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臨2014-020（尖峰集團(tuán)收購(gòu)耐司康框架協(xié)議）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 公告編號(hào)：2014-020
債券簡(jiǎn)稱：13尖峰01 債券代碼：122227
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于子公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：本公司控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司近日與Creative Medicine、西安資治通投資有限公司簽訂了《關(guān)于浙江耐司康藥業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，擬受讓其持有的浙江耐司康藥業(yè)有限公司70%和25%股權(quán)。
l本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
l本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
l交易實(shí)施不存在重大法律障礙
l本次簽訂的是框架性協(xié)議，是前期談判的初步結(jié)果，并對(duì)后續(xù)工作進(jìn)行了安排。股權(quán)收購(gòu)的具體事宜尚需根據(jù)審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)一步協(xié)商談判。正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，還將依照《股票上市規(guī)則》、公司章程等的規(guī)定，提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效實(shí)施。該股權(quán)收購(gòu)是否能夠?qū)崿F(xiàn)存在不確定性。
一、交易概述
（一）交易的基本情況
本公司控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“尖峰藥業(yè)”）擬收購(gòu)Creative Medicine（以下簡(jiǎn)稱“CM公司”）所持有的浙江耐司康藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“耐司康藥業(yè)”）70%股權(quán)和西安資治通投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“資治通公司”）所持有的耐司康藥業(yè)25%的股權(quán)，兩者合計(jì)共95%的股權(quán)。
（二）公司審批情況。
本次簽訂的是框架性協(xié)議，股權(quán)收購(gòu)的具體事宜尚需根據(jù)盡職調(diào)查、審計(jì)或評(píng)估結(jié)果等作進(jìn)一步協(xié)商談判，并將依照《股票上市規(guī)則》、公司章程等的規(guī)定，提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效實(shí)施。框架協(xié)議付諸實(shí)施和實(shí)施過(guò)程均存在變動(dòng)的可能性。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。
二、交易對(duì)方基本情況
（一）Creative Medicine
1、企業(yè)名稱：Creative Medicine
2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
3、注冊(cè)地：開曼
4、主要辦公地點(diǎn)：開曼群島大開曼Elgin大街190號(hào)，（KY1-9005）
5、法定代表人：Yang Zhi
6、實(shí)收資本：1350萬(wàn)美元
7、主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資及投資管理
8、主要股東或?qū)嶋H控制人：BioVeda China Fund II L.P.；New Enterprise Associates 13，Limited Partnership；Yifang Technology Group, Ltd。
9、2013年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：總資產(chǎn)為4101.19萬(wàn)美元、凈資產(chǎn)為1333.34萬(wàn)美元、凈利潤(rùn)-0.28萬(wàn)美元。
（二）西安資治通投資有限公司
1、企業(yè)名稱：西安資治通投資有限公司
2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
3、注冊(cè)地：西安市高新區(qū)錦業(yè)路69號(hào)中盛大廈10層?xùn)|側(cè)
4、主要辦公地點(diǎn)：西安市高新區(qū)錦業(yè)路69號(hào)中盛大廈10層?xùn)|側(cè)
5、法定代表人：張華
6、注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元
7、主營(yíng)業(yè)務(wù)：實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資；資產(chǎn)管理（不含金融業(yè)務(wù)）、投資管理及咨詢等。
8、主要股東或?qū)嶋H控制人：張華
9、2013年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（人民幣）：總資產(chǎn)為25709.96萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為10492.23萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-538.61萬(wàn)元。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、標(biāo)的名稱：浙江耐司康藥業(yè)有限公司95%的股權(quán)；
2、主要股東： CM公司占有70%的股權(quán)；資治通公司占有25%的股權(quán)；浙江金華康恩貝生物制藥有限公司占5%的股權(quán)；
3、法定代表人：Yang Zhi；
4、主營(yíng)業(yè)務(wù)： 藥品原料藥生產(chǎn)；主要產(chǎn)品有克拉霉素、阿奇霉素、非諾貝特等；
5、注冊(cè)資本： 3610.667萬(wàn)美元；
6、公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
7、設(shè)立時(shí)間：2002年12月23日；
8、注冊(cè)地點(diǎn)：金華市婺城區(qū)臨江工業(yè)區(qū)金沙街1318號(hào)；
9、耐司康藥業(yè)2013年度的財(cái)務(wù)報(bào)告由金華中健聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
|
項(xiàng)目（萬(wàn)元人民幣） |
2013年末 |
|
資產(chǎn)總額 |
43625.72 |
|
負(fù)債總額 |
26889.44 |
|
凈資產(chǎn) |
16736.28 |
|
|
2013年 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
28776.51 |
|
凈利潤(rùn) |
435.01 |
本公司將委托具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)耐司康藥業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的審計(jì)，審計(jì)結(jié)果與上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能會(huì)有所不同。
四、框架協(xié)議的主要內(nèi)容
“甲方”：浙江尖峰藥業(yè)有限公司
“乙方”：Creative Medicine、西安資治通投資有限公司
（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓、價(jià)款支付
1、CM公司將其持有的耐司康藥業(yè)70%股權(quán)和資治通公司將其持有的耐司康藥業(yè)25%股權(quán)，共同轉(zhuǎn)讓給甲方。
2、甲、乙雙方考慮審計(jì)、評(píng)估報(bào)告、市場(chǎng)趨勢(shì)和可能影響經(jīng)營(yíng)效益的其他綜合因素后商定轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
3、轉(zhuǎn)讓價(jià)款將以人民幣作價(jià)，分期分別支付給乙方。
（二）資產(chǎn)評(píng)估
框架協(xié)議簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)，由甲方聘請(qǐng)、乙方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的審計(jì)、評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)對(duì)耐司康藥業(yè)進(jìn)行全面審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查，爭(zhēng)取在不超過(guò)30工作日完成審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查工作。耐司康藥業(yè)和乙方對(duì)審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查的工作提供最大的便利，及時(shí)提供相關(guān)資料，并承諾對(duì)審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查的工作所需提供的資料做到完整、真實(shí)。否則將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（三）排他事項(xiàng)
除非經(jīng)甲方書面同意，在本協(xié)議生效后60個(gè)工作日內(nèi)（簡(jiǎn)稱：排他期），乙方及其控制的任何代表人不能直接或間接尋求與任何第三方就本協(xié)議約定的任何事宜進(jìn)行接洽、磋商、談判或簽署任何協(xié)議或意向書（不論該協(xié)議或意向書是否對(duì)其有約束力）。在排他期內(nèi), 乙方確保轉(zhuǎn)讓條件的成就, 買方則起草用于協(xié)商的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和其它交易文件，本協(xié)議和排他期的期限經(jīng)各方同意后可延長(zhǎng)。
五、本次交易產(chǎn)生的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示
本次股權(quán)收購(gòu)是公司戰(zhàn)略規(guī)劃及2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的具體實(shí)施，如果該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓能順利完成，將擴(kuò)大公司醫(yī)藥業(yè)務(wù)的范圍和規(guī)模。
鑒于本次框架協(xié)議僅確定了交易的基本框架，尚需在審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上進(jìn)一步達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議，該交易是否能夠?qū)崿F(xiàn)存在不確定性。公司將根據(jù)收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)度及時(shí)披露后續(xù)進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2014年7月28日
更多資訊
尖峰水泥成功進(jìn)入瀾滄機(jī)場(chǎng)工程
本報(bào)訊9月26日，由云南尖峰水泥公司生產(chǎn)的第一批機(jī)場(chǎng)跑道水泥順利送達(dá)瀾滄機(jī)場(chǎng)工地，這標(biāo)志著尖峰水泥在滇西南市場(chǎng)拓展又邁出了重要一步。瀾滄機(jī)場(chǎng)位于普洱市瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)境內(nèi)，是瀾滄、孟連、西盟“邊三縣”和“普洱綠三角”旅游區(qū)的中心，輻射范圍廣，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。該項(xiàng)目是國(guó)家“十二五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目，也是云南省重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目，于2013年1月獲得國(guó)務(wù)院、中央軍委批復(fù)立項(xiàng)，于2014年11月底開工，預(yù)計(jì)2017年4月完工。瀾滄機(jī)場(chǎng)本期工程按滿足2020年旅客吞吐量25萬(wàn)人次、貨運(yùn)吞吐量750噸的目標(biāo)設(shè)計(jì)，包括建設(shè)一條長(zhǎng)2600米、寬45米的跑道，新建3000平方米的航站樓，站坪停機(jī)位4個(gè)，包括通訊、導(dǎo)航、燈光、氣象等配套工程，項(xiàng)目總投資15.33億元，建成后可供波音737系列，空客A319、A320系列，MA-60等客機(jī)起降。自瀾滄機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目開工以來(lái)，云南尖峰就將其列為爭(zhēng)取的重要目標(biāo)。與普通水泥相比，機(jī)場(chǎng)跑道專用水泥除普通42.5硅酸鹽水泥優(yōu)等品的要求外，還具有收縮性小、耐磨性強(qiáng)、抗凍性好、含堿量低等特性，生產(chǎn)難度較高。為此，云南尖峰在項(xiàng)目爭(zhēng)取的同時(shí)，集結(jié)技術(shù)力量進(jìn)行攻關(guān)，在熟料成分確定、熟
2020
07-30
尖峰水泥成功進(jìn)入瀾滄機(jī)場(chǎng)工程
本報(bào)訊9月26日，由云南尖峰水泥公司生產(chǎn)的第一批機(jī)場(chǎng)跑道水泥順利送達(dá)瀾滄機(jī)場(chǎng)工地，這標(biāo)志著尖峰水泥在滇西南市場(chǎng)拓展又邁出了重要一步。瀾滄機(jī)場(chǎng)位于普洱市瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)境內(nèi)，是瀾滄、孟連、西盟“邊三縣”和“普洱綠三角”旅游區(qū)的中心，輻射范圍廣，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。該項(xiàng)目是國(guó)家“十二五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目，也是云南省重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目，于2013年1月獲得國(guó)務(wù)院、中央軍委批復(fù)立項(xiàng)，于2014年11月底開工，預(yù)計(jì)2017年4月完工。瀾滄機(jī)場(chǎng)本期工程按滿足2020年旅客吞吐量25萬(wàn)人次、貨運(yùn)吞吐量750噸的目標(biāo)設(shè)計(jì)，包括建設(shè)一條長(zhǎng)2600米、寬45米的跑道，新建3000平方米的航站樓，站坪停機(jī)位4個(gè)，包括通訊、導(dǎo)航、燈光、氣象等配套工程，項(xiàng)目總投資15.33億元，建成后可供波音737系列，空客A319、A320系列，MA-60等客機(jī)起降。自瀾滄機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目開工以來(lái)，云南尖峰就將其列為爭(zhēng)取的重要目標(biāo)。與普通水泥相比，機(jī)場(chǎng)跑道專用水泥除普通42.5硅酸鹽水泥優(yōu)等品的要求外，還具有收縮性小、耐磨性強(qiáng)、抗凍性好、含堿量低等特性，生產(chǎn)難度較高。為此，云南尖峰在項(xiàng)目爭(zhēng)取的同時(shí)，集結(jié)技術(shù)力量進(jìn)行攻關(guān)，在熟料成分確定、熟
2020
07-31
本報(bào)訊日前從浙江省有關(guān)部門獲悉，公司榮獲2016年“浙江省工業(yè)大獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)”。浙江省工業(yè)大獎(jiǎng)2014年設(shè)立，每?jī)赡暝u(píng)選一次。開展浙江省工業(yè)大獎(jiǎng)評(píng)選表彰工作，是為了深入實(shí)施“八八戰(zhàn)略”，全面貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，以“四換三名”為抓手，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，表彰堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)守實(shí)業(yè)，認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，走特色新型工業(yè)化道路的企業(yè)典范。評(píng)審工作由浙江省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)同相關(guān)省級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)、各市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)，以及各有關(guān)單位共同組織實(shí)施。大獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)由政府相關(guān)部門、省“三會(huì)”、相關(guān)省級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人和工業(yè)經(jīng)濟(jì)、管理、金融、稅收、質(zhì)量、環(huán)保、安全、科技、法律等方面專家組成，從行業(yè)示范作用、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)效益、資源利用、環(huán)境保護(hù)、品牌戰(zhàn)略、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)管理、人力資源等方面對(duì)參評(píng)企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)定。“此次獲得浙江省工業(yè)大獎(jiǎng)的企業(yè)，都是為推動(dòng)浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出重大貢獻(xiàn)的杰出企業(yè)；都是來(lái)自不同行業(yè)的龍頭企業(yè)、骨干企業(yè)、高成長(zhǎng)企業(yè)，代表了浙江省工業(yè)發(fā)展的規(guī)模、方向和引領(lǐng)精神，代表著浙江工業(yè)發(fā)展的最高水平?！睋?jù)主辦方相關(guān)負(fù)
2020
07-31
本報(bào)訊 9月23日，2016年金華浙中購(gòu)物節(jié)啟動(dòng)儀式暨2015年金華市誠(chéng)信企業(yè)表彰大會(huì)在市區(qū)人民廣場(chǎng)舉行。尖峰集團(tuán)旗下的金華市尖峰大藥房連鎖有限公司、浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司獲得表彰。
2020
07-31
尖峰水泥成功進(jìn)入瀾滄機(jī)場(chǎng)工程
本報(bào)訊9月26日，由云南尖峰水泥公司生產(chǎn)的第一批機(jī)場(chǎng)跑道水泥順利送達(dá)瀾滄機(jī)場(chǎng)工地，這標(biāo)志著尖峰水泥在滇西南市場(chǎng)拓展又邁出了重要一步。瀾滄機(jī)場(chǎng)位于普洱市瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)境內(nèi)，是瀾滄、孟連、西盟“邊三縣”和“普洱綠三角”旅游區(qū)的中心，輻射范圍廣，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。該項(xiàng)目是國(guó)家“十二五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目，也是云南省重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目，于2013年1月獲得國(guó)務(wù)院、中央軍委批復(fù)立項(xiàng)，于2014年11月底開工，預(yù)計(jì)2017年4月完工。瀾滄機(jī)場(chǎng)本期工程按滿足2020年旅客吞吐量25萬(wàn)人次、貨運(yùn)吞吐量750噸的目標(biāo)設(shè)計(jì)，包括建設(shè)一條長(zhǎng)2600米、寬45米的跑道，新建3000平方米的航站樓，站坪停機(jī)位4個(gè)，包括通訊、導(dǎo)航、燈光、氣象等配套工程，項(xiàng)目總投資15.33億元，建成后可供波音737系列，空客A319、A320系列，MA-60等客機(jī)起降。自瀾滄機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目開工以來(lái)，云南尖峰就將其列為爭(zhēng)取的重要目標(biāo)。與普通水泥相比，機(jī)場(chǎng)跑道專用水泥除普通42.5硅酸鹽水泥優(yōu)等品的要求外，還具有收縮性小、耐磨性強(qiáng)、抗凍性好、含堿量低等特性，生產(chǎn)難度較高。為此，云南尖峰在項(xiàng)目爭(zhēng)取的同時(shí)，集結(jié)技術(shù)力量進(jìn)行攻關(guān)，在熟料成分確定、熟
2020
07-31
金得爾兒嬰藥品有限公司成立尖峰藥業(yè)進(jìn)軍嬰幼兒藥品市場(chǎng)本報(bào)訊近日，由尖峰藥業(yè)控股的中德合資浙江金得爾兒嬰藥品有限公司完成注冊(cè)，尖峰藥業(yè)將以此為基礎(chǔ)，引進(jìn)德國(guó)技術(shù)和產(chǎn)品，開拓嬰幼兒用藥市場(chǎng)。浙江金得爾兒嬰藥品有限公司由尖峰藥業(yè)與德國(guó)葛芙制藥有限公司、珠海橫琴德運(yùn)嘉國(guó)際貿(mào)易有限公司三方聯(lián)合出資成立，注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，其中尖峰藥業(yè)以現(xiàn)金出資1100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的55%；葛芙制藥以“地西泮栓”、“對(duì)乙酰氨基酚栓”兩項(xiàng)專有技術(shù)評(píng)估作價(jià)500萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的25%；德運(yùn)嘉以現(xiàn)金400萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的20%。公司注冊(cè)地址在金華市金西開發(fā)區(qū)，將租用尖峰藥業(yè)金西制藥廠現(xiàn)有的廠房進(jìn)行改造，努力吸取各自專長(zhǎng)和采用適宜的先進(jìn)技術(shù)和科學(xué)的管理方法，致力于建成一個(gè)以嬰幼兒、兒童用藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主的現(xiàn)代化制藥企業(yè)。此次合作中，葛芙制藥以專有技術(shù)評(píng)估作價(jià)入股的“地西泮栓”、“對(duì)乙酰氨基酚栓”，相應(yīng)產(chǎn)品都已經(jīng)在德國(guó)上市，其中地西泮栓是用于抗焦慮、睡眠障礙，增加肌肉張力的治療藥物；對(duì)乙酰氨基酚是用于感冒或感冒引起的發(fā)熱，也用于緩解輕至中度疼痛。合資公司成立后，將以這兩項(xiàng)專有技術(shù)為基礎(chǔ)，進(jìn)行相
2020
07-31
集團(tuán)微信公眾號(hào)
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