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臨2013-014（尖峰集團日常關聯(lián)交易公告）

發(fā)布時間：

2020-08-05

證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團編號：臨2013-014

浙江尖峰集團股份有限公司

日常關聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

本公司間接控股的子公司金華市醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“金華醫(yī)藥公司”）向關聯(lián)方天津天士力醫(yī)藥營銷集團有限公司（以下簡稱“天士力營銷集團”）采購藥品。預計2013年度采購金額在本公司2012年末經(jīng)審計凈資產的0.5%到5%之間，所以本關聯(lián)交易需提交本次董事會審議，但不需提交股東大會審議。

2013年4月19日，公司召開了第八屆董事會第十次會議。會議應到董事九名，獨立董事鄧明然因公事委托獨立董事劉家健出席會議，其余八名董事親自參加了會議；關聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該議案的表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)審議與表決，董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了日常關聯(lián)交易議案。

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方的基本情況。

1、金華醫(yī)藥公司：成立于1994年1月，住所設在金華市環(huán)城東路1180號，法定代表人金學才，注冊資本2,200萬元人民幣，其中：本公司占10%、本公司的控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司占90%，主要經(jīng)營：許可經(jīng)營項目：藥品經(jīng)營（具體詳見藥品經(jīng)營許可證有效期至2014年12月1日止）。預包裝食品（許可證有效期至2014年3月9日止）、危險化學品（具體經(jīng)營范圍詳見許可證，許可證有效期至2014年1月16日）、醫(yī)療器械（具體經(jīng)營范圍詳見許可證，許可證有效期至2015年9月14日）等。藥品經(jīng)營許可主要有：中成藥、中藥材、中藥欣片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品等的銷售。2012年度的凈利潤為371.03萬元，2012年底凈資產為6,376.28萬元，負債18,324.89萬元。

2、天士力營銷集團：該公司成立于1999年6月，為天士力制藥集團股份有限公司的控股子公司。該公司住所為天津市北辰科技園區(qū)新宜白大道天士力現(xiàn)代中藥城，法定代表人吳迺峰，注冊資本7900萬元，經(jīng)營范圍為中藥飲片、中藥材、中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品批發(fā)；化學原料(危險化學品、易制毒品除外)、化妝品、日化用品、包裝材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批發(fā)兼零售；保健食品（硬膠囊類、軟膠囊類、顆粒類、片劑類、口服液類、袋泡茶類、保健酒）批發(fā)兼零售；一次性使用無菌注射器（針）、輸液器（針）、角膜接觸鏡及護理液、醫(yī)用高分子材料及制品、物理治療及康復設備、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、中醫(yī)器械、普通診察器械、病房護理設備及器具、家用血糖儀及試紙條、妊娠診斷試紙、避孕套批發(fā)；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務、但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外；經(jīng)營進料加工和"三來一補"業(yè)務；經(jīng)營對銷貿易和轉口貿易；預包裝食品批發(fā)兼零售。2012年度的凈利潤為9,502.54萬元，2012年底凈資產31,624.26萬元，負債270,184.97萬元。

（二）與上市公司的關聯(lián)關系

因天士力營銷集團是天士力制藥集團股份有限公司的控股子公司，天士力制藥集團股份有限公司是天津天士力集團有限公司（以下簡稱“天士力集團”）的控股子公司，天士力集團是本公司的聯(lián)營公司且本公司有兩名董事兼任天士力集團的董事，所以金華醫(yī)藥公司與天士力營銷集團存在關聯(lián)關系。

（三）2012年關聯(lián)交易金額為1450.36萬元，占同類交易金額的比例金額的2.57%，執(zhí)行情況良好，沒有發(fā)生糾紛。

三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策

金華醫(yī)藥公司擬在本年度繼續(xù)向天士力營銷集團采購藥品進行銷售，本項關聯(lián)交易的主要內容如下：

（1）交易標的：復方丹參滴丸、養(yǎng)血清腦顆粒、養(yǎng)血清腦丸、水林佳等。

（2）交易價格：協(xié)議價。

（3）結算方式：預付款。

（4）銷售區(qū)域：浙江地區(qū)

（5）協(xié)議有效期：上述關聯(lián)方簽訂協(xié)議的有效期為雙方法定代表人或授權代表簽署之日起 1 年。

（6）其他事項：如在協(xié)議實施中本次關聯(lián)交易內容發(fā)生重大變化的，本公司將按有關規(guī)定予以披露。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

本關聯(lián)交易是利用金華醫(yī)藥公司現(xiàn)有在浙江省內的銷售網(wǎng)絡向天士力營銷集團采購藥品后進行配送銷售，擴大了金華醫(yī)藥公司的業(yè)務范圍，進一步提升了本公司的市場影響力，增強了本公司的營銷能力。同時，天士力營銷集團是本公司聯(lián)營企業(yè)的間接控股子公司，其銷售渠道的擴展，增加了企業(yè)銷售規(guī)模。該關聯(lián)交易不會損害本公司或中小股東的利益。

五、獨立董事意見

公司三名獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，認為該決議的形成符合《公司法》、公司《章程》等有關規(guī)定，沒有損害中小股東的利益。

六、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第十次會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告

浙江尖峰集團股份有限公司

董事會

二〇一三年四月二十三日

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