新聞中心
news
臨2014-007（尖峰集團關(guān)于修訂《章程》的公告）
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 編號：臨2014-007
浙江尖峰集團股份有限公司
關(guān)于修訂《章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司第八屆董事會第十四次會議于2014年4月11日在公司會議室召開，會議審議通過了公司《章程》修訂議案，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，對公司章程的有關(guān)內(nèi)容作如下修訂：
原“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司的利潤分配原則：公司應(yīng)重視對投資者的合理回報，堅持公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（二）公司利潤分配的決策程序和機制：由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬定利潤分配方案，提交股東大會審議決定。在制定并審議利潤分配方案時，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通等），充分聽取中小股東的意見和訴求。
（三）利潤分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律法規(guī)許可的其他形式分配利潤。
（四）現(xiàn)金分紅的具體條件：
（1）公司年度實現(xiàn)盈利，且未分配利潤為正值；
（2）審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；
（3）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出計劃，公司現(xiàn)金流能滿足公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。
（五）發(fā)放股票股利的條件：公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認為公司的股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。
（六）現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（七）利潤分配的時間間隔：在達到本章程規(guī)定的條件時，公司可以每年度進行一次利潤分配，公司董事會也可以根據(jù)公司的盈利情況和現(xiàn)金流狀況提議公司進行中期利潤分配。非因特別事由（如公司進行重大資產(chǎn)重組等），公司不進行除年度和中期分配以外其他期間的利潤分配。
（八）其他
（1）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（2）公司的利潤分配不得超過未分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
（3）公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會決議后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
（4）如果公司年度盈利且未分配利潤為正，公司董事會未做出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。
現(xiàn)修訂為：
“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司利潤分配的基本原則為：
1、公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司長遠利益及公司可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
3、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司可扣減股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（二）公司利潤分配的形式：
公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。
現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票股利等其它其他利潤分配方式。
（三）公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：
在下列條件均滿足的情況下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利：
（1）公司合并報表和母公司報表當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)；（2）當(dāng)年末公司合并報表和母公司報表累計未分配利潤為正數(shù)；（3）公司貨幣資金充足，能夠滿足現(xiàn)金分紅需要；（4）審計機構(gòu)對當(dāng)年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（5）公司無重大資金支出安排的發(fā)生。
現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（四）公司利潤分配的時間間隔：
在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，公司可以在每年度期末進行利潤分配，也可以在中期進行利潤分配。
（五）公司發(fā)放股票股利的具體條件：
在下列任一條件達成之時，公司可以發(fā)放股票股利：（1）公司未分配利潤為正且當(dāng)期可分配利潤為正；（2）根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來投資規(guī)劃和外部融資環(huán)境、公司成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等多方面因素，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東的整體利益。
股票股利分配預(yù)案可以與現(xiàn)金分紅同時進行。
（六）公司差異化的現(xiàn)金分紅政策：
公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
（七）公司利潤分配的決策程序和機制：
1、公司每年利潤分配方案由董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)對利潤分配方案進行審核并發(fā)表獨立明確的意見，董事會通過后提交股東大會審議。
獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，應(yīng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
2、公司因特殊情況而不進行現(xiàn)金分紅時，應(yīng)當(dāng)在董事會決議公告和年報中披露未進行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分配低于規(guī)定比例的原因，以及公司留存收益的確切用途，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議。
3、公司因特殊情況而無法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤分配方案的，應(yīng)當(dāng)在年度報告中披露具體原因以及獨立董事的明確意見。公司當(dāng)年利潤分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
（八）公司利潤分配方案的實施：
公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
（九）公司利潤分配政策的調(diào)整或變更：
公司應(yīng)嚴格執(zhí)行本章程確定的利潤分配政策，公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。如根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要、外部經(jīng)營環(huán)境的變化以及中國證監(jiān)會和上海證券交易所的監(jiān)管要求，有必要對公司章程確定的利潤分配政策作出調(diào)整或者變更的，相關(guān)議案需經(jīng)公司董事會充分論證，并聽取獨立董事、監(jiān)事和中小股東的意見，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批準(zhǔn)，獨立董事對此發(fā)表獨立意見，股東大會審議該議案時應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
（十）利潤分配的披露：
公司應(yīng)當(dāng)在年度報告中詳細披露利潤分配政策的執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求；現(xiàn)金分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰；相關(guān)的決策程序和機制是否完備；獨立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分保護等。如涉及利潤分配政策調(diào)整或變更的，還要詳細說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。”
以上公司章程修改事項尚需提請公司股東大會審議。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董事會
二〇一四年四月十五日
更多資訊
本報訊9月26日，由云南尖峰水泥公司生產(chǎn)的第一批機場跑道水泥順利送達瀾滄機場工地，這標(biāo)志著尖峰水泥在滇西南市場拓展又邁出了重要一步。瀾滄機場位于普洱市瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)境內(nèi)，是瀾滄、孟連、西盟“邊三縣”和“普洱綠三角”旅游區(qū)的中心，輻射范圍廣，區(qū)位優(yōu)勢明顯。該項目是國家“十二五”規(guī)劃建設(shè)項目，也是云南省重點工程建設(shè)項目，于2013年1月獲得國務(wù)院、中央軍委批復(fù)立項，于2014年11月底開工，預(yù)計2017年4月完工。瀾滄機場本期工程按滿足2020年旅客吞吐量25萬人次、貨運吞吐量750噸的目標(biāo)設(shè)計，包括建設(shè)一條長2600米、寬45米的跑道，新建3000平方米的航站樓，站坪停機位4個，包括通訊、導(dǎo)航、燈光、氣象等配套工程，項目總投資15.33億元，建成后可供波音737系列，空客A319、A320系列，MA-60等客機起降。自瀾滄機場項目開工以來，云南尖峰就將其列為爭取的重要目標(biāo)。與普通水泥相比，機場跑道專用水泥除普通42.5硅酸鹽水泥優(yōu)等品的要求外，還具有收縮性小、耐磨性強、抗凍性好、含堿量低等特性，生產(chǎn)難度較高。為此，云南尖峰在項目爭取的同時，集結(jié)技術(shù)力量進行攻關(guān)，在熟料成分確定、熟
2020
07-30
本報訊9月26日，由云南尖峰水泥公司生產(chǎn)的第一批機場跑道水泥順利送達瀾滄機場工地，這標(biāo)志著尖峰水泥在滇西南市場拓展又邁出了重要一步。瀾滄機場位于普洱市瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)境內(nèi)，是瀾滄、孟連、西盟“邊三縣”和“普洱綠三角”旅游區(qū)的中心，輻射范圍廣，區(qū)位優(yōu)勢明顯。該項目是國家“十二五”規(guī)劃建設(shè)項目，也是云南省重點工程建設(shè)項目，于2013年1月獲得國務(wù)院、中央軍委批復(fù)立項，于2014年11月底開工，預(yù)計2017年4月完工。瀾滄機場本期工程按滿足2020年旅客吞吐量25萬人次、貨運吞吐量750噸的目標(biāo)設(shè)計，包括建設(shè)一條長2600米、寬45米的跑道，新建3000平方米的航站樓，站坪停機位4個，包括通訊、導(dǎo)航、燈光、氣象等配套工程，項目總投資15.33億元，建成后可供波音737系列，空客A319、A320系列，MA-60等客機起降。自瀾滄機場項目開工以來，云南尖峰就將其列為爭取的重要目標(biāo)。與普通水泥相比，機場跑道專用水泥除普通42.5硅酸鹽水泥優(yōu)等品的要求外，還具有收縮性小、耐磨性強、抗凍性好、含堿量低等特性，生產(chǎn)難度較高。為此，云南尖峰在項目爭取的同時，集結(jié)技術(shù)力量進行攻關(guān)，在熟料成分確定、熟
2020
07-31
本報訊日前從浙江省有關(guān)部門獲悉，公司榮獲2016年“浙江省工業(yè)大獎銀獎”。浙江省工業(yè)大獎2014年設(shè)立，每兩年評選一次。開展浙江省工業(yè)大獎評選表彰工作，是為了深入實施“八八戰(zhàn)略”，全面貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，以“四換三名”為抓手，加快推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，表彰堅持科學(xué)發(fā)展觀，堅守實業(yè)，認真履行社會責(zé)任，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，走特色新型工業(yè)化道路的企業(yè)典范。評審工作由浙江省工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會、企業(yè)聯(lián)合會、企業(yè)家協(xié)會會同相關(guān)省級行業(yè)協(xié)會、各市工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會、企業(yè)聯(lián)合會、企業(yè)家協(xié)會，以及各有關(guān)單位共同組織實施。大獎評審委員會由政府相關(guān)部門、省“三會”、相關(guān)省級行業(yè)協(xié)會負責(zé)人和工業(yè)經(jīng)濟、管理、金融、稅收、質(zhì)量、環(huán)保、安全、科技、法律等方面專家組成，從行業(yè)示范作用、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟效益、資源利用、環(huán)境保護、品牌戰(zhàn)略、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、社會責(zé)任、企業(yè)管理、人力資源等方面對參評企業(yè)進行綜合評定。“此次獲得浙江省工業(yè)大獎的企業(yè)，都是為推動浙江經(jīng)濟發(fā)展作出重大貢獻的杰出企業(yè)；都是來自不同行業(yè)的龍頭企業(yè)、骨干企業(yè)、高成長企業(yè)，代表了浙江省工業(yè)發(fā)展的規(guī)模、方向和引領(lǐng)精神，代表著浙江工業(yè)發(fā)展的最高水平。”據(jù)主辦方相關(guān)負
2020
07-31
本報訊 9月23日，2016年金華浙中購物節(jié)啟動儀式暨2015年金華市誠信企業(yè)表彰大會在市區(qū)人民廣場舉行。尖峰集團旗下的金華市尖峰大藥房連鎖有限公司、浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司獲得表彰。
2020
07-31
本報訊9月26日，由云南尖峰水泥公司生產(chǎn)的第一批機場跑道水泥順利送達瀾滄機場工地，這標(biāo)志著尖峰水泥在滇西南市場拓展又邁出了重要一步。瀾滄機場位于普洱市瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)境內(nèi)，是瀾滄、孟連、西盟“邊三縣”和“普洱綠三角”旅游區(qū)的中心，輻射范圍廣，區(qū)位優(yōu)勢明顯。該項目是國家“十二五”規(guī)劃建設(shè)項目，也是云南省重點工程建設(shè)項目，于2013年1月獲得國務(wù)院、中央軍委批復(fù)立項，于2014年11月底開工，預(yù)計2017年4月完工。瀾滄機場本期工程按滿足2020年旅客吞吐量25萬人次、貨運吞吐量750噸的目標(biāo)設(shè)計，包括建設(shè)一條長2600米、寬45米的跑道，新建3000平方米的航站樓，站坪停機位4個，包括通訊、導(dǎo)航、燈光、氣象等配套工程，項目總投資15.33億元，建成后可供波音737系列，空客A319、A320系列，MA-60等客機起降。自瀾滄機場項目開工以來，云南尖峰就將其列為爭取的重要目標(biāo)。與普通水泥相比，機場跑道專用水泥除普通42.5硅酸鹽水泥優(yōu)等品的要求外，還具有收縮性小、耐磨性強、抗凍性好、含堿量低等特性，生產(chǎn)難度較高。為此，云南尖峰在項目爭取的同時，集結(jié)技術(shù)力量進行攻關(guān)，在熟料成分確定、熟
2020
07-31
金得爾兒嬰藥品有限公司成立尖峰藥業(yè)進軍嬰幼兒藥品市場本報訊近日，由尖峰藥業(yè)控股的中德合資浙江金得爾兒嬰藥品有限公司完成注冊，尖峰藥業(yè)將以此為基礎(chǔ)，引進德國技術(shù)和產(chǎn)品，開拓嬰幼兒用藥市場。浙江金得爾兒嬰藥品有限公司由尖峰藥業(yè)與德國葛芙制藥有限公司、珠海橫琴德運嘉國際貿(mào)易有限公司三方聯(lián)合出資成立，注冊資本為2000萬元，其中尖峰藥業(yè)以現(xiàn)金出資1100萬元，占注冊資本的55%；葛芙制藥以“地西泮栓”、“對乙酰氨基酚栓”兩項專有技術(shù)評估作價500萬元出資，占注冊資本的25%；德運嘉以現(xiàn)金400萬元出資，占注冊資本的20%。公司注冊地址在金華市金西開發(fā)區(qū)，將租用尖峰藥業(yè)金西制藥廠現(xiàn)有的廠房進行改造，努力吸取各自專長和采用適宜的先進技術(shù)和科學(xué)的管理方法，致力于建成一個以嬰幼兒、兒童用藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主的現(xiàn)代化制藥企業(yè)。此次合作中，葛芙制藥以專有技術(shù)評估作價入股的“地西泮栓”、“對乙酰氨基酚栓”，相應(yīng)產(chǎn)品都已經(jīng)在德國上市，其中地西泮栓是用于抗焦慮、睡眠障礙，增加肌肉張力的治療藥物；對乙酰氨基酚是用于感冒或感冒引起的發(fā)熱，也用于緩解輕至中度疼痛。合資公司成立后，將以這兩項專有技術(shù)為基礎(chǔ)，進行相
2020
07-31
SAF Coolest v1.3.1.2 設(shè)置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
無數(shù)據(jù)提示
Sorry，當(dāng)前欄目正在更新中，敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁
