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臨2014-007（尖峰集團(tuán)關(guān)于修訂《章程》的公告）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團(tuán) 編號：臨2014-007
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于修訂《章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2014年4月11日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了公司《章程》修訂議案，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，對公司章程的有關(guān)內(nèi)容作如下修訂：
原“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司的利潤分配原則：公司應(yīng)重視對投資者的合理回報(bào)，堅(jiān)持公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（二）公司利潤分配的決策程序和機(jī)制：由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬定利潤分配方案，提交股東大會(huì)審議決定。在制定并審議利潤分配方案時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通等），充分聽取中小股東的意見和訴求。
（三）利潤分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律法規(guī)許可的其他形式分配利潤。
（四）現(xiàn)金分紅的具體條件：
（1）公司年度實(shí)現(xiàn)盈利，且未分配利潤為正值；
（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；
（3）公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃，公司現(xiàn)金流能滿足公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。
（五）發(fā)放股票股利的條件：公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司的股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。
（六）現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（七）利潤分配的時(shí)間間隔：在達(dá)到本章程規(guī)定的條件時(shí)，公司可以每年度進(jìn)行一次利潤分配，公司董事會(huì)也可以根據(jù)公司的盈利情況和現(xiàn)金流狀況提議公司進(jìn)行中期利潤分配。非因特別事由（如公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組等），公司不進(jìn)行除年度和中期分配以外其他期間的利潤分配。
（八）其他
（1）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（2）公司的利潤分配不得超過未分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
（3）公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)決議后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
（4）如果公司年度盈利且未分配利潤為正，公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。
現(xiàn)修訂為：
“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司利潤分配的基本原則為：
1、公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧公司長遠(yuǎn)利益及公司可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2、公司利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
3、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司可扣減股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（二）公司利潤分配的形式：
公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。
現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票股利等其它其他利潤分配方式。
（三）公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：
在下列條件均滿足的情況下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利：
（1）公司合并報(bào)表和母公司報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)；（2）當(dāng)年末公司合并報(bào)表和母公司報(bào)表累計(jì)未分配利潤為正數(shù)；（3）公司貨幣資金充足，能夠滿足現(xiàn)金分紅需要；（4）審計(jì)機(jī)構(gòu)對當(dāng)年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；（5）公司無重大資金支出安排的發(fā)生。
現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（四）公司利潤分配的時(shí)間間隔：
在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，公司可以在每年度期末進(jìn)行利潤分配，也可以在中期進(jìn)行利潤分配。
（五）公司發(fā)放股票股利的具體條件：
在下列任一條件達(dá)成之時(shí)，公司可以發(fā)放股票股利：（1）公司未分配利潤為正且當(dāng)期可分配利潤為正；（2）根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來投資規(guī)劃和外部融資環(huán)境、公司成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等多方面因素，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東的整體利益。
股票股利分配預(yù)案可以與現(xiàn)金分紅同時(shí)進(jìn)行。
（六）公司差異化的現(xiàn)金分紅政策：
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
（七）公司利潤分配的決策程序和機(jī)制：
1、公司每年利潤分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立明確的意見，董事會(huì)通過后提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
股東大會(huì)對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參會(huì)等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
2、公司因特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議公告和年報(bào)中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分配低于規(guī)定比例的原因，以及公司留存收益的確切用途，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見后提交股東大會(huì)審議。
3、公司因特殊情況而無法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤分配方案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露具體原因以及獨(dú)立董事的明確意見。公司當(dāng)年利潤分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
（八）公司利潤分配方案的實(shí)施：
公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
（九）公司利潤分配政策的調(diào)整或變更：
公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的利潤分配政策，公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。如根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要、外部經(jīng)營環(huán)境的變化以及中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的監(jiān)管要求，有必要對公司章程確定的利潤分配政策作出調(diào)整或者變更的，相關(guān)議案需經(jīng)公司董事會(huì)充分論證，并聽取獨(dú)立董事、監(jiān)事和中小股東的意見，經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事對此發(fā)表獨(dú)立意見，股東大會(huì)審議該議案時(shí)應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
（十）利潤分配的披露：
公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露利潤分配政策的執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求；現(xiàn)金分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰；相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備；獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分保護(hù)等。如涉及利潤分配政策調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。”
以上公司章程修改事項(xiàng)尚需提請公司股東大會(huì)審議。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年四月十五日
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本報(bào)訊近日，大冶尖峰水泥公司專門成立了以集團(tuán)公司副總經(jīng)理、大冶尖峰總經(jīng)理張峰亮為組長的“反三違”專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，在全廠范圍內(nèi)大力開展反“三違”活動(dòng)。大多數(shù)安全事故來自于違章指揮、違規(guī)作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律。為減少乃至杜絕“三違”現(xiàn)象，根治違章頑疾，消除事故隱患，規(guī)范員工的安全生產(chǎn)行為，預(yù)防各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，大冶尖峰根據(jù)保安鎮(zhèn)安委會(huì)開展“反三違、防事故、保安全”集中整治行動(dòng)實(shí)施方案的要求，開展了反“三違”專項(xiàng)活動(dòng)，旨在加強(qiáng)員工對“三違”危害性的認(rèn)識，使安全教育培訓(xùn)更具針對性，使安全規(guī)章制度的執(zhí)行更加到位，提高員工安全生產(chǎn)意識和安全技能水平，不發(fā)生違章導(dǎo)致的人身傷亡事故、誤操作事故等責(zé)任事故，切實(shí)做到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化反違章、程序化防事故、規(guī)范化保安全，全面實(shí)現(xiàn)2016年安全生產(chǎn)工作目標(biāo)。根據(jù)計(jì)劃，本次活動(dòng)分三個(gè)階段進(jìn)行，第一階段自9月1日至9月15日，為動(dòng)員部署階段；第二階段自9月16日至10月15日，為推進(jìn)實(shí)施階段；第三階段自10月16日至10月20日，為總結(jié)提高階段。活動(dòng)主要通過懸掛安全標(biāo)語、橫幅，開展“反三違”自查，組織學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)典型違章100條》、《崗位安全操作規(guī)程》等安全規(guī)
2020
07-31
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2020
07-30
本報(bào)訊大冶尖峰水泥公司金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦水土保持方案日前通過專家評審。為有效預(yù)防和治理水土流失，保護(hù)和合理利用水土資源，減輕水、旱、風(fēng)沙災(zāi)害，改善生態(tài)環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國水土保持法》、《開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案管理辦法》等法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范和當(dāng)?shù)毓芾聿块T的要求，大冶尖峰于今年5月委托大冶市水土保持試驗(yàn)站編制金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦的水土保持方案。近期，兩個(gè)礦山的水土保持方案編制完成并組織了專家評審。經(jīng)過近一天的認(rèn)真評審，與會(huì)專家、領(lǐng)導(dǎo)對方案給予了較高評價(jià)，并提出了一些完善建議和意見，同時(shí)對大冶尖峰高度重視礦山水土保持工作的態(tài)度表示充分肯定，一致同意上述兩個(gè)方案通過評審。金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦的水土保持方案服務(wù)年限均為5年。在今后5年內(nèi)，大冶尖峰將委托水土保持監(jiān)理、監(jiān)測，并逐步按照方案組織落實(shí)防治措施。到2021年左右，大冶尖峰將根據(jù)水土保持方案實(shí)施情況編制技術(shù)評估報(bào)告，檢查施工及責(zé)任落實(shí)等情況，評價(jià)防治水土流失效果，并申請竣工驗(yàn)收。（大冶尖峰）
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07-31
技術(shù)創(chuàng)新讓企業(yè)走上國際舞臺(tái)
編者按：作為提取物行業(yè)17年之久的資深企業(yè)，天津尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)公司在做好企業(yè)經(jīng)營的同時(shí)，將更多時(shí)間、精力和經(jīng)費(fèi)用于研發(fā)創(chuàng)新上。變廢為寶、技術(shù)創(chuàng)新始終是它們實(shí)現(xiàn)自我突破的重要方向，并因此實(shí)現(xiàn)了在國內(nèi)外市場知名度的提升、銷量的迅速增長，成為天津?yàn)I海新區(qū)的重點(diǎn)科技型企業(yè)。7月9日，《渤海早報(bào)》“泰達(dá)科技小巨人巡禮”專欄刊登專訪，講述了天津尖峰天然產(chǎn)物公司的成長經(jīng)歷和取得的一系列成績。本報(bào)將此文轉(zhuǎn)載，以饗讀者?！靶∑咸炎选背砷L為科技小巨人解決植物提取物農(nóng)藥殘留難題技術(shù)創(chuàng)新讓企業(yè)走上國際舞臺(tái)立足自主創(chuàng)新發(fā)展，從最初的葡萄籽提取工藝起步，逐漸成長為擁有數(shù)十種符合國際嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)的植物提取物產(chǎn)品、年生產(chǎn)力達(dá)2000噸的中國最大專業(yè)水果提取物廠家，開發(fā)區(qū)企業(yè)天津市尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)有限公司（以下簡稱“天津尖峰”）走過了快速發(fā)展的十年。作為保健食品、飲料、化妝品、烘焙食品等諸多領(lǐng)域的原材料供應(yīng)商，天津尖峰所倡導(dǎo)的“真實(shí)、安全”理念已貫穿于研發(fā)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)，其產(chǎn)品不僅享譽(yù)國內(nèi)，更走出國門遠(yuǎn)銷歐美，成為泰達(dá)的一張新名片。技術(shù)創(chuàng)新與國際接軌“在人們生活中，喝的飲料、吃的保健食品、用的化妝品中都會(huì)含有植物提
2020
07-31
本報(bào)訊G20峰會(huì)將于9月4日至5日在杭州召開，8月8日，集團(tuán)公司安委會(huì)召開會(huì)議，就當(dāng)前至峰會(huì)期間的安全環(huán)保重點(diǎn)工作做出安排、提出要求。會(huì)上，集團(tuán)公司安管辦主任陳天賜將省、市、區(qū)政府關(guān)于G20峰會(huì)期間的要求進(jìn)行傳達(dá)。結(jié)合尖峰各企業(yè)的具體情況和工作特點(diǎn)，他對環(huán)保、安全、治安等工作提出要求。環(huán)保管理方面要嚴(yán)格落實(shí)公司環(huán)保制度，重點(diǎn)做好固體廢棄物的管理和處置，污水、粉塵的排放控制；當(dāng)前正值高溫季節(jié)，要重點(diǎn)加強(qiáng)消防安全管理，特別是倉儲(chǔ)、?；方?jīng)營單位，一定要嚴(yán)格做好日常安全檢查；各企業(yè)要及時(shí)將上級有關(guān)精神傳達(dá)到每個(gè)員工，加強(qiáng)思想政治工作，營造良好和諧的企業(yè)氛圍。集團(tuán)公司副總經(jīng)理項(xiàng)崇平就各企業(yè)相關(guān)事項(xiàng)屬地管理、妥善處理內(nèi)部矛盾、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理等方面做了補(bǔ)充。集團(tuán)公司總經(jīng)理虞建紅在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，安全環(huán)保工作要天天講、天天抓，任何時(shí)候都不能松懈。安全事故看似偶然，實(shí)則必然，其根源就在平時(shí)的違章違規(guī)、麻痹大意。因此，各企業(yè)要認(rèn)真組織員工進(jìn)行自查自糾，切實(shí)提高員工安全意識，把以往在工作中被忽視的小問題和小隱患找出來、整改掉。同時(shí)，要做好作業(yè)安全區(qū)間和相關(guān)設(shè)施的保障，通過先進(jìn)的控制系統(tǒng)、安全的設(shè)施設(shè)備、規(guī)范的
2020
07-31
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