臨2014-012(尖峰集團(tuán)關(guān)于出售天津尖峰股權(quán)的公告)
發(fā)布時(shí)間:
2020-08-05
證券代碼:600668 證券簡(jiǎn)稱:尖峰集團(tuán) 編號(hào):臨2014-012
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于出售子公司股權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l交易簡(jiǎn)要內(nèi)容:本公司的控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司持有天津市尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)有限公司54.5%的股權(quán),本次尖峰藥業(yè)與法國(guó)Diana Naturals SAS公司簽訂了《有約束力的框架協(xié)議》,擬以6322萬(wàn)元(人民幣)的價(jià)格出售該股權(quán)。
l本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
l本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
l交易實(shí)施不存在重大法律障礙
l本次簽訂的為有約束力的框架協(xié)議,還需經(jīng)雙方進(jìn)一步談判和協(xié)商,在達(dá)成正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后實(shí)施。
一、交易概述
(一)本公司的控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“尖峰藥業(yè)”)持有天津市尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“尖峰天然產(chǎn)物”)54.5%的股權(quán)。2014年5月28日,尖峰藥業(yè)與法國(guó)Diana Naturals SAS(以下簡(jiǎn)稱“戴安娜天然”)簽訂了《有約束力的框架協(xié)議》-受制于先決條件和合同(以下簡(jiǎn)稱“框架協(xié)議”),擬以6322萬(wàn)元(人民幣)的價(jià)格向戴安娜天然或其指定的買方出售該股權(quán)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(二)董事會(huì)審議情況
本公司于2014年5月28日以通信方式召開了八屆十六次董事會(huì),公司八名董事全部參加了會(huì)議,經(jīng)審議與表決,董事會(huì)以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
(三)根據(jù)公司章程的規(guī)定,該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜不需報(bào)股東大會(huì)審議。本次簽訂的僅為有約束力的框架性協(xié)議,后續(xù)雙方將進(jìn)一步談判和協(xié)商,在達(dá)成正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后實(shí)施。
二、交易對(duì)方情況介紹
(一)基本情況
1、企業(yè)名稱:Diana Naturals SAS
2、注冊(cè)地:5 rue de la Gare, BP 15, 35560 Antrain, 法國(guó)
3、法定代表人:Jean-Yves Parisot
4、注冊(cè)資本:9,511,920歐元
5、企業(yè)性質(zhì):簡(jiǎn)單股份制公司
6、主要辦公地點(diǎn):5 rue de la Gare, BP 15, 35560 Antrain,法國(guó)
7、主營(yíng)業(yè)務(wù):戴安娜天然主要從事生產(chǎn)和銷售源自天然原料的功能性食品解決方案。
8、控制人:戴安娜天然的控制人為 Diana SAS。
(二)交易對(duì)方發(fā)展?fàn)顩r
戴安娜天然是戴安娜集團(tuán)食品部的組成部分,戴安娜集團(tuán)成立于1990年,是一家針對(duì)食品、寵物食品、保健品、水產(chǎn)養(yǎng)殖及化妝品產(chǎn)業(yè)提供天然感官與功能性解決方案的法國(guó)生物科學(xué)公司,主要業(yè)務(wù)劃分為三大領(lǐng)域:食品、寵物食品和健康營(yíng)養(yǎng)。
戴安娜天然2013年的營(yíng)業(yè)收入為1.33億歐元,2013年末的資產(chǎn)總額為1.67億歐元、資產(chǎn)凈額為2千3百萬(wàn)歐元,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、交易標(biāo)的:天津市尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)有限公司的54.5%的股權(quán);
2、注冊(cè)資本:1000 萬(wàn)元(人民幣);尖峰藥業(yè)占54.5%股權(quán);
3、設(shè)立時(shí)間:1999年12月;
4、注冊(cè)地點(diǎn):天津市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)12大街南黃海路西;
5、主營(yíng)業(yè)務(wù):研究、生產(chǎn)和銷售天然植物提取產(chǎn)品;
6、尖峰天然產(chǎn)物的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況(2013年數(shù)據(jù)經(jīng)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),2014年一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)):
項(xiàng)目(萬(wàn)元人民幣) |
2013年末 |
2014年一季度末 |
資產(chǎn)總額 |
8680.41 |
9101.96 |
負(fù)債總額 |
4493.24 |
4757.73 |
凈資產(chǎn) |
4187.17 |
4344.23 |
|
2013年 |
2014年一季度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
10054.52 |
2417.36 |
利潤(rùn)總額 |
866.98 |
184.77 |
凈利潤(rùn) |
763.41 |
157.06 |
7、資產(chǎn)權(quán)屬:本次出售的股權(quán)無(wú)設(shè)定擔(dān)保、抵押及其它任何轉(zhuǎn)讓的情況,無(wú)涉及該資產(chǎn)的訴訟、仲裁或司法強(qiáng)制以及其它重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。
四、協(xié)議的主要條款
“DIANA” 或“買方”:Diana Naturals SAS或任何其他Diana Naturals SAS或戴安娜集團(tuán)指定取代其簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的關(guān)聯(lián)公司
“尖峰藥業(yè)”或“賣方”:浙江尖峰藥業(yè)有限公司
2014年5月28日,雙方簽訂了一份有約束力的框架協(xié)議,協(xié)議的主要內(nèi)容如下:
(一)交易范圍
買方確認(rèn)其有意直接或通過(guò)任何其指定的實(shí)體收購(gòu)尖峰天然產(chǎn)物100%的股權(quán),其中向賣方收購(gòu)其持有的54.5%的股權(quán)。
(二)交易對(duì)價(jià)和估值基礎(chǔ)
買方為收購(gòu)賣方所持有的尖峰天然產(chǎn)物54.5%股權(quán)提出交易對(duì)價(jià)為人民幣陸仟叁佰貳拾貳萬(wàn)元(RMB 6322萬(wàn)元)的有約束力的要約, 而該要約為賣方所接受,前提是本交易項(xiàng)下的尖峰天然產(chǎn)物100%股權(quán)均出售給買方,并且此要約受制于下文所列的簽署前預(yù)設(shè)條件和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條件。交易對(duì)價(jià)為各方基于對(duì)尖峰天然產(chǎn)物截至2013年12月31日(“基準(zhǔn)日”)的財(cái)務(wù)報(bào)表以及全面盡職調(diào)查的結(jié)果,經(jīng)雙方談判商定的公司整體價(jià)值而確定。
(三)賣方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署前保證完成的事項(xiàng)
1、賣方同意使買方得以對(duì)其分別大約10個(gè)關(guān)鍵客戶和供應(yīng)商進(jìn)行訪談, 以驗(yàn)證與上述合作伙伴的業(yè)務(wù)的真實(shí)性和可持續(xù)性;
2、100%尖峰天然產(chǎn)物的股東(“所有賣方”)都應(yīng)簽署與本框架協(xié)議的條款和條件實(shí)質(zhì)相同的另一份框架協(xié)議;
3、尖峰天然產(chǎn)物所有個(gè)人股東簽署文件授權(quán)尖峰藥業(yè)董事長(zhǎng)代表所有個(gè)人股東協(xié)商股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,但所有個(gè)人股東均應(yīng)受買方和蔣先生協(xié)商并達(dá)成一致的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約束,并分別簽署該股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議;
4、在本框架協(xié)議簽署后,賣方將允許買方查閱尖峰天然產(chǎn)物2013年的最終財(cái)務(wù)報(bào)表;
5、在簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之前, 在不違背中國(guó)法律,并在中國(guó)政府允許的情況下,將由一家具有資質(zhì)的天津環(huán)境評(píng)估公司進(jìn)行若干有關(guān)地下水和土壤污染的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)(費(fèi)用由買方承擔(dān))。 評(píng)估公司的選擇將由各方同意確認(rèn);
6、尖峰天然產(chǎn)物取得果蔬粉車間的房地產(chǎn)權(quán)證;
7、向有關(guān)政府部門取得正式的書面函同意二期土地(定義見(jiàn)下文)的建設(shè)延遲至2015年12月;
8、買方將審閱尖峰天然產(chǎn)物準(zhǔn)備向有關(guān)部門提交的更新高新技術(shù)企業(yè)(“高新企業(yè)”)證書的申請(qǐng)文件;
9、尖峰天然產(chǎn)物總經(jīng)理承諾在其所得報(bào)酬不低于目前水平的前提下,繼續(xù)在尖峰天然產(chǎn)物任職至少24個(gè)月(自交易的交割日起計(jì)算);
10、尖峰天然產(chǎn)物現(xiàn)任副董事長(zhǎng)在和買方就報(bào)酬達(dá)成協(xié)議的前提下簽署顧問(wèn)合同
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