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臨2013-015（尖峰集團(tuán)2012年度股東大會(huì)通知）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 編號(hào)：臨2013-015
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2012年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2012年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2013年5月31日上午9：00。
（四）會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
（五）會(huì)議地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議2012年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
4、審議2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
5、審議聘請(qǐng)2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
6、審議為控股子公司提供擔(dān)保的議案；
7、審議與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案；
8、審議2012年年度報(bào)告及其摘要；
會(huì)議還將聽取公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、凡2013年5月28日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后在中國(guó)證券中央登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東及其授權(quán)委托人均可出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議登記辦法
1、法人股股東持單位證明、法人代表委托書和出席人身份證登記；社會(huì)公眾股股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。股東可以信函或傳真方式進(jìn)行預(yù)登記。
2、預(yù)登記時(shí)間：2013年5月30日。
3、登記地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈。
電話號(hào)碼：0579-82324699
傳真號(hào)碼：0579-82324699
2、本次大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一三年四月二十三日
附件1:授權(quán)委托書格式
授權(quán)委托書
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2013年5月31日召開的貴公司2012年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)：
委托日期： 年 月 日
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序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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1 |
2012年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
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2 |
2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
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3 |
2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
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4 |
2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案 |
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5 |
聘請(qǐng)2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
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6 |
為控股子公司提供擔(dān)保的議案 |
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7 |
與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案 |
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8 |
2012年年度報(bào)告及其摘要 |
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備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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