臨2012-017(尖峰集團2012年第1次臨時股東大會)
發(fā)布時間:
2020-08-05
股票簡稱:尖峰集團 股票代碼:600668 編號:臨2012-017
浙江尖峰集團股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示:
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況;
2、本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
浙江尖峰集團股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年9月12日在浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知于2012年8月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》。會議由公司董事會召集,由董事長蔣曉萌先生主持。
與會股東及股東代表7人,代表股份55704537股,占公司總股本的16.19%。公司部分董事、監(jiān)事及高管人員參加了本次會議,公司法律顧問列席并見證了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
本次會議以記名投票、逐項表決方式審議并通過了如下議案:
1、修訂公司《章程》的議案
表決結(jié)果:同意55704537票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%;
棄權(quán)0票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%;
反對0票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
2、公司《未來三年(2012-2014 年度)股東回報規(guī)劃》的議案
表決結(jié)果:同意55704537票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的100%;
棄權(quán)0票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%;
反對0票,占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0%。
三、律師見證情況
本次股東大會浙江一劍律師事務(wù)所陳雄武、左文輝律師現(xiàn)場見證,并出具了法律意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序、出席會議人員的資格等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,股東大會的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議;
2、律師法律意見書。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董 事 會
二○一二年九月十二日
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公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期經(jīng)營規(guī)劃
本報訊“要想企業(yè)發(fā)展長遠,首先管理人員眼光要放得長遠?!?月24日,總經(jīng)理虞建紅在集團公司半年會上部署下半年工作時,特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團發(fā)展戰(zhàn)略,制訂出未來三至五年具體的中長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。在對下半年具體重點工作做出安排之前,虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團發(fā)展戰(zhàn)略,分別制訂2016-2018年的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出,當前集團公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高,各企業(yè)對集團發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位,各業(yè)務(wù)板塊缺少中長期的經(jīng)營規(guī)劃,制約了企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實力的提升。去年集團公司要求國際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標,并與該公司經(jīng)營班子簽訂三年期的經(jīng)濟責任制,實際效果表明,此舉使經(jīng)營班子經(jīng)營思路更加清晰明確,在目標設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學理性。為此,集團公司在此次會議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點、市場環(huán)境等具體情況的不同,公司分別對各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長目標、產(chǎn)品開發(fā)與
2020
07-31
本報訊7月24日下午,董事長蔣曉萌在上半年度經(jīng)營分析會總結(jié)發(fā)言中,對各級管理人員提出了“明確發(fā)展戰(zhàn)略和自身定位”等十道“作業(yè)題”。在“布置作業(yè)”之前,蔣曉萌先提出了三道“思考題”:我們是一家什么樣的公司?我們需要一種怎么樣的管理和什么樣的人才隊伍?我們的產(chǎn)品、我們所處的行業(yè)碰到了什么樣的困難?他指出,尖峰是有歷史、跨行業(yè)、綜合性的股份制產(chǎn)業(yè)公司,是產(chǎn)品完全充分競爭,完全依靠自己經(jīng)營判斷、戰(zhàn)略決策來運營的公司。只能在各種法規(guī)框架下,通過創(chuàng)造最大的生存空間、最好的效益,為員工帶來更多的財富。企業(yè)的特性、產(chǎn)業(yè)的特點、企業(yè)的歷史沿革、產(chǎn)品的競爭格局,都直接影響著尖峰的管理模式,我們需要吸納各種英才,用他們的智慧,來不斷使尖峰長久地走下去,成就“百年尖峰”的夢想。當前在公司的兩大主業(yè)中,水泥行業(yè)遇到了25年來的首次負增長,價格已經(jīng)跌到了近15年來的最低點;醫(yī)藥行業(yè)管理政策日趨嚴格,都給企業(yè)帶來更多的挑戰(zhàn)和考驗。但是,危機和機遇總是并存的,企業(yè)要生存和發(fā)展,就必須與時俱進、不斷變革。針對企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)狀和外部環(huán)境的種種變化,蔣曉萌董事長向企業(yè)各級管理人員提出了十個方面的要求:一、要明確發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)自
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07-31
與以往相比,今年的半年會增加了一項新內(nèi)容——7月24日上午,根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)板塊的不同,與會管理人員分成藥業(yè)、水泥、其他產(chǎn)業(yè)三個小組展開專題討論。討論的主題在一周前的會議通知中已經(jīng)明確:在當前經(jīng)濟形勢和產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,如何保持企業(yè)盈利能力的提升,如何促進企業(yè)更好更快發(fā)展。集團公司董事長蔣曉萌、總經(jīng)理虞建紅先后到三個小組作引導(dǎo)性發(fā)言。分組討論結(jié)束后,各小組組長在大會上做總結(jié)匯報。由于討論主題明確,與會管理人員準備得較為充分,在討論中不時碰撞出思想火花。由于產(chǎn)業(yè)特點、市場環(huán)境的不同,各組的交流內(nèi)容也有著不同的側(cè)重點。如藥業(yè)組最為關(guān)注的是調(diào)整營銷策略,處理好價、量關(guān)系,加強技術(shù)創(chuàng)新提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,細分專業(yè)領(lǐng)域做出特色市場等;水泥組則更側(cè)重降低能源消耗、加強內(nèi)部控制和管理優(yōu)化、提高運行效率、向上下游產(chǎn)業(yè)延伸;其它產(chǎn)業(yè)組對明確企業(yè)定位、加強業(yè)務(wù)整合、創(chuàng)新營銷模式、控制經(jīng)營風險等方面的要求更加迫切。但歸結(jié)起來,無論發(fā)言中側(cè)重哪個方面,最后都落在一個點上:企業(yè)經(jīng)營面臨巨大危機和挑戰(zhàn),必須進行轉(zhuǎn)型升級,謀求快速發(fā)展,來突出市場競爭的重圍。有與會人員表示,由于公司各產(chǎn)業(yè)之間的相關(guān)
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公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期經(jīng)營規(guī)劃
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07-31
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期經(jīng)營規(guī)劃
本報訊“要想企業(yè)發(fā)展長遠,首先管理人員眼光要放得長遠?!?月24日,總經(jīng)理虞建紅在集團公司半年會上部署下半年工作時,特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團發(fā)展戰(zhàn)略,制訂出未來三至五年具體的中長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。在對下半年具體重點工作做出安排之前,虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和集團發(fā)展戰(zhàn)略,分別制訂2016-2018年的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出,當前集團公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高,各企業(yè)對集團發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位,各業(yè)務(wù)板塊缺少中長期的經(jīng)營規(guī)劃,制約了企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實力的提升。去年集團公司要求國際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標,并與該公司經(jīng)營班子簽訂三年期的經(jīng)濟責任制,實際效果表明,此舉使經(jīng)營班子經(jīng)營思路更加清晰明確,在目標設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學理性。為此,集團公司在此次會議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點、市場環(huán)境等具體情況的不同,公司分別對各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長目標、產(chǎn)品開發(fā)與
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本報訊為貫徹落實上級黨委書記深入企業(yè)講黨課的要求,7月4日,集團公司黨委書記、董事長蔣曉萌在云南尖峰水泥公司,為黨員們做“兩學一做”專題講座。講座中,蔣曉萌從“兩學一做”活動開展的背景、總體要求、學習教育內(nèi)容、主要措施等講起,希望全體黨員干部都要懂得“敬畏、感恩、謙恭、得體”,并提出了“當前企業(yè)應(yīng)該怎么做”“企業(yè)未來應(yīng)該如何走”等問題。蔣曉萌詳細分析了水泥、藥業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢,重點強調(diào)了搶抓機遇的重要性,并指出,隨著水泥行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴重,要想走差異化品牌發(fā)展之路,競爭的核心就在于加強自身管理、將成本做到極致,從而提高競爭優(yōu)勢。就云南尖峰實際而言,應(yīng)該通過加大巡檢力度,不斷提升工藝技術(shù)管理水平,提高臺時產(chǎn)量;從強化原材料采購管控入手,把好質(zhì)量、價位關(guān);通過強化銷售管理,大力發(fā)展直接代理商,力爭做到噸利潤最大化;通過強化設(shè)備保養(yǎng)維護,減少設(shè)備事故,進一步降低機物料消耗;把好用人關(guān),在不斷挖掘人才、培養(yǎng)新人的同時逐步控制用工總數(shù),提高勞動生產(chǎn)率。針對當前形勢,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,尖峰的黨員該如何做?蔣曉萌要求云南尖峰全體黨員干部要發(fā)揮好先鋒模范作用,帶頭學習新知識、新技術(shù)、新經(jīng)驗
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