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臨2014-007（尖峰集團關于修訂《章程》的公告）
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 編號：臨2014-007
浙江尖峰集團股份有限公司
關于修訂《章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第八屆董事會第十四次會議于2014年4月11日在公司會議室召開，會議審議通過了公司《章程》修訂議案，為完善公司治理結構，對公司章程的有關內(nèi)容作如下修訂：
原“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司的利潤分配原則：公司應重視對投資者的合理回報，堅持公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（二）公司利潤分配的決策程序和機制：由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬定利潤分配方案，提交股東大會審議決定。在制定并審議利潤分配方案時，獨立董事應當發(fā)表意見，公司應當通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通等），充分聽取中小股東的意見和訴求。
（三）利潤分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或法律法規(guī)許可的其他形式分配利潤。
（四）現(xiàn)金分紅的具體條件：
（1）公司年度實現(xiàn)盈利，且未分配利潤為正值；
（2）審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；
（3）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出計劃，公司現(xiàn)金流能滿足公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。
（五）發(fā)放股票股利的條件：公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認為公司的股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。
（六）現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（七）利潤分配的時間間隔：在達到本章程規(guī)定的條件時，公司可以每年度進行一次利潤分配，公司董事會也可以根據(jù)公司的盈利情況和現(xiàn)金流狀況提議公司進行中期利潤分配。非因特別事由（如公司進行重大資產(chǎn)重組等），公司不進行除年度和中期分配以外其他期間的利潤分配。
（八）其他
（1）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（2）公司的利潤分配不得超過未分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
（3）公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會決議后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
（4）如果公司年度盈利且未分配利潤為正，公司董事會未做出現(xiàn)金紅利分配預案的，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。公司應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。
現(xiàn)修訂為：
“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司利潤分配的基本原則為：
1、公司應重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司長遠利益及公司可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
3、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司可扣減股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（二）公司利潤分配的形式：
公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。
現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票股利等其它其他利潤分配方式。
（三）公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：
在下列條件均滿足的情況下，公司應當采取現(xiàn)金方式分配股利：
（1）公司合并報表和母公司報表當年實現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)；（2）當年末公司合并報表和母公司報表累計未分配利潤為正數(shù)；（3）公司貨幣資金充足，能夠滿足現(xiàn)金分紅需要；（4）審計機構對當年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（5）公司無重大資金支出安排的發(fā)生。
現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（四）公司利潤分配的時間間隔：
在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，公司可以在每年度期末進行利潤分配，也可以在中期進行利潤分配。
（五）公司發(fā)放股票股利的具體條件：
在下列任一條件達成之時，公司可以發(fā)放股票股利：（1）公司未分配利潤為正且當期可分配利潤為正；（2）根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來投資規(guī)劃和外部融資環(huán)境、公司成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等多方面因素，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東的整體利益。
股票股利分配預案可以與現(xiàn)金分紅同時進行。
（六）公司差異化的現(xiàn)金分紅政策：
公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
（七）公司利潤分配的決策程序和機制：
1、公司每年利潤分配方案由董事會結合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜，獨立董事應對利潤分配方案進行審核并發(fā)表獨立明確的意見，董事會通過后提交股東大會審議。
獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，應通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。
2、公司因特殊情況而不進行現(xiàn)金分紅時，應當在董事會決議公告和年報中披露未進行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分配低于規(guī)定比例的原因，以及公司留存收益的確切用途，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議。
3、公司因特殊情況而無法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當年利潤分配方案的，應當在年度報告中披露具體原因以及獨立董事的明確意見。公司當年利潤分配方案應當經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。
（八）公司利潤分配方案的實施：
公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
（九）公司利潤分配政策的調(diào)整或變更：
公司應嚴格執(zhí)行本章程確定的利潤分配政策，公司應保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。如根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要、外部經(jīng)營環(huán)境的變化以及中國證監(jiān)會和上海證券交易所的監(jiān)管要求，有必要對公司章程確定的利潤分配政策作出調(diào)整或者變更的，相關議案需經(jīng)公司董事會充分論證，并聽取獨立董事、監(jiān)事和中小股東的意見，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批準，獨立董事對此發(fā)表獨立意見，股東大會審議該議案時應當經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。
（十）利潤分配的披露：
公司應當在年度報告中詳細披露利潤分配政策的執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求；現(xiàn)金分紅標準和比例是否明確和清晰；相關的決策程序和機制是否完備；獨立董事是否履職盡責并發(fā)揮了應有的作用；中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到充分保護等。如涉及利潤分配政策調(diào)整或變更的，還要詳細說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。”
以上公司章程修改事項尚需提請公司股東大會審議。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董事會
二〇一四年四月十五日
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本報訊11月1日，尖峰藥業(yè)金西制藥廠順利拿到了浙江省環(huán)保廳同意該項目環(huán)保設施通過竣工驗收的批文，尖峰藥業(yè)2016年度一項重點工作落下帷幕。尖峰藥業(yè)年產(chǎn)35噸頭孢類、抗腫瘤藥類等原料生產(chǎn)線和各類制劑生產(chǎn)線技改項目于2012年10月在金西開發(fā)區(qū)開工建設，2015年9月基本完工。項目建設嚴格遵守了環(huán)?！叭瑫r”制度，認真落實環(huán)境影響評價報告書及其批復文件中的各項要求，環(huán)保設施投入達1934萬元。廠區(qū)基本實現(xiàn)清污分流，新建了一座采用“物化+生化”處理工藝、日處理能力700立方米的廢水處理系統(tǒng)，并安裝了與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)的在線監(jiān)控裝置，各類生產(chǎn)廢水、公用工程廢水、生活污水經(jīng)廢水站處理達標后納管，送金西污水處理廠集中處理；建有每小時10000立方米的RTO蓄熱式焚燒裝置和每小時4000立方米的含氯有機廢氣集中處理裝置各一座，各類廢氣經(jīng)收集、處理后排放。2015年10月，經(jīng)金華市環(huán)保局金華經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局批準，金西項目進行試生產(chǎn)。經(jīng)過半年多的運行，2016年7月上旬，浙江省環(huán)境監(jiān)測中心站對金西制藥廠的廢水、廢氣等環(huán)保處理設施進行了竣工驗收監(jiān)測，并于8月底出具了環(huán)保設施竣工驗收監(jiān)測報告，認為基本具備建設
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本報訊隨著行業(yè)競爭形勢的變化，水泥生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間被大幅擠壓，降本增效、崗位優(yōu)化成為提高企業(yè)自身發(fā)展能力、提升核心競爭力的必然選擇。按照集團公司實現(xiàn)由粗放式管理向精益管理變革的要求，結合同行企業(yè)先進經(jīng)驗，近日，云南尖峰、大冶尖峰兩企業(yè)先后實施“大巡檢”，推進崗位的全面優(yōu)化。11月1日，大冶尖峰崗位大巡檢正式開始全面運行，從生產(chǎn)線源頭石灰石堆場開始到水泥入庫，原有15個崗位合并，抽調(diào)最優(yōu)秀的有經(jīng)驗的機修、電工、崗位工，每班6名，組成大巡檢班，主要負責現(xiàn)場應急處置及崗位例行維護工作，確保整條生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。為確保大巡檢順利實施，大冶尖峰經(jīng)營班子多次與各有關車間、部門負責人交流探討，并于9月份專門召開車間崗位優(yōu)化推進會，明確目標與責任，制定實施步驟，做了大量準備工作。在10月31日的大巡檢實施動員會上，張峰亮要求大冶尖峰員工認清當前水泥嚴重產(chǎn)能過剩、市場競爭殘酷的形勢，理解實施大巡檢的必要性，要求各車間負責人做好對員工的培訓與引導，縮短過渡期，盡早使大巡檢運行正?；瑫r管理人員也要轉變工作思路和觀念，做好專職巡查工作，強化常白班的檢查、檢修、保養(yǎng)工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決設備、工藝存在的問題
2020
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編者按：日前，金華市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市工商聯(lián)等單位聯(lián)合開展“2016信義好婺商”大型宣傳活動，10月18日，金華媒體記者走進尖峰，對蔣曉萌董事長做了集體采訪。10月21日，《金華日報》頭版刊出該報記者張帥撰寫的《蔣曉萌：懷揣工匠精神逐夢百年企業(yè)》一文。本報現(xiàn)予轉載。蔣曉萌：懷揣工匠精神逐夢百年企業(yè)說起尖峰集團58年的發(fā)展史，董事長蔣曉萌臉上洋溢著激情和自信。作為金華歷史最悠久的老牌公司之一，尖峰比大多數(shù)企業(yè)都更有資格暢想百年。過去的58年，尖峰經(jīng)歷過起起伏伏，每次遇到重大轉折，一代代“尖峰人”都用孜孜不倦的努力和樸實的智慧開創(chuàng)新的篇章。一組數(shù)據(jù)彰顯發(fā)展態(tài)勢：今年上半年，尖峰實現(xiàn)營業(yè)收入11.03億元，較上年同期增長4.15%；實現(xiàn)歸屬母公司所有者凈利潤1.03億元，同比增長12.9%。這些數(shù)據(jù)在國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展疲軟的當前，已顯得比較突出。有人曾追問蔣曉萌，何為工匠精神？他回答，工匠精神的精髓在于堅定踏實、專注專業(yè)，也就是一種對所做事情和產(chǎn)品品質(zhì)精益求精、精雕細琢的精神。而這些正是尖峰屹立58年的真實寫照，也是我們“婺商”這一群體堅守實業(yè)、誠信經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)報國的典范。回顧歷史，幾經(jīng)滄海，形成水泥醫(yī)藥
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