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臨2013-012（尖峰集團(tuán)關(guān)于子公司擔(dān)保公告）

發(fā)布時(shí)間：

2020-08-05

證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 編號(hào)：臨2013-012

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人名稱：大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰藥業(yè)有限公司、金華市醫(yī)藥公司、浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司、云南尖峰水泥有限公司。

●擬設(shè)定擔(dān)保額度：設(shè)定擔(dān)保額度4億元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

2013年4月19日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司召開了第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事九名，獨(dú)立董事鄧明然因公事委托獨(dú)立董事劉家健出席會(huì)議，其余八名董事親自參加了會(huì)議；符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由蔣曉萌董事長(zhǎng)主持，經(jīng)審議與表決，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、浙江尖峰藥業(yè)有限公司，注冊(cè)資本14907萬(wàn)元，其中：本公司占99.16%，注冊(cè)地址：浙江金華市工業(yè)園區(qū)內(nèi)，主要經(jīng)營(yíng)：滴眼劑、滴耳劑、大容量注射劑、小容量注射劑、原料藥（硫酸阿奇霉素、L－門冬氨酸氨氯地平、鹽酸帕羅西?。┲圃?、銷售及出口，凍干粉針劑、粉針劑（頭孢菌素類）、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、軟膏劑、滴丸劑、原料藥等。

2、大冶尖峰水泥有限公司，注冊(cè)資本2.5億元，其中本公司占6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有93.91%的）占70%。注冊(cè)地址：湖北省大冶市保安鎮(zhèn)；主要經(jīng)營(yíng)：水泥、水泥熟料、水泥機(jī)電設(shè)備制造及銷售；建材產(chǎn)品銷售等。

3、云南尖峰水泥有限公司，注冊(cè)資本1.5億元，其中：本公司占75%、控股子公司尖峰水泥（本公司持有93.91%的）占25%，注冊(cè)地址：云南省普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)思瀾公路43公里處，主要經(jīng)營(yíng)：水泥的生產(chǎn)；水泥及水泥制品、建材、碎石、編織袋、水泥粉磨的銷售；水泥出口貿(mào)易。

4、金華市醫(yī)藥有限公司，注冊(cè)資本2200萬(wàn)元，其中：本公司控股子公司浙江尖峰藥業(yè)有限公司占90%、本公司占10%，注冊(cè)地址：金華市環(huán)城東路1180號(hào)；主要經(jīng)營(yíng)：主要經(jīng)營(yíng)：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：藥品經(jīng)營(yíng)（具體詳見(jiàn)藥品經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2014年12月1日止）。預(yù)包裝食品（許可證有效期至2014年3月9日止）、危險(xiǎn)化學(xué)品（具體經(jīng)營(yíng)范圍詳見(jiàn)許可證，許可證有效期至2014年1月16日）、醫(yī)療器械（具體經(jīng)營(yíng)范圍詳見(jiàn)許可證，許可證有效期至2015年9月14日）等。藥品經(jīng)營(yíng)許可主要有：中成藥、中藥材、中藥欣片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品等的銷售。

5、浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，其中：本公司占93.33%、尖峰藥業(yè)占6.67%，注冊(cè)地址：浙江金東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常春西路88號(hào)，主要經(jīng)營(yíng)：自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；開展對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易，保稅貨物和一般貨物的倉(cāng)儲(chǔ)（除危險(xiǎn)品）、醫(yī)藥中間體、制藥設(shè)備等。

上述子公司2012年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）

公司名稱	總資產(chǎn)	資產(chǎn)負(fù)債率%	營(yíng)業(yè)總收入	凈利潤(rùn)
大冶尖峰水泥有限公司	70574.18	50.79	57132.60	7626.51
浙江尖峰藥業(yè)有限公司	60276.03	54.17	83108.99	2742.57
金華市醫(yī)藥有限公司	25088.14	73.04	60084.02	371.03
云南尖峰水泥有限公司	50685.15	74.36	5960.33	-1411.81
浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司	7949.65	77.98	15087.30	-255.23

三、提供擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、對(duì)控股子公司向金融機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保，設(shè)定如下額度：

被擔(dān)保單位	設(shè)定擔(dān)保額度（萬(wàn)元）
大冶尖峰水泥有限公司	10000
浙江尖峰藥業(yè)有限公司	10000
金華市醫(yī)藥公司	10000
浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司	5000
云南尖峰水泥有限公司	5000
合計(jì)	40000

2、同意為浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保函，為浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司的客戶在該公司存放的貨物提供相應(yīng)的擔(dān)保。

在以上額度內(nèi)的擔(dān)保授權(quán)董事長(zhǎng)分次執(zhí)行。

以上事宜需提交股東大會(huì)審議。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

以上被擔(dān)保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，董事會(huì)同意以上的擔(dān)保。公司三名獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)?？傤~為67,000.00萬(wàn)元，占公司2012年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的44.22%。公司對(duì)控股子公司已批準(zhǔn)的擔(dān)?？傤~為73,000.00萬(wàn)元，占公司2012年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的48.18%。

截止本公告披露日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保實(shí)際余額為7000萬(wàn)元，占公司2012年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的4.62%；公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保實(shí)際余額為20637萬(wàn)元，占公司2012年經(jīng)審計(jì)的合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)的13.62%。

六、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

特此公告

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一三年四月二十三日

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