臨2014-007(尖峰集團(tuán)關(guān)于修訂《章程》的公告)
發(fā)布時(shí)間:
2020-08-05
證券代碼:600668 證券簡(jiǎn)稱:尖峰集團(tuán) 編號(hào):臨2014-007
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于修訂《章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2014年4月11日在公司會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了公司《章程》修訂議案,為完善公司治理結(jié)構(gòu),對(duì)公司章程的有關(guān)內(nèi)容作如下修訂:
原“第一百五十四條 公司利潤(rùn)分配政策為:
(一)公司的利潤(rùn)分配原則:公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào),堅(jiān)持公司的可持續(xù)發(fā)展,利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
(二)公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制:由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬定利潤(rùn)分配方案,提交股東大會(huì)審議決定。在制定并審議利潤(rùn)分配方案時(shí),獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見(jiàn),公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流(包括但不限于電話、傳真和郵件溝通等),充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求。
(三)利潤(rùn)分配形式:公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律法規(guī)許可的其他形式分配利潤(rùn)。
(四)現(xiàn)金分紅的具體條件:
(1)公司年度實(shí)現(xiàn)盈利,且未分配利潤(rùn)為正值;
(2)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;
(3)公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃,公司現(xiàn)金流能滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。
(五)發(fā)放股票股利的條件:公司在經(jīng)營(yíng)情況良好,并且董事會(huì)認(rèn)為公司的股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí),可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下,提出股票股利分配預(yù)案。
(六)現(xiàn)金分紅的比例:公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。
(七)利潤(rùn)分配的時(shí)間間隔:在達(dá)到本章程規(guī)定的條件時(shí),公司可以每年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配,公司董事會(huì)也可以根據(jù)公司的盈利情況和現(xiàn)金流狀況提議公司進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。非因特別事由(如公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組等),公司不進(jìn)行除年度和中期分配以外其他期間的利潤(rùn)分配。
(八)其他
(1)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。
(2)公司的利潤(rùn)分配不得超過(guò)未分配利潤(rùn)的范圍,不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
(3)公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)決議后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。
(4)如果公司年度盈利且未分配利潤(rùn)為正,公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。
現(xiàn)修訂為:
“第一百五十四條 公司利潤(rùn)分配政策為:
(一)公司利潤(rùn)分配的基本原則為:
1、公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),同時(shí)兼顧公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益及公司可持續(xù)發(fā)展,利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2、公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍,不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
3、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司可扣減股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。
(二)公司利潤(rùn)分配的形式:
公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)。
現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票股利等其它其他利潤(rùn)分配方式。
(三)公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例:
在下列條件均滿足的情況下,公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利:
(1)公司合并報(bào)表和母公司報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為正數(shù);(2)當(dāng)年末公司合并報(bào)表和母公司報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù);(3)公司貨幣資金充足,能夠滿足現(xiàn)金分紅需要;(4)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;(5)公司無(wú)重大資金支出安排的發(fā)生。
現(xiàn)金分紅的比例:公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。
(四)公司利潤(rùn)分配的時(shí)間間隔:
在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下,公司可以在每年度期末進(jìn)行利潤(rùn)分配,也可以在中期進(jìn)行利潤(rùn)分配。
(五)公司發(fā)放股票股利的具體條件:
在下列任一條件達(dá)成之時(shí),公司可以發(fā)放股票股利:(1)公司未分配利潤(rùn)為正且當(dāng)期可分配利潤(rùn)為正;(2)根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)投資規(guī)劃和外部融資環(huán)境、公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)攤薄等多方面因素,發(fā)放股票股利有利于公司全體股東的整體利益。
股票股利分配預(yù)案可以與現(xiàn)金分紅同時(shí)進(jìn)行。
(六)公司差異化的現(xiàn)金分紅政策:
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
(七)公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制:
1、公司每年利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜,獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立明確的意見(jiàn),董事會(huì)通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn),提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。
股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,應(yīng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流(包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式),充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求,并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
2、公司因特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí),應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議公告和年報(bào)中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分配低于規(guī)定比例的原因,以及公司留存收益的確切用途,經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議。
3、公司因特殊情況而無(wú)法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤(rùn)分配方案的,應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露具體原因以及獨(dú)立董事的明確意見(jiàn)。公司當(dāng)年利潤(rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
(八)公司利潤(rùn)分配方案的實(shí)施:
公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。
(九)公司利潤(rùn)分配政策的調(diào)整或變更:
公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的利潤(rùn)分配政策,公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。如根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的監(jiān)管要求,有必要對(duì)公司章程確定的利潤(rùn)分配政策作出調(diào)整或者變更的,相關(guān)議案需經(jīng)公司董事會(huì)充分論證,并聽(tīng)取獨(dú)立董事、監(jiān)事和中小股東的意見(jiàn),經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn),獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),股東大會(huì)審議該議案時(shí)應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
(十)利潤(rùn)分配的披露:
公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露利潤(rùn)分配政策的執(zhí)行情況,說(shuō)明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求;現(xiàn)金分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰;相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備;獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用;中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì),中小股東的合法權(quán)益是否得到充分保護(hù)等。如涉及利潤(rùn)分配政策調(diào)整或變更的,還要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。”
以上公司章程修改事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年四月十五日
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公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃
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2020
07-31
本報(bào)訊7月24日下午,董事長(zhǎng)蔣曉萌在上半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)總結(jié)發(fā)言中,對(duì)各級(jí)管理人員提出了“明確發(fā)展戰(zhàn)略和自身定位”等十道“作業(yè)題”。在“布置作業(yè)”之前,蔣曉萌先提出了三道“思考題”:我們是一家什么樣的公司?我們需要一種怎么樣的管理和什么樣的人才隊(duì)伍?我們的產(chǎn)品、我們所處的行業(yè)碰到了什么樣的困難?他指出,尖峰是有歷史、跨行業(yè)、綜合性的股份制產(chǎn)業(yè)公司,是產(chǎn)品完全充分競(jìng)爭(zhēng),完全依靠自己經(jīng)營(yíng)判斷、戰(zhàn)略決策來(lái)運(yùn)營(yíng)的公司。只能在各種法規(guī)框架下,通過(guò)創(chuàng)造最大的生存空間、最好的效益,為員工帶來(lái)更多的財(cái)富。企業(yè)的特性、產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)、企業(yè)的歷史沿革、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局,都直接影響著尖峰的管理模式,我們需要吸納各種英才,用他們的智慧,來(lái)不斷使尖峰長(zhǎng)久地走下去,成就“百年尖峰”的夢(mèng)想。當(dāng)前在公司的兩大主業(yè)中,水泥行業(yè)遇到了25年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng),價(jià)格已經(jīng)跌到了近15年來(lái)的最低點(diǎn);醫(yī)藥行業(yè)管理政策日趨嚴(yán)格,都給企業(yè)帶來(lái)更多的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。但是,危機(jī)和機(jī)遇總是并存的,企業(yè)要生存和發(fā)展,就必須與時(shí)俱進(jìn)、不斷變革。針對(duì)企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)狀和外部環(huán)境的種種變化,蔣曉萌董事長(zhǎng)向企業(yè)各級(jí)管理人員提出了十個(gè)方面的要求:一、要明確發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)自
2020
07-31
與以往相比,今年的半年會(huì)增加了一項(xiàng)新內(nèi)容——7月24日上午,根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)板塊的不同,與會(huì)管理人員分成藥業(yè)、水泥、其他產(chǎn)業(yè)三個(gè)小組展開(kāi)專題討論。討論的主題在一周前的會(huì)議通知中已經(jīng)明確:在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,如何保持企業(yè)盈利能力的提升,如何促進(jìn)企業(yè)更好更快發(fā)展。集團(tuán)公司董事長(zhǎng)蔣曉萌、總經(jīng)理虞建紅先后到三個(gè)小組作引導(dǎo)性發(fā)言。分組討論結(jié)束后,各小組組長(zhǎng)在大會(huì)上做總結(jié)匯報(bào)。由于討論主題明確,與會(huì)管理人員準(zhǔn)備得較為充分,在討論中不時(shí)碰撞出思想火花。由于產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境的不同,各組的交流內(nèi)容也有著不同的側(cè)重點(diǎn)。如藥業(yè)組最為關(guān)注的是調(diào)整營(yíng)銷策略,處理好價(jià)、量關(guān)系,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域做出特色市場(chǎng)等;水泥組則更側(cè)重降低能源消耗、加強(qiáng)內(nèi)部控制和管理優(yōu)化、提高運(yùn)行效率、向上下游產(chǎn)業(yè)延伸;其它產(chǎn)業(yè)組對(duì)明確企業(yè)定位、加強(qiáng)業(yè)務(wù)整合、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的要求更加迫切。但歸結(jié)起來(lái),無(wú)論發(fā)言中側(cè)重哪個(gè)方面,最后都落在一個(gè)點(diǎn)上:企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨巨大危機(jī)和挑戰(zhàn),必須進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí),謀求快速發(fā)展,來(lái)突出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重圍。有與會(huì)人員表示,由于公司各產(chǎn)業(yè)之間的相關(guān)
2020
07-31
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07-31
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃
本報(bào)訊“要想企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn),首先管理人員眼光要放得長(zhǎng)遠(yuǎn)?!?月24日,總經(jīng)理虞建紅在集團(tuán)公司半年會(huì)上部署下半年工作時(shí),特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,制訂出未來(lái)三至五年具體的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。在對(duì)下半年具體重點(diǎn)工作做出安排之前,虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,分別制訂2016-2018年的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出,當(dāng)前集團(tuán)公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高,各企業(yè)對(duì)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位,各業(yè)務(wù)板塊缺少中長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,制約了企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實(shí)力的提升。去年集團(tuán)公司要求國(guó)際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標(biāo),并與該公司經(jīng)營(yíng)班子簽訂三年期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,實(shí)際效果表明,此舉使經(jīng)營(yíng)班子經(jīng)營(yíng)思路更加清晰明確,在目標(biāo)設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此,集團(tuán)公司在此次會(huì)議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境等具體情況的不同,公司分別對(duì)各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點(diǎn)在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)目標(biāo)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與
2020
07-30
本報(bào)訊為貫徹落實(shí)上級(jí)黨委書(shū)記深入企業(yè)講黨課的要求,7月4日,集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)蔣曉萌在云南尖峰水泥公司,為黨員們做“兩學(xué)一做”專題講座。講座中,蔣曉萌從“兩學(xué)一做”活動(dòng)開(kāi)展的背景、總體要求、學(xué)習(xí)教育內(nèi)容、主要措施等講起,希望全體黨員干部都要懂得“敬畏、感恩、謙恭、得體”,并提出了“當(dāng)前企業(yè)應(yīng)該怎么做”“企業(yè)未來(lái)應(yīng)該如何走”等問(wèn)題。蔣曉萌詳細(xì)分析了水泥、藥業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了搶抓機(jī)遇的重要性,并指出,隨著水泥行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重,要想走差異化品牌發(fā)展之路,競(jìng)爭(zhēng)的核心就在于加強(qiáng)自身管理、將成本做到極致,從而提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。就云南尖峰實(shí)際而言,應(yīng)該通過(guò)加大巡檢力度,不斷提升工藝技術(shù)管理水平,提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量;從強(qiáng)化原材料采購(gòu)管控入手,把好質(zhì)量、價(jià)位關(guān);通過(guò)強(qiáng)化銷售管理,大力發(fā)展直接代理商,力爭(zhēng)做到噸利潤(rùn)最大化;通過(guò)強(qiáng)化設(shè)備保養(yǎng)維護(hù),減少設(shè)備事故,進(jìn)一步降低機(jī)物料消耗;把好用人關(guān),在不斷挖掘人才、培養(yǎng)新人的同時(shí)逐步控制用工總數(shù),提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。針對(duì)當(dāng)前形勢(shì),結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,尖峰的黨員該如何做?蔣曉萌要求云南尖峰全體黨員干部要發(fā)揮好先鋒模范作用,帶頭學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)
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