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臨2014-007（尖峰集團關(guān)于修訂《章程》的公告）
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 編號：臨2014-007
浙江尖峰集團股份有限公司
關(guān)于修訂《章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司第八屆董事會第十四次會議于2014年4月11日在公司會議室召開，會議審議通過了公司《章程》修訂議案，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，對公司章程的有關(guān)內(nèi)容作如下修訂：
原“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司的利潤分配原則：公司應(yīng)重視對投資者的合理回報，堅持公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（二）公司利潤分配的決策程序和機制：由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬定利潤分配方案，提交股東大會審議決定。在制定并審議利潤分配方案時，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通等），充分聽取中小股東的意見和訴求。
（三）利潤分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律法規(guī)許可的其他形式分配利潤。
（四）現(xiàn)金分紅的具體條件：
（1）公司年度實現(xiàn)盈利，且未分配利潤為正值；
（2）審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告；
（3）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出計劃，公司現(xiàn)金流能滿足公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。
（五）發(fā)放股票股利的條件：公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認為公司的股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。
（六）現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（七）利潤分配的時間間隔：在達到本章程規(guī)定的條件時，公司可以每年度進行一次利潤分配，公司董事會也可以根據(jù)公司的盈利情況和現(xiàn)金流狀況提議公司進行中期利潤分配。非因特別事由（如公司進行重大資產(chǎn)重組等），公司不進行除年度和中期分配以外其他期間的利潤分配。
（八）其他
（1）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（2）公司的利潤分配不得超過未分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
（3）公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會決議后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
（4）如果公司年度盈利且未分配利潤為正，公司董事會未做出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。
現(xiàn)修訂為：
“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司利潤分配的基本原則為：
1、公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司長遠利益及公司可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
3、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司可扣減股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（二）公司利潤分配的形式：
公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。
現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票股利等其它其他利潤分配方式。
（三）公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：
在下列條件均滿足的情況下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利：
（1）公司合并報表和母公司報表當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)；（2）當(dāng)年末公司合并報表和母公司報表累計未分配利潤為正數(shù)；（3）公司貨幣資金充足，能夠滿足現(xiàn)金分紅需要；（4）審計機構(gòu)對當(dāng)年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告；（5）公司無重大資金支出安排的發(fā)生。
現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（四）公司利潤分配的時間間隔：
在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，公司可以在每年度期末進行利潤分配，也可以在中期進行利潤分配。
（五）公司發(fā)放股票股利的具體條件：
在下列任一條件達成之時，公司可以發(fā)放股票股利：（1）公司未分配利潤為正且當(dāng)期可分配利潤為正；（2）根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來投資規(guī)劃和外部融資環(huán)境、公司成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等多方面因素，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東的整體利益。
股票股利分配預(yù)案可以與現(xiàn)金分紅同時進行。
（六）公司差異化的現(xiàn)金分紅政策：
公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
（七）公司利潤分配的決策程序和機制：
1、公司每年利潤分配方案由董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)對利潤分配方案進行審核并發(fā)表獨立明確的意見，董事會通過后提交股東大會審議。
獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，應(yīng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
2、公司因特殊情況而不進行現(xiàn)金分紅時，應(yīng)當(dāng)在董事會決議公告和年報中披露未進行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分配低于規(guī)定比例的原因，以及公司留存收益的確切用途，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議。
3、公司因特殊情況而無法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤分配方案的，應(yīng)當(dāng)在年度報告中披露具體原因以及獨立董事的明確意見。公司當(dāng)年利潤分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
（八）公司利潤分配方案的實施：
公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
（九）公司利潤分配政策的調(diào)整或變更：
公司應(yīng)嚴格執(zhí)行本章程確定的利潤分配政策，公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。如根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要、外部經(jīng)營環(huán)境的變化以及中國證監(jiān)會和上海證券交易所的監(jiān)管要求，有必要對公司章程確定的利潤分配政策作出調(diào)整或者變更的，相關(guān)議案需經(jīng)公司董事會充分論證，并聽取獨立董事、監(jiān)事和中小股東的意見，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批準，獨立董事對此發(fā)表獨立意見，股東大會審議該議案時應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
（十）利潤分配的披露：
公司應(yīng)當(dāng)在年度報告中詳細披露利潤分配政策的執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求；現(xiàn)金分紅標準和比例是否明確和清晰；相關(guān)的決策程序和機制是否完備；獨立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分保護等。如涉及利潤分配政策調(diào)整或變更的，還要詳細說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。”
以上公司章程修改事項尚需提請公司股東大會審議。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董事會
二〇一四年四月十五日
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本報訊1月20日召開的2016年度總結(jié)表彰大會上，集團公司黨委書記、董事長蔣曉萌做總結(jié)講話，對公司2016年的工作給予充分肯定，并對2017年的企業(yè)經(jīng)營管理工作提出“四聚焦、四防范”的要求。在題為《不斷提升組織競爭力，再接再厲做好2017年各項工作》的總結(jié)講話中，蔣曉萌說，2016年集團公司獲得浙江省工業(yè)大獎銀獎，“尖峰”商標被認定為中國馳名商標，云南尖峰、天津天然產(chǎn)物公司取得歷史最好成績，大冶尖峰在區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)成本最低、效益最好，尖峰藥業(yè)在合作升級方面取得良好開端，與此同時涌現(xiàn)出云南尖峰、大冶尖峰、醫(yī)藥公司、天然產(chǎn)物公司等勤勤懇懇不斷開拓的團隊，一大批任勞任怨努力工作的個人和集體，都是值得表揚和肯定的。古人說“善弈者謀勢”，“勢”是形勢、是趨勢、是態(tài)勢，是事關(guān)全局的發(fā)展趨勢；惟有謀勢者才能站得高，看得遠。善于謀勢，進而善于乘勢，才能搶占先機，謀出新局面，創(chuàng)出新境界。新的政策、新的需求，都逼迫我們不斷改革，創(chuàng)新發(fā)展。各級管理者要及時把握行業(yè)和國家政策的走勢，積極應(yīng)對，順勢而為，謀勢而動，才能取得更好的業(yè)績。結(jié)合總經(jīng)理報告中對2017年工作的安排，蔣曉萌要求公司各級干部員工要花大力氣做到“
2020
07-31
本報訊新年伊始，云南尖峰水泥公司傳來喜訊，“尖峰”牌水泥成功通過審定，獲得“云南省名牌產(chǎn)品”稱號。自2013年投產(chǎn)以來，云南尖峰生產(chǎn)的“尖峰”牌水泥在滇西南市場贏得了良好的銷售業(yè)績和口碑，知名度和品牌影響力不斷提升。因此，云南尖峰在2016年著手進行“名牌產(chǎn)品”申報，經(jīng)過前期資料準備、普洱市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局初審、云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局專家評審和現(xiàn)場核查等程序，最終在2017年春節(jié)來臨之際通過了云南省實施品牌和質(zhì)量強省戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組組織的“云南省名牌產(chǎn)品”審定。這一榮譽稱號的獲得，將進一步提升尖峰水泥在滇西南地區(qū)的市場競爭力，也提高了云南尖峰的知名度，為今后進一步開拓市場奠定更加堅實的基礎(chǔ)。（李春）
2020
07-31
董事長蔣曉萌當(dāng)選金華市工商聯(lián)主席 被評為“2016信義好婺商”
本報訊1月4日，金華市工商業(yè)聯(lián)合會召開第六次會員代表大會，集團公司董事長蔣曉萌在會上被推選擔(dān)任金華市工商聯(lián)主席，并作為20名“2016信義好婺商”之一接受有關(guān)部門的表彰。金華市領(lǐng)導(dǎo)趙光君、暨軍民、黃錦朝、陳曉、邵國強、許章才出席大會開幕式。市委書記趙光君代表市四套班子對大會的召開表示祝賀，并希望全市各級工商聯(lián)和廣大非公經(jīng)濟人士要把思想和行動統(tǒng)一到市委全會部署要求上來，進一步堅定信心，把握大勢，開拓進取，始終保持正確政治方向，堅定推進非公經(jīng)濟發(fā)展走在前列，為全面小康、浙中崛起作出更大貢獻。在此次會議上，集團公司董事長蔣曉萌被推選為新一屆金華市工商聯(lián)主席。蔣曉萌在講話中表示，工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，也是廣大非公有制經(jīng)濟利益訴求的重要窗口，代表著廣大非公有制經(jīng)濟的根本利益。今后五年，新一屆工商聯(lián)將立足服務(wù)，持續(xù)增強凝聚力和影響力；充分發(fā)揮“引導(dǎo)”、“橋梁”作用，以超前意識和長遠眼光，時刻保持對新形勢的敏感性，密切關(guān)注國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和經(jīng)濟發(fā)展走向，及時發(fā)現(xiàn)新情況，研究新問題，在政府與企業(yè)之間起到“上情下達、下情上達”的橋梁紐帶作
2020
07-30
董事長蔣曉萌當(dāng)選金華市工商聯(lián)主席 被評為“2016信義好婺商”
本報訊1月4日，金華市工商業(yè)聯(lián)合會召開第六次會員代表大會，集團公司董事長蔣曉萌在會上被推選擔(dān)任金華市工商聯(lián)主席，并作為20名“2016信義好婺商”之一接受有關(guān)部門的表彰。金華市領(lǐng)導(dǎo)趙光君、暨軍民、黃錦朝、陳曉、邵國強、許章才出席大會開幕式。市委書記趙光君代表市四套班子對大會的召開表示祝賀，并希望全市各級工商聯(lián)和廣大非公經(jīng)濟人士要把思想和行動統(tǒng)一到市委全會部署要求上來，進一步堅定信心，把握大勢，開拓進取，始終保持正確政治方向，堅定推進非公經(jīng)濟發(fā)展走在前列，為全面小康、浙中崛起作出更大貢獻。在此次會議上，集團公司董事長蔣曉萌被推選為新一屆金華市工商聯(lián)主席。蔣曉萌在講話中表示，工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，也是廣大非公有制經(jīng)濟利益訴求的重要窗口，代表著廣大非公有制經(jīng)濟的根本利益。今后五年，新一屆工商聯(lián)將立足服務(wù)，持續(xù)增強凝聚力和影響力；充分發(fā)揮“引導(dǎo)”、“橋梁”作用，以超前意識和長遠眼光，時刻保持對新形勢的敏感性，密切關(guān)注國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和經(jīng)濟發(fā)展走向，及時發(fā)現(xiàn)新情況，研究新問題，在政府與企業(yè)之間起到“上情下達、下情上達”的橋梁紐帶作
2020
07-31
本報訊2016年12月30日，浙江名牌戰(zhàn)略推進委員會發(fā)布公告，包括“尖峰”牌水泥在內(nèi)的258個產(chǎn)品被評定為2016年浙江名牌產(chǎn)品。浙江名牌產(chǎn)品是根據(jù)《浙江名牌產(chǎn)品認定和管理辦法》和《浙江區(qū)域名牌評價管理辦法（試行）》規(guī)定，在企業(yè)自愿申報，各區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審核推薦基礎(chǔ)上，經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織初審評價、部門核查、行業(yè)評議，并經(jīng)浙江名牌戰(zhàn)略推進委員會全體會議審議和社會公示后確定的。2016年浙江名牌產(chǎn)品的有效期至2019年12月31日。尖峰牌水泥自2000年第一次獲得“浙江名牌產(chǎn)品”稱號起，已連續(xù)17年保持這一榮譽。從1958年創(chuàng)辦金華水泥廠，幾代尖峰人歷經(jīng)風(fēng)雨、不斷努力，打造了“尖峰”水泥品牌，在浙江區(qū)域特別是浙中西南地區(qū)享有盛譽。尖峰水泥也以此為基礎(chǔ)，走出浙江，向中西部地區(qū)發(fā)展。目前在浙江區(qū)域，“尖峰”水泥商標仍然在南方尖峰、富陽山亞、虎鷹等企業(yè)保持許可使用，近三年仍有1100余萬噸“尖峰”牌水泥供應(yīng)浙江市場，尖峰品牌效應(yīng)得到更大發(fā)揮。（水泥公司）
2020
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本報訊1月4日，金華市工商業(yè)聯(lián)合會召開第六次會員代表大會，集團公司董事長蔣曉萌在會上被推選擔(dān)任金華市工商聯(lián)主席，并作為20名“2016信義好婺商”之一接受有關(guān)部門的表彰。金華市領(lǐng)導(dǎo)趙光君、暨軍民、黃錦朝、陳曉、邵國強、許章才出席大會開幕式。市委書記趙光君代表市四套班子對大會的召開表示祝賀，并希望全市各級工商聯(lián)和廣大非公經(jīng)濟人士要把思想和行動統(tǒng)一到市委全會部署要求上來，進一步堅定信心，把握大勢，開拓進取，始終保持正確政治方向，堅定推進非公經(jīng)濟發(fā)展走在前列，為全面小康、浙中崛起作出更大貢獻。在此次會議上，集團公司董事長蔣曉萌被推選為新一屆金華市工商聯(lián)主席。蔣曉萌在講話中表示，工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，也是廣大非公有制經(jīng)濟利益訴求的重要窗口，代表著廣大非公有制經(jīng)濟的根本利益。今后五年，新一屆工商聯(lián)將立足服務(wù)，持續(xù)增強凝聚力和影響力；充分發(fā)揮“引導(dǎo)”、“橋梁”作用，以超前意識和長遠眼光，時刻保持對新形勢的敏感性，密切關(guān)注國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和經(jīng)濟發(fā)展走向，及時發(fā)現(xiàn)新情況，研究新問題，在政府與企業(yè)之間起到“上情下達、下情上達”的橋梁紐帶作
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