臨2013-014(尖峰集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)交易公告)
發(fā)布時(shí)間:
2020-08-05
證券代碼:600668 證券簡(jiǎn)稱(chēng):尖峰集團(tuán) 編號(hào):臨2013-014
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
本公司間接控股的子公司金華市醫(yī)藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金華醫(yī)藥公司”)向關(guān)聯(lián)方天津天士力醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天士力營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán)”)采購(gòu)藥品。預(yù)計(jì)2013年度采購(gòu)金額在本公司2012年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.5%到5%之間,所以本關(guān)聯(lián)交易需提交本次董事會(huì)審議,但不需提交股東大會(huì)審議。
2013年4月19日,公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事九名,獨(dú)立董事鄧明然因公事委托獨(dú)立董事劉家健出席會(huì)議,其余八名董事親自參加了會(huì)議;關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該議案的表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。經(jīng)審議與表決,董事會(huì)以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了日常關(guān)聯(lián)交易議案。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)方的基本情況。
1、金華醫(yī)藥公司:成立于1994年1月,住所設(shè)在金華市環(huán)城東路1180號(hào),法定代表人金學(xué)才,注冊(cè)資本2,200萬(wàn)元人民幣,其中:本公司占10%、本公司的控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司占90%,主要經(jīng)營(yíng):許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:藥品經(jīng)營(yíng)(具體詳見(jiàn)藥品經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2014年12月1日止)。預(yù)包裝食品(許可證有效期至2014年3月9日止)、危險(xiǎn)化學(xué)品(具體經(jīng)營(yíng)范圍詳見(jiàn)許可證,許可證有效期至2014年1月16日)、醫(yī)療器械(具體經(jīng)營(yíng)范圍詳見(jiàn)許可證,許可證有效期至2015年9月14日)等。藥品經(jīng)營(yíng)許可主要有:中成藥、中藥材、中藥欣片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品等的銷(xiāo)售。2012年度的凈利潤(rùn)為371.03萬(wàn)元,2012年底凈資產(chǎn)為6,376.28萬(wàn)元,負(fù)債18,324.89萬(wàn)元。
2、天士力營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán):該公司成立于1999年6月,為天士力制藥集團(tuán)股份有限公司的控股子公司。該公司住所為天津市北辰科技園區(qū)新宜白大道天士力現(xiàn)代中藥城,法定代表人吳迺峰,注冊(cè)資本7900萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為中藥飲片、中藥材、中成藥、化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品批發(fā);化學(xué)原料(危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒品除外)、化妝品、日化用品、包裝材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批發(fā)兼零售;保健食品(硬膠囊類(lèi)、軟膠囊類(lèi)、顆粒類(lèi)、片劑類(lèi)、口服液類(lèi)、袋泡茶類(lèi)、保健酒)批發(fā)兼零售;一次性使用無(wú)菌注射器(針)、輸液器(針)、角膜接觸鏡及護(hù)理液、醫(yī)用高分子材料及制品、物理治療及康復(fù)設(shè)備、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、中醫(yī)器械、普通診察器械、病房護(hù)理設(shè)備及器具、家用血糖儀及試紙條、妊娠診斷試紙、避孕套批發(fā);自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和"三來(lái)一補(bǔ)"業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售。2012年度的凈利潤(rùn)為9,502.54萬(wàn)元,2012年底凈資產(chǎn)31,624.26萬(wàn)元,負(fù)債270,184.97萬(wàn)元。
(二)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
因天士力營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán)是天士力制藥集團(tuán)股份有限公司的控股子公司,天士力制藥集團(tuán)股份有限公司是天津天士力集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天士力集團(tuán)”)的控股子公司,天士力集團(tuán)是本公司的聯(lián)營(yíng)公司且本公司有兩名董事兼任天士力集團(tuán)的董事,所以金華醫(yī)藥公司與天士力營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(三)2012年關(guān)聯(lián)交易金額為1450.36萬(wàn)元,占同類(lèi)交易金額的比例金額的2.57%,執(zhí)行情況良好,沒(méi)有發(fā)生糾紛。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
金華醫(yī)藥公司擬在本年度繼續(xù)向天士力營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán)采購(gòu)藥品進(jìn)行銷(xiāo)售,本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容如下:
(1)交易標(biāo)的:復(fù)方丹參滴丸、養(yǎng)血清腦顆粒、養(yǎng)血清腦丸、水林佳等。
(2)交易價(jià)格: 協(xié)議價(jià)。
(3)結(jié)算方式:預(yù)付款。
(4)銷(xiāo)售區(qū)域:浙江地區(qū)
(5)協(xié)議有效期:上述關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議的有效期為雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署之日起 1 年。
(6)其他事項(xiàng):如在協(xié)議實(shí)施中本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容發(fā)生重大變化的,本公司將按有關(guān)規(guī)定予以披露。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
本關(guān)聯(lián)交易是利用金華醫(yī)藥公司現(xiàn)有在浙江省內(nèi)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)向天士力營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán)采購(gòu)藥品后進(jìn)行配送銷(xiāo)售,擴(kuò)大了金華醫(yī)藥公司的業(yè)務(wù)范圍,進(jìn)一步提升了本公司的市場(chǎng)影響力,增強(qiáng)了本公司的營(yíng)銷(xiāo)能力。同時(shí),天士力營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán)是本公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)的間接控股子公司,其銷(xiāo)售渠道的擴(kuò)展,增加了企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模。該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害本公司或中小股東的利益。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司三名獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為該決議的形成符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定,沒(méi)有損害中小股東的利益。
六、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一三年四月二十三日
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