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臨2013-006（尖峰集團8屆9次董事會決議公告）

發(fā)布時間：

2020-08-05

證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團編號：臨2013-006

浙江尖峰集團股份有限公司

第八屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

二〇一三年二月二十日，浙江尖峰集團股份有限公司以傳真、電子郵件、電話、及專人送達的方式發(fā)出了召開第八屆董事會第九次會議的通知。二〇一三年二月二十六日，會議以通訊的方式如期召開。公司現(xiàn)有董事九人，全部參加了本次會議，關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了部分議案的表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。會議通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于確定公司債券發(fā)行方式、擔(dān)保安排、向公司股東配售安排的議案》

根據(jù)公司2013年第一次臨時股東大會的授權(quán)，結(jié)合公司未來資金需求及現(xiàn)金流情況，關(guān)于本次公司債券發(fā)行方式、擔(dān)保安排、向股東配售安排如下：

1、發(fā)行方式

本次公司債券在獲準(zhǔn)發(fā)行后，將采取分期發(fā)行的方式進行。

表決結(jié)果:__9__票同意，__0__票反對，__0__票棄權(quán)。

2、擔(dān)保安排

由天津天士力集團有限公司為本次公司債券提供全額無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該議案的表決。

表決結(jié)果:__7__票同意，__0__票反對，__0__票棄權(quán)。

3、向公司股東配售安排

本次公司債券向社會公眾投資者公開發(fā)行，不安排向公司股東優(yōu)先配售。

表決結(jié)果:__9__票同意，__0__票反對，__0__票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于向公司債券反擔(dān)保人提供反擔(dān)保的議案》

確定由天津天士力集團有限公司（以下簡稱：天士力集團）為本次公司債提供全額無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；由天士力集團的大股東天津帝士力投資控股集團有限公司（以下簡稱：帝士力控股）向天士力集團在該擔(dān)保責(zé)任范圍內(nèi)提供保證方式的反擔(dān)保。

本公司將所持有的天士力集團20.76%股權(quán)質(zhì)押給本次公司債券反擔(dān)保人帝士力控股，作為本公司向帝士力控股在其擔(dān)保責(zé)任范圍內(nèi)提供的反擔(dān)保。授權(quán)公司董事長簽署與上述擔(dān)保及反擔(dān)保相關(guān)的所有法律文件。

關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該議案的表決。

表決結(jié)果:__7__票同意，__0__票反對，__0__票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊登的《關(guān)于向公司債券反擔(dān)保人提供反擔(dān)保的公告》。

特此公告

浙江尖峰集團股份有限公司董事會

二〇一三年二月二十六日

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