臨2014-020(尖峰集團(tuán)收購(gòu)耐司康框架協(xié)議)
發(fā)布時(shí)間:
2020-08-05
證券代碼:600668 證券簡(jiǎn)稱:尖峰集團(tuán) 公告編號(hào):2014-020
債券簡(jiǎn)稱:13尖峰01 債券代碼:122227
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于子公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l交易簡(jiǎn)要內(nèi)容:本公司控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司近日與Creative Medicine、西安資治通投資有限公司簽訂了《關(guān)于浙江耐司康藥業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,擬受讓其持有的浙江耐司康藥業(yè)有限公司70%和25%股權(quán)。
l本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
l本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
l交易實(shí)施不存在重大法律障礙
l本次簽訂的是框架性協(xié)議,是前期談判的初步結(jié)果,并對(duì)后續(xù)工作進(jìn)行了安排。股權(quán)收購(gòu)的具體事宜尚需根據(jù)審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)一步協(xié)商談判。正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還將依照《股票上市規(guī)則》、公司章程等的規(guī)定,提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效實(shí)施。該股權(quán)收購(gòu)是否能夠?qū)崿F(xiàn)存在不確定性。
一、交易概述
(一)交易的基本情況
本公司控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“尖峰藥業(yè)”)擬收購(gòu)Creative Medicine(以下簡(jiǎn)稱“CM公司”)所持有的浙江耐司康藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“耐司康藥業(yè)”)70%股權(quán)和西安資治通投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“資治通公司”)所持有的耐司康藥業(yè)25%的股權(quán),兩者合計(jì)共95%的股權(quán)。
(二)公司審批情況。
本次簽訂的是框架性協(xié)議,股權(quán)收購(gòu)的具體事宜尚需根據(jù)盡職調(diào)查、審計(jì)或評(píng)估結(jié)果等作進(jìn)一步協(xié)商談判,并將依照《股票上市規(guī)則》、公司章程等的規(guī)定,提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效實(shí)施??蚣軈f(xié)議付諸實(shí)施和實(shí)施過(guò)程均存在變動(dòng)的可能性。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。
二、交易對(duì)方基本情況
(一)Creative Medicine
1、企業(yè)名稱:Creative Medicine
2、企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司
3、注冊(cè)地:開(kāi)曼
4、主要辦公地點(diǎn):開(kāi)曼群島大開(kāi)曼Elgin大街190號(hào),(KY1-9005)
5、法定代表人:Yang Zhi
6、實(shí)收資本:1350萬(wàn)美元
7、主營(yíng)業(yè)務(wù):投資及投資管理
8、主要股東或?qū)嶋H控制人:BioVeda China Fund II L.P.;New Enterprise Associates 13,Limited Partnership;Yifang Technology Group, Ltd。
9、2013年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo):總資產(chǎn)為4101.19萬(wàn)美元、凈資產(chǎn)為1333.34萬(wàn)美元、凈利潤(rùn)-0.28萬(wàn)美元。
(二)西安資治通投資有限公司
1、企業(yè)名稱:西安資治通投資有限公司
2、企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
3、注冊(cè)地:西安市高新區(qū)錦業(yè)路69號(hào)中盛大廈10層?xùn)|側(cè)
4、主要辦公地點(diǎn):西安市高新區(qū)錦業(yè)路69號(hào)中盛大廈10層?xùn)|側(cè)
5、法定代表人:張華
6、注冊(cè)資本:10000萬(wàn)元
7、主營(yíng)業(yè)務(wù):實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資;資產(chǎn)管理(不含金融業(yè)務(wù))、投資管理及咨詢等。
8、主要股東或?qū)嶋H控制人:張華
9、2013年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(人民幣):總資產(chǎn)為25709.96萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為10492.23萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-538.61萬(wàn)元。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、標(biāo)的名稱:浙江耐司康藥業(yè)有限公司95%的股權(quán);
2、主要股東: CM公司占有70%的股權(quán);資治通公司占有25%的股權(quán);浙江金華康恩貝生物制藥有限公司占5%的股權(quán);
3、法定代表人:Yang Zhi;
4、主營(yíng)業(yè)務(wù): 藥品原料藥生產(chǎn);主要產(chǎn)品有克拉霉素、阿奇霉素、非諾貝特等;
5、注冊(cè)資本: 3610.667萬(wàn)美元;
6、公司類型:有限責(zé)任公司(中外合資)
7、設(shè)立時(shí)間:2002年12月23日;
8、注冊(cè)地點(diǎn):金華市婺城區(qū)臨江工業(yè)區(qū)金沙街1318號(hào);
9、耐司康藥業(yè)2013年度的財(cái)務(wù)報(bào)告由金華中健聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),主要財(cái)務(wù)指標(biāo):
項(xiàng)目(萬(wàn)元人民幣) |
2013年末 |
資產(chǎn)總額 |
43625.72 |
負(fù)債總額 |
26889.44 |
凈資產(chǎn) |
16736.28 |
|
2013年 |
營(yíng)業(yè)收入 |
28776.51 |
凈利潤(rùn) |
435.01 |
本公司將委托具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)耐司康藥業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的審計(jì),審計(jì)結(jié)果與上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能會(huì)有所不同。
四、框架協(xié)議的主要內(nèi)容
“甲方”:浙江尖峰藥業(yè)有限公司
“乙方”:Creative Medicine、西安資治通投資有限公司
(一)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、價(jià)款支付
1、CM公司將其持有的耐司康藥業(yè)70%股權(quán)和資治通公司將其持有的耐司康藥業(yè)25%股權(quán),共同轉(zhuǎn)讓給甲方。
2、甲、乙雙方考慮審計(jì)、評(píng)估報(bào)告、市場(chǎng)趨勢(shì)和可能影響經(jīng)營(yíng)效益的其他綜合因素后商定轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
3、轉(zhuǎn)讓價(jià)款將以人民幣作價(jià),分期分別支付給乙方。
(二)資產(chǎn)評(píng)估
框架協(xié)議簽訂后15個(gè)工作日內(nèi),由甲方聘請(qǐng)、乙方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的審計(jì)、評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)對(duì)耐司康藥業(yè)進(jìn)行全面審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查,爭(zhēng)取在不超過(guò)30工作日完成審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查工作。耐司康藥業(yè)和乙方對(duì)審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查的工作提供最大的便利,及時(shí)提供相關(guān)資料,并承諾對(duì)審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查的工作所需提供的資料做到完整、真實(shí)。否則將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(三)排他事項(xiàng)
除非經(jīng)甲方書(shū)面同意,在本協(xié)議生效后60個(gè)工作日內(nèi)(簡(jiǎn)稱:排他期),乙方及其控制的任何代表人不能直接或間接尋求與任何第三方就本協(xié)議約定的任何事宜進(jìn)行接洽、磋商、談判或簽署任何協(xié)議或意向書(shū)(不論該協(xié)議或意向書(shū)是否對(duì)其有約束力)。在排他期內(nèi), 乙方確保轉(zhuǎn)讓條件的成就, 買方則起草用于協(xié)商的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和其它交易文件,本協(xié)議和排他期的期限經(jīng)各方同意后可延長(zhǎng)。
五、本次交易產(chǎn)生的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示
本次股權(quán)收購(gòu)是公司戰(zhàn)略規(guī)劃及2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的具體實(shí)施,如果該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓能順利完成,將擴(kuò)大公司醫(yī)藥業(yè)務(wù)的范圍和規(guī)模。
鑒于本次框架協(xié)議僅確定了交易的基本框架,尚需在審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上進(jìn)一步達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,并提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議,該交易是否能夠?qū)崿F(xiàn)存在不確定性。公司將根據(jù)收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)度及時(shí)披露后續(xù)進(jìn)展情況,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2014年7月28日
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本報(bào)訊隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的變化,水泥生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)空間被大幅擠壓,降本增效、崗位優(yōu)化成為提高企業(yè)自身發(fā)展能力、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇。按照集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)由粗放式管理向精益管理變革的要求,結(jié)合同行企業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),近日,云南尖峰、大冶尖峰兩企業(yè)先后實(shí)施“大巡檢”,推進(jìn)崗位的全面優(yōu)化。11月1日,大冶尖峰崗位大巡檢正式開(kāi)始全面運(yùn)行,從生產(chǎn)線源頭石灰石堆場(chǎng)開(kāi)始到水泥入庫(kù),原有15個(gè)崗位合并,抽調(diào)最優(yōu)秀的有經(jīng)驗(yàn)的機(jī)修、電工、崗位工,每班6名,組成大巡檢班,主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置及崗位例行維護(hù)工作,確保整條生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。為確保大巡檢順利實(shí)施,大冶尖峰經(jīng)營(yíng)班子多次與各有關(guān)車間、部門負(fù)責(zé)人交流探討,并于9月份專門召開(kāi)車間崗位優(yōu)化推進(jìn)會(huì),明確目標(biāo)與責(zé)任,制定實(shí)施步驟,做了大量準(zhǔn)備工作。在10月31日的大巡檢實(shí)施動(dòng)員會(huì)上,張峰亮要求大冶尖峰員工認(rèn)清當(dāng)前水泥嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)殘酷的形勢(shì),理解實(shí)施大巡檢的必要性,要求各車間負(fù)責(zé)人做好對(duì)員工的培訓(xùn)與引導(dǎo),縮短過(guò)渡期,盡早使大巡檢運(yùn)行正?;?,同時(shí)管理人員也要轉(zhuǎn)變工作思路和觀念,做好專職巡查工作,強(qiáng)化常白班的檢查、檢修、保養(yǎng)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備、工藝存在的問(wèn)題
2020
07-31
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07-31
本報(bào)訊為了繼續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神,促進(jìn)金華市非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)和非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,金華市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市工商聯(lián)等單位聯(lián)合開(kāi)展“2016信義好婺商”大型宣傳活動(dòng)。10月18日,金華電視臺(tái)、金華日?qǐng)?bào)記者走進(jìn)尖峰,全面了解尖峰的發(fā)展歷程和經(jīng)營(yíng)理念。推出“信義好婺商”系列報(bào)道,旨在通過(guò)大力宣傳金華本土優(yōu)秀企業(yè)事跡,加強(qiáng)新形勢(shì)下非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域誠(chéng)信建設(shè),弘揚(yáng)傳統(tǒng)美德,樹(shù)立社會(huì)新風(fēng)尚,積極踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,引導(dǎo)工商界人士做愛(ài)國(guó)敬業(yè)、守法經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)的典范;同時(shí)通過(guò)“守法誠(chéng)信”這堂必修課,幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),練好內(nèi)功,使“愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、創(chuàng)新、貢獻(xiàn)”成為企業(yè)自覺(jué)和企業(yè)新常態(tài),進(jìn)而提升企業(yè)品牌。面對(duì)金華媒體記者的集體采訪,集團(tuán)公司董事長(zhǎng)蔣曉萌介紹了尖峰創(chuàng)業(yè)發(fā)展的艱辛歷程和水泥、醫(yī)藥健康等產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展思路,并著重介紹了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展、社會(huì)公益等方面所做的一系列工作。他說(shuō),尖峰創(chuàng)業(yè)至今已有58年歷史,一直堅(jiān)守實(shí)業(yè)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó),除積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、倡導(dǎo)干部員工參與社會(huì)公益活動(dòng)外,在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中也努力保護(hù)自然環(huán)境和生態(tài)資源,
2020
07-31
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07-30
編者按:國(guó)慶期間,金華電視臺(tái)“金華新觀察”欄目推出“國(guó)慶新觀察:老企業(yè)新發(fā)展”系列報(bào)道,了解那些伴隨著新中國(guó)一起成長(zhǎng)的老企業(yè),在新時(shí)代都有怎樣的新發(fā)展。10月3日播出的“尖峰的‘百年’理想”,講述了尖峰集團(tuán)的發(fā)展歷程和未來(lái)發(fā)展方向。尖峰的“百年”理想金華電視臺(tái)記者王杜鵑姜謙主持人:說(shuō)起浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司,金華人都不陌生。而老一輩的金華人更為熟悉的,可能還是尖峰集團(tuán)的前身——金華水泥廠。翻開(kāi)58年前的第一張老照片,四周群山環(huán)繞,中間一片稻田。老金華人一眼就能看出來(lái),這里是距金華城北8公里,羅店鎮(zhèn)前莊頭以東的智者寺。1958年的8月,第一批拓荒者來(lái)到這里,憑著一雙手和一腔熱血,在16.94畝的荒涼山坡上建起了金華第一座水泥廠。從最早的牛拉成球機(jī),到電動(dòng)成球機(jī),從純手工勞動(dòng)到機(jī)器換人,歷時(shí)26個(gè)春秋的艱苦創(chuàng)業(yè),到1983年,尖峰水泥年產(chǎn)量達(dá)到12萬(wàn)噸,產(chǎn)值675萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)240萬(wàn)元。在這26年間,水泥廠經(jīng)歷了國(guó)家困難時(shí)期下馬,“文化大革命”十年浩劫,最終以頑強(qiáng)的生命力迎來(lái)了改革開(kāi)放的好時(shí)光,為今后的穩(wěn)步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)??粗@些老照片,
2020
07-31
本報(bào)訊為了繼續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神,促進(jìn)金華市非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)和非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,金華市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市工商聯(lián)等單位聯(lián)合開(kāi)展“2016信義好婺商”大型宣傳活動(dòng)。10月18日,金華電視臺(tái)、金華日?qǐng)?bào)記者走進(jìn)尖峰,全面了解尖峰的發(fā)展歷程和經(jīng)營(yíng)理念。推出“信義好婺商”系列報(bào)道,旨在通過(guò)大力宣傳金華本土優(yōu)秀企業(yè)事跡,加強(qiáng)新形勢(shì)下非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域誠(chéng)信建設(shè),弘揚(yáng)傳統(tǒng)美德,樹(shù)立社會(huì)新風(fēng)尚,積極踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,引導(dǎo)工商界人士做愛(ài)國(guó)敬業(yè)、守法經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)的典范;同時(shí)通過(guò)“守法誠(chéng)信”這堂必修課,幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),練好內(nèi)功,使“愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、創(chuàng)新、貢獻(xiàn)”成為企業(yè)自覺(jué)和企業(yè)新常態(tài),進(jìn)而提升企業(yè)品牌。面對(duì)金華媒體記者的集體采訪,集團(tuán)公司董事長(zhǎng)蔣曉萌介紹了尖峰創(chuàng)業(yè)發(fā)展的艱辛歷程和水泥、醫(yī)藥健康等產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展思路,并著重介紹了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展、社會(huì)公益等方面所做的一系列工作。他說(shuō),尖峰創(chuàng)業(yè)至今已有58年歷史,一直堅(jiān)守實(shí)業(yè)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó),除積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、倡導(dǎo)干部員工參與社會(huì)公益活動(dòng)外,在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中也努力保護(hù)自然環(huán)境和生態(tài)資源,
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