臨2013-014(尖峰集團日常關聯(lián)交易公告)
發(fā)布時間:
2020-08-05
證券代碼:600668 證券簡稱:尖峰集團 編號:臨2013-014
浙江尖峰集團股份有限公司
日常關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
本公司間接控股的子公司金華市醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“金華醫(yī)藥公司”)向關聯(lián)方天津天士力醫(yī)藥營銷集團有限公司(以下簡稱“天士力營銷集團”)采購藥品。預計2013年度采購金額在本公司2012年末經審計凈資產的0.5%到5%之間,所以本關聯(lián)交易需提交本次董事會審議,但不需提交股東大會審議。
2013年4月19日,公司召開了第八屆董事會第十次會議。會議應到董事九名,獨立董事鄧明然因公事委托獨立董事劉家健出席會議,其余八名董事親自參加了會議;關聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該議案的表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,所做決議合法有效。經審議與表決,董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了日常關聯(lián)交易議案。
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
(一)關聯(lián)方的基本情況。
1、金華醫(yī)藥公司:成立于1994年1月,住所設在金華市環(huán)城東路1180號,法定代表人金學才,注冊資本2,200萬元人民幣,其中:本公司占10%、本公司的控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司占90%,主要經營:許可經營項目:藥品經營(具體詳見藥品經營許可證有效期至2014年12月1日止)。預包裝食品(許可證有效期至2014年3月9日止)、危險化學品(具體經營范圍詳見許可證,許可證有效期至2014年1月16日)、醫(yī)療器械(具體經營范圍詳見許可證,許可證有效期至2015年9月14日)等。藥品經營許可主要有:中成藥、中藥材、中藥欣片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品等的銷售。2012年度的凈利潤為371.03萬元,2012年底凈資產為6,376.28萬元,負債18,324.89萬元。
2、天士力營銷集團:該公司成立于1999年6月,為天士力制藥集團股份有限公司的控股子公司。該公司住所為天津市北辰科技園區(qū)新宜白大道天士力現代中藥城,法定代表人吳迺峰,注冊資本7900萬元,經營范圍為中藥飲片、中藥材、中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品批發(fā);化學原料(危險化學品、易制毒品除外)、化妝品、日化用品、包裝材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批發(fā)兼零售;保健食品(硬膠囊類、軟膠囊類、顆粒類、片劑類、口服液類、袋泡茶類、保健酒)批發(fā)兼零售;一次性使用無菌注射器(針)、輸液器(針)、角膜接觸鏡及護理液、醫(yī)用高分子材料及制品、物理治療及康復設備、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、中醫(yī)器械、普通診察器械、病房護理設備及器具、家用血糖儀及試紙條、妊娠診斷試紙、避孕套批發(fā);自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務、但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;經營進料加工和"三來一補"業(yè)務;經營對銷貿易和轉口貿易;預包裝食品批發(fā)兼零售。2012年度的凈利潤為9,502.54萬元,2012年底凈資產31,624.26萬元,負債270,184.97萬元。
(二)與上市公司的關聯(lián)關系
因天士力營銷集團是天士力制藥集團股份有限公司的控股子公司,天士力制藥集團股份有限公司是天津天士力集團有限公司(以下簡稱“天士力集團”)的控股子公司,天士力集團是本公司的聯(lián)營公司且本公司有兩名董事兼任天士力集團的董事,所以金華醫(yī)藥公司與天士力營銷集團存在關聯(lián)關系。
(三)2012年關聯(lián)交易金額為1450.36萬元,占同類交易金額的比例金額的2.57%,執(zhí)行情況良好,沒有發(fā)生糾紛。
三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策
金華醫(yī)藥公司擬在本年度繼續(xù)向天士力營銷集團采購藥品進行銷售,本項關聯(lián)交易的主要內容如下:
(1)交易標的:復方丹參滴丸、養(yǎng)血清腦顆粒、養(yǎng)血清腦丸、水林佳等。
(2)交易價格: 協(xié)議價。
(3)結算方式:預付款。
(4)銷售區(qū)域:浙江地區(qū)
(5)協(xié)議有效期:上述關聯(lián)方簽訂協(xié)議的有效期為雙方法定代表人或授權代表簽署之日起 1 年。
(6)其他事項:如在協(xié)議實施中本次關聯(lián)交易內容發(fā)生重大變化的,本公司將按有關規(guī)定予以披露。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
本關聯(lián)交易是利用金華醫(yī)藥公司現有在浙江省內的銷售網絡向天士力營銷集團采購藥品后進行配送銷售,擴大了金華醫(yī)藥公司的業(yè)務范圍,進一步提升了本公司的市場影響力,增強了本公司的營銷能力。同時,天士力營銷集團是本公司聯(lián)營企業(yè)的間接控股子公司,其銷售渠道的擴展,增加了企業(yè)銷售規(guī)模。該關聯(lián)交易不會損害本公司或中小股東的利益。
五、獨立董事意見
公司三名獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見,認為該決議的形成符合《公司法》、公司《章程》等有關規(guī)定,沒有損害中小股東的利益。
六、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第十次會議決議;
2、獨立董事意見。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董事會
二〇一三年四月二十三日
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