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臨2014-007（尖峰集團(tuán)關(guān)于修訂《章程》的公告）
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團(tuán) 編號：臨2014-007
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于修訂《章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司第八屆董事會第十四次會議于2014年4月11日在公司會議室召開，會議審議通過了公司《章程》修訂議案，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，對公司章程的有關(guān)內(nèi)容作如下修訂：
原“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司的利潤分配原則：公司應(yīng)重視對投資者的合理回報(bào)，堅(jiān)持公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（二）公司利潤分配的決策程序和機(jī)制：由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬定利潤分配方案，提交股東大會審議決定。在制定并審議利潤分配方案時，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通等），充分聽取中小股東的意見和訴求。
（三）利潤分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律法規(guī)許可的其他形式分配利潤。
（四）現(xiàn)金分紅的具體條件：
（1）公司年度實(shí)現(xiàn)盈利，且未分配利潤為正值；
（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；
（3）公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃，公司現(xiàn)金流能滿足公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。
（五）發(fā)放股票股利的條件：公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認(rèn)為公司的股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。
（六）現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（七）利潤分配的時間間隔：在達(dá)到本章程規(guī)定的條件時，公司可以每年度進(jìn)行一次利潤分配，公司董事會也可以根據(jù)公司的盈利情況和現(xiàn)金流狀況提議公司進(jìn)行中期利潤分配。非因特別事由（如公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組等），公司不進(jìn)行除年度和中期分配以外其他期間的利潤分配。
（八）其他
（1）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（2）公司的利潤分配不得超過未分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
（3）公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會決議后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
（4）如果公司年度盈利且未分配利潤為正，公司董事會未做出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。
現(xiàn)修訂為：
“第一百五十四條 公司利潤分配政策為：
（一）公司利潤分配的基本原則為：
1、公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)，同時兼顧公司長遠(yuǎn)利益及公司可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2、公司利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
3、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司可扣減股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（二）公司利潤分配的形式：
公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。
現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票股利等其它其他利潤分配方式。
（三）公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：
在下列條件均滿足的情況下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利：
（1）公司合并報(bào)表和母公司報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)；（2）當(dāng)年末公司合并報(bào)表和母公司報(bào)表累計(jì)未分配利潤為正數(shù)；（3）公司貨幣資金充足，能夠滿足現(xiàn)金分紅需要；（4）審計(jì)機(jī)構(gòu)對當(dāng)年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；（5）公司無重大資金支出安排的發(fā)生。
現(xiàn)金分紅的比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（四）公司利潤分配的時間間隔：
在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，公司可以在每年度期末進(jìn)行利潤分配，也可以在中期進(jìn)行利潤分配。
（五）公司發(fā)放股票股利的具體條件：
在下列任一條件達(dá)成之時，公司可以發(fā)放股票股利：（1）公司未分配利潤為正且當(dāng)期可分配利潤為正；（2）根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來投資規(guī)劃和外部融資環(huán)境、公司成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄等多方面因素，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東的整體利益。
股票股利分配預(yù)案可以與現(xiàn)金分紅同時進(jìn)行。
（六）公司差異化的現(xiàn)金分紅政策：
公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
（七）公司利潤分配的決策程序和機(jī)制：
1、公司每年利潤分配方案由董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立明確的意見，董事會通過后提交股東大會審議。
獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
2、公司因特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時，應(yīng)當(dāng)在董事會決議公告和年報(bào)中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分配低于規(guī)定比例的原因，以及公司留存收益的確切用途，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議。
3、公司因特殊情況而無法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤分配方案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露具體原因以及獨(dú)立董事的明確意見。公司當(dāng)年利潤分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
（八）公司利潤分配方案的實(shí)施：
公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
（九）公司利潤分配政策的調(diào)整或變更：
公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的利潤分配政策，公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。如根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要、外部經(jīng)營環(huán)境的變化以及中國證監(jiān)會和上海證券交易所的監(jiān)管要求，有必要對公司章程確定的利潤分配政策作出調(diào)整或者變更的，相關(guān)議案需經(jīng)公司董事會充分論證，并聽取獨(dú)立董事、監(jiān)事和中小股東的意見，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批準(zhǔn)，獨(dú)立董事對此發(fā)表獨(dú)立意見，股東大會審議該議案時應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
（十）利潤分配的披露：
公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露利潤分配政策的執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求；現(xiàn)金分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰；相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備；獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分保護(hù)等。如涉及利潤分配政策調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。”
以上公司章程修改事項(xiàng)尚需提請公司股東大會審議。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一四年四月十五日
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云南尖峰啟動二級安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建
本報(bào)訊6月19日，云南尖峰水泥公司召開動員會，進(jìn)一步貫徹落實(shí)國務(wù)院、云南省、普洱市、思茅區(qū)安監(jiān)局有關(guān)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，部署二級安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。會上，云南尖峰副總經(jīng)理劉升華宣讀了創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)的要求和工作安排。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審單位云南巨星安全技術(shù)服務(wù)有限公司的代表，為參加會議的人員詳細(xì)講解了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢評審的相關(guān)知識，并對開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求、標(biāo)準(zhǔn)等要素進(jìn)行了解釋說明。云南尖峰總經(jīng)理周紀(jì)平在會上對創(chuàng)建二級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化做動員，要求各車間、部門必須于10月底前備齊上報(bào)資料，軟硬件均具備驗(yàn)收條件，力爭年底完成創(chuàng)標(biāo)工作。通過動員會，云南尖峰、巨星公司的負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員進(jìn)行了深入交流，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，提高了云南尖峰員工對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的認(rèn)識。大家認(rèn)識到，開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，不僅是為了貫徹黨和國家的一系列文件精神，是政府對企業(yè)的強(qiáng)制性要求，也是企業(yè)自身持續(xù)健康發(fā)展的需要。通過開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，可以促進(jìn)企業(yè)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，健全安全生產(chǎn)管理制度，規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)行為，排查治理事故隱患，有效控制危險(xiǎn)源，使生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)改
2020
07-31
本報(bào)訊特殊作業(yè)許可需要怎樣的管理流程？如何進(jìn)行特殊作業(yè)許可的票證管理？八大類特殊作業(yè)都有哪些內(nèi)容？……6月17日，集團(tuán)公司安委會組織安全生產(chǎn)專題講座，就特殊作業(yè)的安全管理知識進(jìn)行系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)。此次培訓(xùn)邀請的培訓(xùn)師是浙江普洛得邦制藥有限公司主管EHS（環(huán)境Environment、健康Health、安全Safety）的負(fù)責(zé)人葛政亮，具有多年的企業(yè)安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，也是金華地區(qū)知名的安全管理專家，曾經(jīng)多次參與金華市安監(jiān)局組織的企業(yè)安全環(huán)保檢查，對尖峰主要企業(yè)的情況也有一定了解。在此次講座中，葛政亮分特殊作業(yè)許可范圍分工、特殊作業(yè)許可管理流程、特殊作業(yè)許可票證管理、八大類特殊作業(yè)內(nèi)容四個部分，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和自身安全生產(chǎn)管理的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，深入淺出地講解了動火、吊裝、高處、臨時用電、斷路、盲板抽堵、受限空間等八種特殊作業(yè)情況時，規(guī)范許可的業(yè)務(wù)分工、審批部門、每個類型作業(yè)審批管理要注意的地方、相關(guān)審批部門的職責(zé)、現(xiàn)場操作注意事項(xiàng)、審批流程、票證管理等知識，并就尖峰下屬企業(yè)的工作特點(diǎn)，對相關(guān)的特殊作業(yè)內(nèi)容做了詳細(xì)說明。此外，他還將普洛藥業(yè)特殊作業(yè)安全管理的經(jīng)驗(yàn)做了分享
2020
07-31
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2020
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2020
07-30
尖峰天然產(chǎn)物躋身天津開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強(qiáng)
本報(bào)訊日前，天津尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)有限公司在天津開發(fā)區(qū)近3.5萬家企業(yè)中脫穎而出，獲得“2015年度科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)”榮譽(yù)。天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)的評選標(biāo)準(zhǔn)主要包括：2015年獲得過科學(xué)技術(shù)獎或?qū)＠劊约捌渌〖壱陨溪剟?；獲得過省級以上研發(fā)機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定或獲批組建；2015年發(fā)明及實(shí)用新型專利申請量和授權(quán)量較大，合計(jì)超過15件以上；2015年獲得國家或天津市重點(diǎn)科技計(jì)劃立項(xiàng)支持；科研成果取得重大進(jìn)展和突破。根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，尖峰天然產(chǎn)物公司除“天津市植物廢棄物再利用技術(shù)工程中心建設(shè)”成果獲得了天津市科技創(chuàng)新工程獎二等獎以外，還完成了葡萄籽提取物、人參皂苷去農(nóng)殘的工藝研究，制訂了葡萄籽提取物（葡萄籽低聚原花青素）國際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；為更好地開展中試實(shí)驗(yàn)，還對二車間進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造，且已開展從藍(lán)莓中提取花青素的工藝優(yōu)化研究。同時，尖峰天然產(chǎn)物公司2015年度主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)利潤、稅收收入等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，同比都有顯著增長。憑借質(zhì)量優(yōu)、效益好、貢獻(xiàn)大，安全環(huán)保、履行良好的社會責(zé)任等優(yōu)勢，尖峰天然產(chǎn)物公司成功通過評審，躋身天津開發(fā)區(qū)“2015年度科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)”行列。（
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本報(bào)訊日前，天津尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)有限公司在天津開發(fā)區(qū)近3.5萬家企業(yè)中脫穎而出，獲得“2015年度科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)”榮譽(yù)。天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)的評選標(biāo)準(zhǔn)主要包括：2015年獲得過科學(xué)技術(shù)獎或?qū)＠劊约捌渌〖壱陨溪剟?；獲得過省級以上研發(fā)機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定或獲批組建；2015年發(fā)明及實(shí)用新型專利申請量和授權(quán)量較大，合計(jì)超過15件以上；2015年獲得國家或天津市重點(diǎn)科技計(jì)劃立項(xiàng)支持；科研成果取得重大進(jìn)展和突破。根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，尖峰天然產(chǎn)物公司除“天津市植物廢棄物再利用技術(shù)工程中心建設(shè)”成果獲得了天津市科技創(chuàng)新工程獎二等獎以外，還完成了葡萄籽提取物、人參皂苷去農(nóng)殘的工藝研究，制訂了葡萄籽提取物（葡萄籽低聚原花青素）國際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；為更好地開展中試實(shí)驗(yàn)，還對二車間進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造，且已開展從藍(lán)莓中提取花青素的工藝優(yōu)化研究。同時，尖峰天然產(chǎn)物公司2015年度主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)利潤、稅收收入等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，同比都有顯著增長。憑借質(zhì)量優(yōu)、效益好、貢獻(xiàn)大，安全環(huán)保、履行良好的社會責(zé)任等優(yōu)勢，尖峰天然產(chǎn)物公司成功通過評審，躋身天津開發(fā)區(qū)“2015年度科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)”行列。（
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