臨2013-010(尖峰集團(tuán)8屆10次董事會(huì)決議公告)
發(fā)布時(shí)間:
2020-08-05
證券代碼:600668 證券簡(jiǎn)稱:尖峰集團(tuán) 編號(hào):臨2013-010
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
八屆十次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
二〇一三年四月八日,浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以傳真、電子郵件及專人送達(dá)的方式發(fā)出了召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知。二〇一三年四月十九日,會(huì)議如期在浙江金華尖峰大廈會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由蔣曉萌董事長(zhǎng)主持,獨(dú)立董事鄧明然、劉家健因公事委托獨(dú)立董事劉家健出席會(huì)議,其余八名董事親自參加了會(huì)議;公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。會(huì)議通過(guò)了如下決議:
一、通過(guò)了2012年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
二、通過(guò)了2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
該報(bào)告將提交股東大會(huì)審議。
三、通過(guò)了2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),2012年度母公司凈利潤(rùn)為149094694.63元,按母公司的本期凈利潤(rùn)為基數(shù),提取10%法定公積金14909469.46元。本年度可供分配的利潤(rùn)為134185225.17元,加年初未分配利潤(rùn)198340045.44元,減去2011年度現(xiàn)金分紅41290059.36元,本年度可供分配利潤(rùn)為291235211.25 元。
公司2012年度擬進(jìn)行現(xiàn)金分配,以2012年末股本344083828股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅)。2012年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
該報(bào)告將提交股東大會(huì)審議。
四、通過(guò)了2012年年度報(bào)告及其摘要
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
該報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。
五、通過(guò)了關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的議案
董事會(huì)一致通過(guò)了該議案,同意以下各項(xiàng)對(duì)外擔(dān)保事宜。
1、對(duì)控股子公司向金融機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保,設(shè)定如下額度:
被擔(dān)保單位 |
設(shè)定擔(dān)保額度(萬(wàn)元) |
大冶尖峰水泥有限公司 |
10000 |
浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
10000 |
金華市醫(yī)藥公司 |
10000 |
浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
5000 |
云南尖峰水泥有限公司 |
5000 |
合計(jì) |
40000 |
2、同意為浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保函,為浙江尖峰國(guó)際貿(mào)易有限公司的客戶在該公司存放的貨物提供相應(yīng)的擔(dān)保。在以上額度內(nèi)的擔(dān)保授權(quán)董事長(zhǎng)分次執(zhí)行。
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)《對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的公告》(臨2013-012)。
六、通過(guò)了與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案
董事會(huì)審議并通過(guò)了該議案,同意與浙江凱恩特種材料股份有限公司進(jìn)行額度為5000萬(wàn)元、期限為一年的互相擔(dān)保。
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)《與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的公告》(臨2013-013)。
七、通過(guò)了聘請(qǐng)公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
董事會(huì)審議并通過(guò)了該議案,同意聘請(qǐng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本預(yù)案需報(bào)股東大會(huì)審議。
八、通過(guò)了資產(chǎn)核銷的議案
董事會(huì)審議并通過(guò)了該議案,同意核銷以下已全額計(jì)提減值準(zhǔn)備的資產(chǎn):
(一)長(zhǎng)期股權(quán)投資,核銷金額共290萬(wàn)元。
1、金華黃大仙祖園有限公司,1998年本公司實(shí)際出資290萬(wàn)元(占18.13%),該公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)不善且連年虧損,并已被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,無(wú)回收投資可能,董事會(huì)同意核銷該項(xiàng)股權(quán)。因已于以前年度全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,故本次核銷不會(huì)影響公司當(dāng)期損益。
2、杭州尖峰電子有限公司,1998年本公司出資210萬(wàn)元(占70%),該公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)不善且連年虧損,長(zhǎng)期股權(quán)投資減記至零。后經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,本公司持股比例降至12.5%。因該公司已被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,已無(wú)回收投資可能,董事會(huì)同意核銷該項(xiàng)股權(quán)。本次核銷不會(huì)影響當(dāng)期損益。
(二)其他流動(dòng)資產(chǎn),核銷金額共90萬(wàn)元。
鐵皮楓斗項(xiàng)目投資,公司于1997年出資100萬(wàn)元投資于該項(xiàng)目,后于2005年收回投資10萬(wàn)元,投資余額為90萬(wàn)元。因經(jīng)營(yíng)不善,長(zhǎng)期虧損,已于以前年度全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。該項(xiàng)目已不再經(jīng)營(yíng),無(wú)法收回投資成本,董事會(huì)同意核銷該項(xiàng)資產(chǎn)。因已于以前年度全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,故本次核銷不會(huì)影響公司當(dāng)期損益。
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
九、通過(guò)了日常關(guān)聯(lián)交易議案
董事會(huì)審議并通過(guò)了該議案。關(guān)聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生回避了該項(xiàng)議案的表決。
表決結(jié)果:同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)《日常關(guān)聯(lián)交易公告》(臨2013-014)。
十、通過(guò)了內(nèi)控制度手冊(cè)
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
十一、通過(guò)了擔(dān)保管理制度
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
十二、通過(guò)了對(duì)外投資管理制度
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
十三、通過(guò)了發(fā)展戰(zhàn)略管理制度
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
十四、通過(guò)了關(guān)聯(lián)交易管理制度
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
十五、通過(guò)了籌資管理制度
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
十六、通過(guò)了內(nèi)部審計(jì)管理制度
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
十七、通過(guò)了社會(huì)責(zé)任管理制度
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
十八、通過(guò)了子公司管理制度
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
十九、通過(guò)了組織架構(gòu)管理制度
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
二十、通過(guò)了財(cái)務(wù)報(bào)告管理制度
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
二十一、通過(guò)了2012年度內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
上述第十一至第二十一項(xiàng)的相關(guān)制度及報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。
二十二、通過(guò)了2012年度投資報(bào)告
董事會(huì)審議并通過(guò)了該報(bào)告。
1、同意繼續(xù)建設(shè)前期經(jīng)批準(zhǔn)的云南尖峰水泥生產(chǎn)線及配套工程、尖峰藥業(yè)金西項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目。
云南尖峰水泥生產(chǎn)線及配套工程項(xiàng)目詳見(jiàn)2010年11月27日《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資公告》(臨2010-011);2011年10月25日《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司七屆22次董事會(huì)決議暨召開(kāi)2011年第二次股東大會(huì)的公告》(臨2011-015)。
尖峰藥業(yè)金西項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目詳見(jiàn)2011年4月12日(臨2011-009)《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司重大項(xiàng)目投資公告》。
2、大冶尖峰水泥有限公司的技改項(xiàng)目。
為了減少故障、節(jié)能環(huán)保、提高產(chǎn)量和質(zhì)量、穩(wěn)定生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn),同意實(shí)施大冶尖峰共十七項(xiàng)技改項(xiàng)目,共投入資金415萬(wàn)元。
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
二十三、通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2012年度股東大會(huì)的議案
董事會(huì)決定于2013年5月31日在浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈召開(kāi)2012年度股東大會(huì)。詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2012年度股東大會(huì)的通知》(臨2013-015)。
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
二十四、通過(guò)了2012年度董事會(huì)報(bào)告
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
該報(bào)告將提交股東大會(huì)審議。
特此公告
二〇一三年四月二十三日
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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云南尖峰啟動(dòng)二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建
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2020
07-30
尖峰天然產(chǎn)物躋身天津開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強(qiáng)
本報(bào)訊日前,天津尖峰天然產(chǎn)物研究開(kāi)發(fā)有限公司在天津開(kāi)發(fā)區(qū)近3.5萬(wàn)家企業(yè)中脫穎而出,獲得“2015年度科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)”榮譽(yù)。天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)主要包括:2015年獲得過(guò)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)或?qū)@?jiǎng),以及其他省級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì);獲得過(guò)省級(jí)以上研發(fā)機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定或獲批組建;2015年發(fā)明及實(shí)用新型專利申請(qǐng)量和授權(quán)量較大,合計(jì)超過(guò)15件以上;2015年獲得國(guó)家或天津市重點(diǎn)科技計(jì)劃立項(xiàng)支持;科研成果取得重大進(jìn)展和突破。根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn),尖峰天然產(chǎn)物公司除“天津市植物廢棄物再利用技術(shù)工程中心建設(shè)”成果獲得了天津市科技創(chuàng)新工程獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)以外,還完成了葡萄籽提取物、人參皂苷去農(nóng)殘的工藝研究,制訂了葡萄籽提取物(葡萄籽低聚原花青素)國(guó)際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn);為更好地開(kāi)展中試實(shí)驗(yàn),還對(duì)二車間進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造,且已開(kāi)展從藍(lán)莓中提取花青素的工藝優(yōu)化研究。同時(shí),尖峰天然產(chǎn)物公司2015年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、稅收收入等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),同比都有顯著增長(zhǎng)。憑借質(zhì)量?jī)?yōu)、效益好、貢獻(xiàn)大,安全環(huán)保、履行良好的社會(huì)責(zé)任等優(yōu)勢(shì),尖峰天然產(chǎn)物公司成功通過(guò)評(píng)審,躋身天津開(kāi)發(fā)區(qū)“2015年度科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)”行列。(
2020
07-31
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2020
07-31
云南尖峰榮獲“普洱市重點(diǎn)龍頭企業(yè)”榮譽(yù)
本報(bào)訊近日,云南尖峰水泥公司被普洱市委、市政府授予“2016年度普洱市重點(diǎn)龍頭企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)。近年來(lái),云南尖峰根據(jù)集團(tuán)公司“三降三提高”的要求,內(nèi)抓管理、外拓市場(chǎng),生產(chǎn)上想盡一切辦法降低成本,銷售上及時(shí)把控市場(chǎng)動(dòng)向,各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)不斷刷新。在努力創(chuàng)造自身品牌價(jià)值的同時(shí),云南尖峰始終把回饋社會(huì)、服務(wù)地方發(fā)展作為自身的責(zé)任和義務(wù)。自公司成立以來(lái),云南尖峰積極響應(yīng)政府號(hào)召,支援邊疆貧困地區(qū)建設(shè),免費(fèi)為部分貧困群眾提供水泥;支援邊疆地區(qū)教育建設(shè),捐助困難學(xué)生助學(xué)資金;同時(shí)依法按時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi),連年成為普洱市利稅大戶,已逐漸由普洱地區(qū)的水泥新生企業(yè)成長(zhǎng)為水泥行業(yè)引領(lǐng)企業(yè)?!?016年度普洱市重點(diǎn)龍頭企業(yè)”榮譽(yù),是當(dāng)?shù)卣蜕鐣?huì)對(duì)云南尖峰幾年來(lái)工作的肯定和認(rèn)可。“十三五”期間,滇西南地區(qū)即將迎來(lái)爆發(fā)式的發(fā)展階段,國(guó)際鐵路項(xiàng)目的建設(shè)、邊疆高速公路項(xiàng)目的建設(shè)、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)和民生工程的建設(shè),都將在今年陸續(xù)開(kāi)工?!?016年度普洱市重點(diǎn)龍頭企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)的取得,也將為云南尖峰爭(zhēng)取這些項(xiàng)目的供應(yīng)權(quán)提供強(qiáng)有力的支持。(李云)
2020
07-31
尖峰天然產(chǎn)物躋身天津開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強(qiáng)
本報(bào)訊日前,天津尖峰天然產(chǎn)物研究開(kāi)發(fā)有限公司在天津開(kāi)發(fā)區(qū)近3.5萬(wàn)家企業(yè)中脫穎而出,獲得“2015年度科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)”榮譽(yù)。天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)主要包括:2015年獲得過(guò)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)或?qū)@?jiǎng),以及其他省級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì);獲得過(guò)省級(jí)以上研發(fā)機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定或獲批組建;2015年發(fā)明及實(shí)用新型專利申請(qǐng)量和授權(quán)量較大,合計(jì)超過(guò)15件以上;2015年獲得國(guó)家或天津市重點(diǎn)科技計(jì)劃立項(xiàng)支持;科研成果取得重大進(jìn)展和突破。根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn),尖峰天然產(chǎn)物公司除“天津市植物廢棄物再利用技術(shù)工程中心建設(shè)”成果獲得了天津市科技創(chuàng)新工程獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)以外,還完成了葡萄籽提取物、人參皂苷去農(nóng)殘的工藝研究,制訂了葡萄籽提取物(葡萄籽低聚原花青素)國(guó)際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn);為更好地開(kāi)展中試實(shí)驗(yàn),還對(duì)二車間進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造,且已開(kāi)展從藍(lán)莓中提取花青素的工藝優(yōu)化研究。同時(shí),尖峰天然產(chǎn)物公司2015年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、稅收收入等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),同比都有顯著增長(zhǎng)。憑借質(zhì)量?jī)?yōu)、效益好、貢獻(xiàn)大,安全環(huán)保、履行良好的社會(huì)責(zé)任等優(yōu)勢(shì),尖峰天然產(chǎn)物公司成功通過(guò)評(píng)審,躋身天津開(kāi)發(fā)區(qū)“2015年度科技創(chuàng)新20強(qiáng)企業(yè)”行列。(
2020
07-30
尖峰藥業(yè)“企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”通過(guò)驗(yàn)收
本報(bào)訊尖峰藥業(yè)公司“企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”被列入2015年金華市“兩化融合”(信息化和工業(yè)化的高層次的深度結(jié)合)重點(diǎn)項(xiàng)目名單,并于5月18日上午順利通過(guò)專家組的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。藥業(yè)公司“企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”的主要內(nèi)容包括:罐區(qū)控制系統(tǒng),解決了罐區(qū)與生產(chǎn)區(qū)有機(jī)溶劑的密閉化計(jì)量輸送問(wèn)題,能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)終端計(jì)量設(shè)置,有效保證了罐區(qū)操作的安全和環(huán)保要求;空調(diào)自控系統(tǒng),通過(guò)上位機(jī)和下位機(jī)PLC數(shù)模轉(zhuǎn)換及終端執(zhí)行器調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)空調(diào)區(qū)域溫度、濕度、房間壓差等的控制,保證生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境的清潔度要求;在線粒子監(jiān)測(cè)軟件系統(tǒng),通過(guò)上位機(jī)、真空系統(tǒng)、激光傳感器和等動(dòng)力采樣探頭等,通過(guò)每個(gè)傳感器內(nèi)部的流量探測(cè)器裝置和關(guān)鍵孔板自動(dòng)調(diào)節(jié)至標(biāo)準(zhǔn)流量,進(jìn)行溫度、濕度、粒子、浮游菌、房間壓差等的監(jiān)測(cè),實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境可視化監(jiān)測(cè);MRP生產(chǎn)管理系統(tǒng),使得倉(cāng)庫(kù)、車間、管理層相關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程物料的流轉(zhuǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施、以及產(chǎn)品庫(kù)存等信息的獲取更加便捷。18日的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收中,由市經(jīng)信委信息化處、開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局、市信息化促進(jìn)會(huì)、浙師大教授組成的驗(yàn)收組,通過(guò)查看各系統(tǒng)軟件的合同、購(gòu)買移交記錄、培訓(xùn)記錄、項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題記錄表、
2020
07-31