新聞中心
news
臨2013-015（尖峰集團(tuán)2012年度股東大會(huì)通知）
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 編號(hào)：臨2013-015
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2012年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2012年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2013年5月31日上午9：00。
（四）會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
（五）會(huì)議地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議2012年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
4、審議2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
5、審議聘請(qǐng)2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
6、審議為控股子公司提供擔(dān)保的議案；
7、審議與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案；
8、審議2012年年度報(bào)告及其摘要；
會(huì)議還將聽取公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、凡2013年5月28日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后在中國(guó)證券中央登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東及其授權(quán)委托人均可出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議登記辦法
1、法人股股東持單位證明、法人代表委托書和出席人身份證登記；社會(huì)公眾股股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。股東可以信函或傳真方式進(jìn)行預(yù)登記。
2、預(yù)登記時(shí)間：2013年5月30日。
3、登記地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈。
電話號(hào)碼：0579-82324699
傳真號(hào)碼：0579-82324699
2、本次大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一三年四月二十三日
附件1:授權(quán)委托書格式
授權(quán)委托書
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2013年5月31日召開的貴公司2012年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)：
委托日期： 年 月 日
|
序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|
1 |
2012年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
|
|
|
|
2 |
2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
|
|
|
|
3 |
2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
|
|
|
|
4 |
2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案 |
|
|
|
|
5 |
聘請(qǐng)2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
|
|
|
|
6 |
為控股子公司提供擔(dān)保的議案 |
|
|
|
|
7 |
與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案 |
|
|
|
|
8 |
2012年年度報(bào)告及其摘要 |
|
|
|
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
更多資訊
尖峰藥業(yè)被列入金華市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單
近日，金華市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)了《2025年金華市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單》，浙江尖峰藥業(yè)公司名列其中。
2025
03-03
金華開發(fā)區(qū)召開2025年工作會(huì)議 黃金龍做智能制造典型發(fā)言
2月12日，金華市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)召開2025年工作會(huì)議，貫徹落實(shí)近期省市重要會(huì)議精神，總結(jié)成績(jī)，表彰先進(jìn)，部署工作。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、藥業(yè)公司總經(jīng)理黃金龍?jiān)跁?huì)上做典型交流發(fā)言，介紹尖峰藥業(yè)通過智能制造賦能企業(yè)提質(zhì)升級(jí)的做法和經(jīng)驗(yàn)。
2025
03-03
人勤春來早 奮進(jìn)正當(dāng)時(shí) 水泥板塊企業(yè)檢修復(fù)工忙
春節(jié)長(zhǎng)假的喜慶氛圍還未完全消散，尖峰水泥板塊各企業(yè)已先后開始年度檢修，有序復(fù)工。
2025
03-03
普洱市副市長(zhǎng)楊紹武調(diào)研時(shí)說 云南尖峰為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)
2月20日下午，云南省普洱市副市長(zhǎng)楊紹武在云南尖峰水泥公司調(diào)研時(shí)表示，云南尖峰在推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)、助力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面做出了積極貢獻(xiàn)，希望繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2025
03-03
近期，尖峰健康科技公司參與婺州東市春節(jié)廟會(huì)，向廣大消費(fèi)者展示尖峰健康的各類產(chǎn)品。
2025
02-17
精準(zhǔn)引才助力公司高質(zhì)量發(fā)展 尖峰集團(tuán)參加婺城新春招聘會(huì)
2月6日，集團(tuán)公司和尖峰供應(yīng)鏈公司參加了由婺城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局主辦、區(qū)城投集團(tuán)下屬人才發(fā)展集團(tuán)承辦的“樂業(yè)婺城”2025年新春首場(chǎng)大型招聘會(huì)。
2025
02-17
集團(tuán)微信公眾號(hào)
SAF Coolest v1.3.1.2 設(shè)置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
無數(shù)據(jù)提示
Sorry，當(dāng)前欄目正在更新中，敬請(qǐng)期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁(yè)
