的20.55%。

3、公募法人股

根據(jù)1993年6月浙江省經(jīng)濟體制改革委員會《關于同意調(diào)整法人股募集比價的函復》，1993年11月浙江省經(jīng)濟體制改革委員會以“浙經(jīng)體改[1993]20號”文批準發(fā)行人將以1：2.3的溢價比例向社會募集法人股3,580萬股，實際募集法人股15,116,100股。本次募集法人股結(jié)束后，發(fā)行人總股本增加至85,660,893股，其中，非流通股國家股43,097,993股，占總股本的50.31%；非流通股法人股28,062,900股，占總股本的32.76%；流通A股14,500,000股，占總股本的16.93%。1994年3月浙江省經(jīng)濟體制改革委員會以“浙經(jīng)體改[1994]30號”文對此次增募進行了確認。募集資金已經(jīng)浙江會計師事務所浙會驗[1994]第103號《驗資報告》確認到位。

4、1994年送、配股

經(jīng)發(fā)行人1994年4月8日第二次股東大會決議通過，并經(jīng)1994年4月浙江省經(jīng)濟體制改革委員會浙經(jīng)體改[1994]58號文及浙江省國有資產(chǎn)管理局[1994]國資12號文批準，發(fā)行人以總股本85,660,893股為基數(shù)，向全體股東按10：2比例送股；根據(jù)金華市財政局《關于1993年度國有股送配方案的意見》、國家股股東和法人股股東放棄配股權的書面聲明，發(fā)行人將向全體流通股股東以10配15比例配股。本次送、配股完成后，發(fā)行人的總股本增加至124,543,072股，其中非流通股國家股51,717,592股，占總股本41.53%，非流通股法人股33,675,480，占總股本的27.04%，流通A股為39,150,000股，占總股本的31.43%。募集資金已經(jīng)浙江會計師事務所浙會驗[1994]第168號《驗資報告》確認到位。

5、1995年送股

經(jīng)發(fā)行人1995年4月23日1994年度股東大會決議通過，發(fā)行人以總股本124,543,072股為基數(shù)，向全體股東以10：2比例送股。本次送股后，發(fā)行人的總股本增加至149,451,686股，其中非流通國家股62,061,110股，非流通法人股40,410,576股，流通A股為46,980,000股。

6、1996年配股

經(jīng)發(fā)行人1996年3月16日1995年度股東大會決議通過，并經(jīng)浙江省人民政府證券委員會“浙證委[1996]5號”及中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)審字[1996]11號”文批準，發(fā)行人以總股本149,451,686股為基數(shù)實施每10股配2.5股。根據(jù)國家國有資產(chǎn)管理局國資企函發(fā)[1995]225號文及浙江省國有資產(chǎn)管理局[1995]77號文，國家股股東同意有償出讓國家股應配股份未認購部分15,195,265股；法人股股東同意有償出讓全部10,102,650股的配股權，社會公眾股股東可按10：5.4的比例受讓國家股和法人股的部分配售權。本次配股后總股本增加至186,809,330股，其中非流通國家股62,381,110股，非流通法人股40,410,576股，非流通轉(zhuǎn)配股25,292,644股，流通A股為58,725,000股。募集資金已經(jīng)浙江會計師事務所浙會驗字[1996]第137號《驗資報告》確認到位。

7、1997年送股、公積金轉(zhuǎn)增股本

經(jīng)發(fā)行人1997年6月6日1996年度股東大會決議通過，發(fā)行人以總股本186,809,330股為基數(shù)，向全體股東每10股送2股，同時用資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股，送股和轉(zhuǎn)增后總股本增加至280,213,995股，其中非流通國家股93,571,665股，非流通法人股60,615,864股，轉(zhuǎn)配股37,938,966股；流通A股為88,087,500股。

8、1998年配股

經(jīng)發(fā)行人1997年6月6日1996年度股東大會決議通過，并經(jīng)浙江省證券管理委員會浙證委[1997]151號文及中國證監(jiān)會“證監(jiān)上字[1998]21號”文批準，發(fā)行人以總股本280,213,995股為基數(shù)，按每10股配售2股的比例實施配股。根據(jù)國家國有資產(chǎn)管理局國資企函發(fā)[1997]107號文和浙江省國有資產(chǎn)管理局[1997]28號文批復同意，國家股股東同意有償轉(zhuǎn)讓國家股應配股份未認購部分11,408,933股；法人股股東同意有償轉(zhuǎn)讓法人股應配股份未認購部分12,096,994股，轉(zhuǎn)配股股東和社會公眾股股東除可按10：2比例認購本次配售股份外，還可按10：1.865