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尖峰報(bào)

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臨2012-017（尖峰集團(tuán)2012年第1次臨時(shí)股東大會(huì)）

發(fā)布時(shí)間：

2020-08-05

股票簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 股票代碼：600668 編號(hào)：臨2012-017

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

2、本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

一、會(huì)議召開和出席情況

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年9月12日在浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議的通知于2012年8月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)蔣曉萌先生主持。

與會(huì)股東及股東代表7人，代表股份55704537股，占公司總股本的16.19%。公司部分董事、監(jiān)事及高管人員參加了本次會(huì)議，公司法律顧問列席并見證了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

本次會(huì)議以記名投票、逐項(xiàng)表決方式審議并通過了如下議案：

1、修訂公司《章程》的議案

表決結(jié)果：同意55704537票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；

棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；

反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

2、公司《未來三年（2012-2014 年度）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

表決結(jié)果：同意55704537票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100%；

棄權(quán)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%；

反對(duì)0票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0%。

三、律師見證情況

本次股東大會(huì)浙江一劍律師事務(wù)所陳雄武、左文輝律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序、出席會(huì)議人員的資格等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

2、律師法律意見書。

特此公告

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二○一二年九月十二日

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