新聞中心
news
臨2014-007（尖峰集團關(guān)于修訂《章程》的公告）
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 編號：臨2014-007
浙江尖峰集團股份有限公司
關(guān)于修訂《章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第八屆董事會第十四次會議于2014年4月11日在公司會議室召開，會議審議通過了公司《章程》修訂議案，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，對公司章程的有關(guān)內(nèi)容作如下修訂：
原“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司的利潤分配原則：公司應(yīng)重視對投資者的合理回報，堅持公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（二）公司利潤分配的決策程序和機制：由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬定利潤分配方案，提交股東大會審議決定。在制定并審議利潤分配方案時，獨立董事應(yīng)當發(fā)表意見，公司應(yīng)當通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通等），充分聽取中小股東的意見和訴求。
（三）利潤分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律法規(guī)許可的其他形式分配利潤。
（四）現(xiàn)金分紅的具體條件：
（1）公司年度實現(xiàn)盈利，且未分配利潤為正值；
（2）審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告；
（3）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出計劃，公司現(xiàn)金流能滿足公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。
（五）發(fā)放股票股利的條件：公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認為公司的股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。
（六）現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（七）利潤分配的時間間隔：在達到本章程規(guī)定的條件時，公司可以每年度進行一次利潤分配，公司董事會也可以根據(jù)公司的盈利情況和現(xiàn)金流狀況提議公司進行中期利潤分配。非因特別事由（如公司進行重大資產(chǎn)重組等），公司不進行除年度和中期分配以外其他期間的利潤分配。
（八）其他
（1）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（2）公司的利潤分配不得超過未分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
（3）公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會決議后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
（4）如果公司年度盈利且未分配利潤為正，公司董事會未做出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的，獨立董事應(yīng)當對此發(fā)表獨立意見。公司應(yīng)當在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。
現(xiàn)修訂為：
“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司利潤分配的基本原則為：
1、公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司長遠利益及公司可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
3、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司可扣減股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（二）公司利潤分配的形式：
公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。
現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票股利等其它其他利潤分配方式。
（三）公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：
在下列條件均滿足的情況下，公司應(yīng)當采取現(xiàn)金方式分配股利：
（1）公司合并報表和母公司報表當年實現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)；（2）當年末公司合并報表和母公司報表累計未分配利潤為正數(shù)；（3）公司貨幣資金充足，能夠滿足現(xiàn)金分紅需要；（4）審計機構(gòu)對當年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告；（5）公司無重大資金支出安排的發(fā)生。
現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（四）公司利潤分配的時間間隔：
在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，公司可以在每年度期末進行利潤分配，也可以在中期進行利潤分配。
（五）公司發(fā)放股票股利的具體條件：
在下列任一條件達成之時，公司可以發(fā)放股票股利：（1）公司未分配利潤為正且當期可分配利潤為正；（2）根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來投資規(guī)劃和外部融資環(huán)境、公司成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等多方面因素，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東的整體利益。
股票股利分配預(yù)案可以與現(xiàn)金分紅同時進行。
（六）公司差異化的現(xiàn)金分紅政策：
公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
（七）公司利潤分配的決策程序和機制：
1、公司每年利潤分配方案由董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)對利潤分配方案進行審核并發(fā)表獨立明確的意見，董事會通過后提交股東大會審議。
獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，應(yīng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
2、公司因特殊情況而不進行現(xiàn)金分紅時，應(yīng)當在董事會決議公告和年報中披露未進行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分配低于規(guī)定比例的原因，以及公司留存收益的確切用途，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議。
3、公司因特殊情況而無法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當年利潤分配方案的，應(yīng)當在年度報告中披露具體原因以及獨立董事的明確意見。公司當年利潤分配方案應(yīng)當經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
（八）公司利潤分配方案的實施：
公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
（九）公司利潤分配政策的調(diào)整或變更：
公司應(yīng)嚴格執(zhí)行本章程確定的利潤分配政策，公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。如根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要、外部經(jīng)營環(huán)境的變化以及中國證監(jiān)會和上海證券交易所的監(jiān)管要求，有必要對公司章程確定的利潤分配政策作出調(diào)整或者變更的，相關(guān)議案需經(jīng)公司董事會充分論證，并聽取獨立董事、監(jiān)事和中小股東的意見，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批準，獨立董事對此發(fā)表獨立意見，股東大會審議該議案時應(yīng)當經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
（十）利潤分配的披露：
公司應(yīng)當在年度報告中詳細披露利潤分配政策的執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求；現(xiàn)金分紅標準和比例是否明確和清晰；相關(guān)的決策程序和機制是否完備；獨立董事是否履職盡責并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分保護等。如涉及利潤分配政策調(diào)整或變更的，還要詳細說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。”
以上公司章程修改事項尚需提請公司股東大會審議。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董事會
二〇一四年四月十五日
更多資訊
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期經(jīng)營規(guī)劃
本報訊“要想企業(yè)發(fā)展長遠，首先管理人員眼光要放得長遠?！?月24日，總經(jīng)理虞建紅在集團公司半年會上部署下半年工作時，特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團發(fā)展戰(zhàn)略，制訂出未來三至五年具體的中長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。在對下半年具體重點工作做出安排之前，虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團發(fā)展戰(zhàn)略，分別制訂2016－2018年的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出，當前集團公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高，各企業(yè)對集團發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位，各業(yè)務(wù)板塊缺少中長期的經(jīng)營規(guī)劃，制約了企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實力的提升。去年集團公司要求國際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標，并與該公司經(jīng)營班子簽訂三年期的經(jīng)濟責任制，實際效果表明，此舉使經(jīng)營班子經(jīng)營思路更加清晰明確，在目標設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此，集團公司在此次會議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點、市場環(huán)境等具體情況的不同，公司分別對各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長目標、產(chǎn)品開發(fā)與
2020
07-31
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期經(jīng)營規(guī)劃
本報訊“要想企業(yè)發(fā)展長遠，首先管理人員眼光要放得長遠?！?月24日，總經(jīng)理虞建紅在集團公司半年會上部署下半年工作時，特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團發(fā)展戰(zhàn)略，制訂出未來三至五年具體的中長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。在對下半年具體重點工作做出安排之前，虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團發(fā)展戰(zhàn)略，分別制訂2016－2018年的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出，當前集團公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高，各企業(yè)對集團發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位，各業(yè)務(wù)板塊缺少中長期的經(jīng)營規(guī)劃，制約了企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實力的提升。去年集團公司要求國際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標，并與該公司經(jīng)營班子簽訂三年期的經(jīng)濟責任制，實際效果表明，此舉使經(jīng)營班子經(jīng)營思路更加清晰明確，在目標設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此，集團公司在此次會議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點、市場環(huán)境等具體情況的不同，公司分別對各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長目標、產(chǎn)品開發(fā)與
2020
07-30
本報訊為貫徹落實上級黨委書記深入企業(yè)講黨課的要求，7月4日，集團公司黨委書記、董事長蔣曉萌在云南尖峰水泥公司，為黨員們做“兩學(xué)一做”專題講座。講座中，蔣曉萌從“兩學(xué)一做”活動開展的背景、總體要求、學(xué)習(xí)教育內(nèi)容、主要措施等講起，希望全體黨員干部都要懂得“敬畏、感恩、謙恭、得體”，并提出了“當前企業(yè)應(yīng)該怎么做”“企業(yè)未來應(yīng)該如何走”等問題。蔣曉萌詳細分析了水泥、藥業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢，重點強調(diào)了搶抓機遇的重要性，并指出，隨著水泥行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴重，要想走差異化品牌發(fā)展之路，競爭的核心就在于加強自身管理、將成本做到極致，從而提高競爭優(yōu)勢。就云南尖峰實際而言，應(yīng)該通過加大巡檢力度，不斷提升工藝技術(shù)管理水平，提高臺時產(chǎn)量；從強化原材料采購管控入手，把好質(zhì)量、價位關(guān)；通過強化銷售管理，大力發(fā)展直接代理商，力爭做到噸利潤最大化；通過強化設(shè)備保養(yǎng)維護，減少設(shè)備事故，進一步降低機物料消耗；把好用人關(guān)，在不斷挖掘人才、培養(yǎng)新人的同時逐步控制用工總數(shù)，提高勞動生產(chǎn)率。針對當前形勢，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，尖峰的黨員該如何做？蔣曉萌要求云南尖峰全體黨員干部要發(fā)揮好先鋒模范作用，帶頭學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)、新經(jīng)驗
2020
07-31
7月8日，金華市市長暨軍民、副市長孫榮燕、市政府秘書長周劍敏等領(lǐng)導(dǎo)到金西開發(fā)區(qū)調(diào)研，走訪尖峰藥業(yè)金西制藥廠。圖為暨軍民一行在金西廠廠長沈泉陪同下參觀生產(chǎn)車間。（張明寅供稿）
2020
07-31
本報訊為貫徹落實上級黨委書記深入企業(yè)講黨課的要求，7月4日，集團公司黨委書記、董事長蔣曉萌在云南尖峰水泥公司，為黨員們做“兩學(xué)一做”專題講座。講座中，蔣曉萌從“兩學(xué)一做”活動開展的背景、總體要求、學(xué)習(xí)教育內(nèi)容、主要措施等講起，希望全體黨員干部都要懂得“敬畏、感恩、謙恭、得體”，并提出了“當前企業(yè)應(yīng)該怎么做”“企業(yè)未來應(yīng)該如何走”等問題。蔣曉萌詳細分析了水泥、藥業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢，重點強調(diào)了搶抓機遇的重要性，并指出，隨著水泥行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴重，要想走差異化品牌發(fā)展之路，競爭的核心就在于加強自身管理、將成本做到極致，從而提高競爭優(yōu)勢。就云南尖峰實際而言，應(yīng)該通過加大巡檢力度，不斷提升工藝技術(shù)管理水平，提高臺時產(chǎn)量；從強化原材料采購管控入手，把好質(zhì)量、價位關(guān)；通過強化銷售管理，大力發(fā)展直接代理商，力爭做到噸利潤最大化；通過強化設(shè)備保養(yǎng)維護，減少設(shè)備事故，進一步降低機物料消耗；把好用人關(guān)，在不斷挖掘人才、培養(yǎng)新人的同時逐步控制用工總數(shù)，提高勞動生產(chǎn)率。針對當前形勢，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，尖峰的黨員該如何做？蔣曉萌要求云南尖峰全體黨員干部要發(fā)揮好先鋒模范作用，帶頭學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)、新經(jīng)驗
2020
07-30
本報訊為貫徹落實上級黨委書記深入企業(yè)講黨課的要求，7月4日，集團公司黨委書記、董事長蔣曉萌在云南尖峰水泥公司，為黨員們做“兩學(xué)一做”專題講座。講座中，蔣曉萌從“兩學(xué)一做”活動開展的背景、總體要求、學(xué)習(xí)教育內(nèi)容、主要措施等講起，希望全體黨員干部都要懂得“敬畏、感恩、謙恭、得體”，并提出了“當前企業(yè)應(yīng)該怎么做”“企業(yè)未來應(yīng)該如何走”等問題。蔣曉萌詳細分析了水泥、藥業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢，重點強調(diào)了搶抓機遇的重要性，并指出，隨著水泥行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴重，要想走差異化品牌發(fā)展之路，競爭的核心就在于加強自身管理、將成本做到極致，從而提高競爭優(yōu)勢。就云南尖峰實際而言，應(yīng)該通過加大巡檢力度，不斷提升工藝技術(shù)管理水平，提高臺時產(chǎn)量；從強化原材料采購管控入手，把好質(zhì)量、價位關(guān)；通過強化銷售管理，大力發(fā)展直接代理商，力爭做到噸利潤最大化；通過強化設(shè)備保養(yǎng)維護，減少設(shè)備事故，進一步降低機物料消耗；把好用人關(guān)，在不斷挖掘人才、培養(yǎng)新人的同時逐步控制用工總數(shù)，提高勞動生產(chǎn)率。針對當前形勢，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，尖峰的黨員該如何做？蔣曉萌要求云南尖峰全體黨員干部要發(fā)揮好先鋒模范作用，帶頭學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)、新經(jīng)驗
2020
07-31
SAF Coolest v1.3.1.2 設(shè)置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
無數(shù)據(jù)提示
Sorry，當前欄目正在更新中，敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁
