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公司召開2023年度股東大會審議通過七項議案

發(fā)布時間：

2024-06-12

5月30日，公司召開2023年度股東大會，審議通過了2023年度董事會報告、2023年度監(jiān)事會報告、2023年度財務(wù)決算報告等七項議案。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長蔣曉萌主持。公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，全體高級管理人員列席會議。出席本次會議的股東和代理人共46人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為59,182,341股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.1999%。會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。

會議審議通過了2023年度董事會報告、2023年度監(jiān)事會報告、2023年度財務(wù)決算報告、2023年度利潤分配議案、關(guān)于聘請公司2024年度審計機構(gòu)的議案、關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案、2023年年度報告及其摘要等七項議案。會議還聽取了獨立董事2023年度獨立董事述職報告。

年度董事會報告中指出，公司將持續(xù)貫徹落實“合作創(chuàng)新強主業(yè)、規(guī)范科學求發(fā)展”的戰(zhàn)略方針，不斷延伸發(fā)展建材和醫(yī)藥兩大主營業(yè)務(wù)，培育健康品、物流等業(yè)務(wù)，進一步完善周期互補的相對多元業(yè)務(wù)框架。建材業(yè)務(wù)板塊，以水泥制造為核心，持續(xù)向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，打造綜合優(yōu)勢，培育新增長點；同時繼續(xù)努力爭取在有市場、有資源的區(qū)域布局新的水泥項目；依靠管理與技術(shù)優(yōu)勢，繼續(xù)尋找合適的目標項目。醫(yī)藥業(yè)務(wù)板塊，以產(chǎn)品為核心，加快形成從原料藥到制劑的完整業(yè)務(wù)鏈，構(gòu)建成本、質(zhì)量優(yōu)勢，提升產(chǎn)品競爭力；加大研發(fā)投入，創(chuàng)造品種和技術(shù)優(yōu)勢，推動企業(yè)發(fā)展。其他業(yè)務(wù)方面，健康品業(yè)務(wù)以保健品為主，協(xié)同帶動中藥飲片和植物提取，進一步打造“一主帶兩翼”的發(fā)展格局；商貿(mào)物流業(yè)務(wù)要利用尖峰供應(yīng)鏈的區(qū)位優(yōu)勢，引進大型電商物流公司，大力發(fā)展現(xiàn)貨倉儲業(yè)務(wù)，逐步增加期貨交割品種，打造大宗商品儲存、分撥、交易平臺。（潘毅）

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大冶尖峰礦山水土保持方案通過評審

本報訊大冶尖峰水泥公司金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦水土保持方案日前通過專家評審。為有效預(yù)防和治理水土流失，保護和合理利用水土資源，減輕水、旱、風沙災(zāi)害，改善生態(tài)環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國水土保持法》、《開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案管理辦法》等法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范和當?shù)毓芾聿块T的要求，大冶尖峰于今年5月委托大冶市水土保持試驗站編制金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦的水土保持方案。近期，兩個礦山的水土保持方案編制完成并組織了專家評審。經(jīng)過近一天的認真評審，與會專家、領(lǐng)導(dǎo)對方案給予了較高評價，并提出了一些完善建議和意見，同時對大冶尖峰高度重視礦山水土保持工作的態(tài)度表示充分肯定，一致同意上述兩個方案通過評審。金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦的水土保持方案服務(wù)年限均為5年。在今后5年內(nèi)，大冶尖峰將委托水土保持監(jiān)理、監(jiān)測，并逐步按照方案組織落實防治措施。到2021年左右，大冶尖峰將根據(jù)水土保持方案實施情況編制技術(shù)評估報告，檢查施工及責任落實等情況，評價防治水土流失效果，并申請竣工驗收。（大冶尖峰）

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技術(shù)創(chuàng)新讓企業(yè)走上國際舞臺

編者按：作為提取物行業(yè)17年之久的資深企業(yè)，天津尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)公司在做好企業(yè)經(jīng)營的同時，將更多時間、精力和經(jīng)費用于研發(fā)創(chuàng)新上。變廢為寶、技術(shù)創(chuàng)新始終是它們實現(xiàn)自我突破的重要方向，并因此實現(xiàn)了在國內(nèi)外市場知名度的提升、銷量的迅速增長，成為天津濱海新區(qū)的重點科技型企業(yè)。7月9日，《渤海早報》“泰達科技小巨人巡禮”專欄刊登專訪，講述了天津尖峰天然產(chǎn)物公司的成長經(jīng)歷和取得的一系列成績。本報將此文轉(zhuǎn)載，以饗讀者?！靶∑咸炎选背砷L為科技小巨人解決植物提取物農(nóng)藥殘留難題技術(shù)創(chuàng)新讓企業(yè)走上國際舞臺立足自主創(chuàng)新發(fā)展，從最初的葡萄籽提取工藝起步，逐漸成長為擁有數(shù)十種符合國際嚴苛標準的植物提取物產(chǎn)品、年生產(chǎn)力達2000噸的中國最大專業(yè)水果提取物廠家，開發(fā)區(qū)企業(yè)天津市尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)有限公司（以下簡稱“天津尖峰”）走過了快速發(fā)展的十年。作為保健食品、飲料、化妝品、烘焙食品等諸多領(lǐng)域的原材料供應(yīng)商，天津尖峰所倡導(dǎo)的“真實、安全”理念已貫穿于研發(fā)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)，其產(chǎn)品不僅享譽國內(nèi)，更走出國門遠銷歐美，成為泰達的一張新名片。技術(shù)創(chuàng)新與國際接軌“在人們生活中，喝的飲料、吃的保健食品、用的化妝品中都會含有植物提

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07-31

創(chuàng)平安環(huán)境迎接G20

本報訊G20峰會將于9月4日至5日在杭州召開，8月8日，集團公司安委會召開會議，就當前至峰會期間的安全環(huán)保重點工作做出安排、提出要求。會上，集團公司安管辦主任陳天賜將省、市、區(qū)政府關(guān)于G20峰會期間的要求進行傳達。結(jié)合尖峰各企業(yè)的具體情況和工作特點，他對環(huán)保、安全、治安等工作提出要求。環(huán)保管理方面要嚴格落實公司環(huán)保制度，重點做好固體廢棄物的管理和處置，污水、粉塵的排放控制；當前正值高溫季節(jié)，要重點加強消防安全管理，特別是倉儲、?；方?jīng)營單位，一定要嚴格做好日常安全檢查；各企業(yè)要及時將上級有關(guān)精神傳達到每個員工，加強思想政治工作，營造良好和諧的企業(yè)氛圍。集團公司副總經(jīng)理項崇平就各企業(yè)相關(guān)事項屬地管理、妥善處理內(nèi)部矛盾、加強網(wǎng)絡(luò)安全管理等方面做了補充。集團公司總經(jīng)理虞建紅在會上強調(diào)，安全環(huán)保工作要天天講、天天抓，任何時候都不能松懈。安全事故看似偶然，實則必然，其根源就在平時的違章違規(guī)、麻痹大意。因此，各企業(yè)要認真組織員工進行自查自糾，切實提高員工安全意識，把以往在工作中被忽視的小問題和小隱患找出來、整改掉。同時，要做好作業(yè)安全區(qū)間和相關(guān)設(shè)施的保障，通過先進的控制系統(tǒng)、安全的設(shè)施設(shè)備、規(guī)范的

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創(chuàng)平安環(huán)境迎接G20

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創(chuàng)平安環(huán)境迎接G20

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金華市人大領(lǐng)導(dǎo)尖峰調(diào)研

7月26日，金華市人大副主任蔡健、人大常委會秘書長陳志身等一行四人走訪尖峰，就人才引進、科技創(chuàng)新等工作情況展開調(diào)研，與蔣曉萌、虞建紅、黃金龍、項崇平、蘭小龍等集團公司領(lǐng)導(dǎo)進行深入交流。（本報記者）

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07-31