臨2013-006(尖峰集團(tuán)8屆9次董事會(huì)決議公告)
發(fā)布時(shí)間:
2020-08-05
證券代碼:600668 證券簡(jiǎn)稱:尖峰集團(tuán) 編號(hào):臨2013-006
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
二〇一三年二月二十日,浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以傳真、電子郵件、電話、及專人送達(dá)的方式發(fā)出了召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知。二〇一三年二月二十六日,會(huì)議以通訊的方式如期召開。公司現(xiàn)有董事九人,全部參加了本次會(huì)議,關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了部分議案的表決,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,所做決議合法有效。會(huì)議通過(guò)了如下決議:
一、審議通過(guò)了《關(guān)于確定公司債券發(fā)行方式、擔(dān)保安排、向公司股東配售安排的議案》
根據(jù)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),結(jié)合公司未來(lái)資金需求及現(xiàn)金流情況,關(guān)于本次公司債券發(fā)行方式、擔(dān)保安排、向股東配售安排如下:
1、發(fā)行方式
本次公司債券在獲準(zhǔn)發(fā)行后,將采取分期發(fā)行的方式進(jìn)行。
表決結(jié)果:__9__票同意,__0__票反對(duì),__0__票棄權(quán)。
2、擔(dān)保安排
由天津天士力集團(tuán)有限公司為本次公司債券提供全額無(wú)條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該議案的表決。
表決結(jié)果:__7__票同意,__0__票反對(duì),__0__票棄權(quán)。
3、向公司股東配售安排
本次公司債券向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行,不安排向公司股東優(yōu)先配售。
表決結(jié)果:__9__票同意,__0__票反對(duì),__0__票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于向公司債券反擔(dān)保人提供反擔(dān)保的議案》
確定由天津天士力集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:天士力集團(tuán))為本次公司債提供全額無(wú)條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保;由天士力集團(tuán)的大股東天津帝士力投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:帝士力控股)向天士力集團(tuán)在該擔(dān)保責(zé)任范圍內(nèi)提供保證方式的反擔(dān)保。
本公司將所持有的天士力集團(tuán)20.76%股權(quán)質(zhì)押給本次公司債券反擔(dān)保人帝士力控股,作為本公司向帝士力控股在其擔(dān)保責(zé)任范圍內(nèi)提供的反擔(dān)保。授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署與上述擔(dān)保及反擔(dān)保相關(guān)的所有法律文件。
關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該議案的表決。
表決結(jié)果:__7__票同意,__0__票反對(duì),__0__票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊登的《關(guān)于向公司債券反擔(dān)保人提供反擔(dān)保的公告》。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年二月二十六日
更多資訊
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃
本報(bào)訊“要想企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn),首先管理人員眼光要放得長(zhǎng)遠(yuǎn)?!?月24日,總經(jīng)理虞建紅在集團(tuán)公司半年會(huì)上部署下半年工作時(shí),特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,制訂出未來(lái)三至五年具體的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。在對(duì)下半年具體重點(diǎn)工作做出安排之前,虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,分別制訂2016-2018年的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出,當(dāng)前集團(tuán)公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高,各企業(yè)對(duì)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位,各業(yè)務(wù)板塊缺少中長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,制約了企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實(shí)力的提升。去年集團(tuán)公司要求國(guó)際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標(biāo),并與該公司經(jīng)營(yíng)班子簽訂三年期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,實(shí)際效果表明,此舉使經(jīng)營(yíng)班子經(jīng)營(yíng)思路更加清晰明確,在目標(biāo)設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此,集團(tuán)公司在此次會(huì)議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境等具體情況的不同,公司分別對(duì)各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點(diǎn)在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)與
2020
07-31
本報(bào)訊7月24日下午,董事長(zhǎng)蔣曉萌在上半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)總結(jié)發(fā)言中,對(duì)各級(jí)管理人員提出了“明確發(fā)展戰(zhàn)略和自身定位”等十道“作業(yè)題”。在“布置作業(yè)”之前,蔣曉萌先提出了三道“思考題”:我們是一家什么樣的公司?我們需要一種怎么樣的管理和什么樣的人才隊(duì)伍?我們的產(chǎn)品、我們所處的行業(yè)碰到了什么樣的困難?他指出,尖峰是有歷史、跨行業(yè)、綜合性的股份制產(chǎn)業(yè)公司,是產(chǎn)品完全充分競(jìng)爭(zhēng),完全依靠自己經(jīng)營(yíng)判斷、戰(zhàn)略決策來(lái)運(yùn)營(yíng)的公司。只能在各種法規(guī)框架下,通過(guò)創(chuàng)造最大的生存空間、最好的效益,為員工帶來(lái)更多的財(cái)富。企業(yè)的特性、產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)、企業(yè)的歷史沿革、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局,都直接影響著尖峰的管理模式,我們需要吸納各種英才,用他們的智慧,來(lái)不斷使尖峰長(zhǎng)久地走下去,成就“百年尖峰”的夢(mèng)想。當(dāng)前在公司的兩大主業(yè)中,水泥行業(yè)遇到了25年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng),價(jià)格已經(jīng)跌到了近15年來(lái)的最低點(diǎn);醫(yī)藥行業(yè)管理政策日趨嚴(yán)格,都給企業(yè)帶來(lái)更多的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。但是,危機(jī)和機(jī)遇總是并存的,企業(yè)要生存和發(fā)展,就必須與時(shí)俱進(jìn)、不斷變革。針對(duì)企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)狀和外部環(huán)境的種種變化,蔣曉萌董事長(zhǎng)向企業(yè)各級(jí)管理人員提出了十個(gè)方面的要求:一、要明確發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)自
2020
07-31
與以往相比,今年的半年會(huì)增加了一項(xiàng)新內(nèi)容——7月24日上午,根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)板塊的不同,與會(huì)管理人員分成藥業(yè)、水泥、其他產(chǎn)業(yè)三個(gè)小組展開專題討論。討論的主題在一周前的會(huì)議通知中已經(jīng)明確:在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,如何保持企業(yè)盈利能力的提升,如何促進(jìn)企業(yè)更好更快發(fā)展。集團(tuán)公司董事長(zhǎng)蔣曉萌、總經(jīng)理虞建紅先后到三個(gè)小組作引導(dǎo)性發(fā)言。分組討論結(jié)束后,各小組組長(zhǎng)在大會(huì)上做總結(jié)匯報(bào)。由于討論主題明確,與會(huì)管理人員準(zhǔn)備得較為充分,在討論中不時(shí)碰撞出思想火花。由于產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境的不同,各組的交流內(nèi)容也有著不同的側(cè)重點(diǎn)。如藥業(yè)組最為關(guān)注的是調(diào)整營(yíng)銷策略,處理好價(jià)、量關(guān)系,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域做出特色市場(chǎng)等;水泥組則更側(cè)重降低能源消耗、加強(qiáng)內(nèi)部控制和管理優(yōu)化、提高運(yùn)行效率、向上下游產(chǎn)業(yè)延伸;其它產(chǎn)業(yè)組對(duì)明確企業(yè)定位、加強(qiáng)業(yè)務(wù)整合、創(chuàng)新營(yíng)銷模式、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的要求更加迫切。但歸結(jié)起來(lái),無(wú)論發(fā)言中側(cè)重哪個(gè)方面,最后都落在一個(gè)點(diǎn)上:企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨巨大危機(jī)和挑戰(zhàn),必須進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí),謀求快速發(fā)展,來(lái)突出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重圍。有與會(huì)人員表示,由于公司各產(chǎn)業(yè)之間的相關(guān)
2020
07-31
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃
本報(bào)訊“要想企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn),首先管理人員眼光要放得長(zhǎng)遠(yuǎn)?!?月24日,總經(jīng)理虞建紅在集團(tuán)公司半年會(huì)上部署下半年工作時(shí),特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,制訂出未來(lái)三至五年具體的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。在對(duì)下半年具體重點(diǎn)工作做出安排之前,虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,分別制訂2016-2018年的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出,當(dāng)前集團(tuán)公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高,各企業(yè)對(duì)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位,各業(yè)務(wù)板塊缺少中長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,制約了企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實(shí)力的提升。去年集團(tuán)公司要求國(guó)際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標(biāo),并與該公司經(jīng)營(yíng)班子簽訂三年期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,實(shí)際效果表明,此舉使經(jīng)營(yíng)班子經(jīng)營(yíng)思路更加清晰明確,在目標(biāo)設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此,集團(tuán)公司在此次會(huì)議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境等具體情況的不同,公司分別對(duì)各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點(diǎn)在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)與
2020
07-31
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃
本報(bào)訊“要想企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn),首先管理人員眼光要放得長(zhǎng)遠(yuǎn)?!?月24日,總經(jīng)理虞建紅在集團(tuán)公司半年會(huì)上部署下半年工作時(shí),特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,制訂出未來(lái)三至五年具體的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。在對(duì)下半年具體重點(diǎn)工作做出安排之前,虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,分別制訂2016-2018年的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出,當(dāng)前集團(tuán)公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高,各企業(yè)對(duì)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位,各業(yè)務(wù)板塊缺少中長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,制約了企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實(shí)力的提升。去年集團(tuán)公司要求國(guó)際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標(biāo),并與該公司經(jīng)營(yíng)班子簽訂三年期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,實(shí)際效果表明,此舉使經(jīng)營(yíng)班子經(jīng)營(yíng)思路更加清晰明確,在目標(biāo)設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此,集團(tuán)公司在此次會(huì)議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境等具體情況的不同,公司分別對(duì)各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點(diǎn)在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)與
2020
07-30
本報(bào)訊為貫徹落實(shí)上級(jí)黨委書記深入企業(yè)講黨課的要求,7月4日,集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)蔣曉萌在云南尖峰水泥公司,為黨員們做“兩學(xué)一做”專題講座。講座中,蔣曉萌從“兩學(xué)一做”活動(dòng)開展的背景、總體要求、學(xué)習(xí)教育內(nèi)容、主要措施等講起,希望全體黨員干部都要懂得“敬畏、感恩、謙恭、得體”,并提出了“當(dāng)前企業(yè)應(yīng)該怎么做”“企業(yè)未來(lái)應(yīng)該如何走”等問(wèn)題。蔣曉萌詳細(xì)分析了水泥、藥業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了搶抓機(jī)遇的重要性,并指出,隨著水泥行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重,要想走差異化品牌發(fā)展之路,競(jìng)爭(zhēng)的核心就在于加強(qiáng)自身管理、將成本做到極致,從而提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。就云南尖峰實(shí)際而言,應(yīng)該通過(guò)加大巡檢力度,不斷提升工藝技術(shù)管理水平,提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量;從強(qiáng)化原材料采購(gòu)管控入手,把好質(zhì)量、價(jià)位關(guān);通過(guò)強(qiáng)化銷售管理,大力發(fā)展直接代理商,力爭(zhēng)做到噸利潤(rùn)最大化;通過(guò)強(qiáng)化設(shè)備保養(yǎng)維護(hù),減少設(shè)備事故,進(jìn)一步降低機(jī)物料消耗;把好用人關(guān),在不斷挖掘人才、培養(yǎng)新人的同時(shí)逐步控制用工總數(shù),提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。針對(duì)當(dāng)前形勢(shì),結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,尖峰的黨員該如何做?蔣曉萌要求云南尖峰全體黨員干部要發(fā)揮好先鋒模范作用,帶頭學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)
2020
07-31